中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 2、2023 年年度募集资金使用情况及结余情况 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实际使用募集资金情况：募投项目 投入 28,677.96 万元，募集资金现金管理收回金额 182,148.42 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额 358,137.52 万元（含 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 2023 年中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）审计 与风控委员会在董事会的领导下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《董事会审计与风 控委员会工作细则》等相关规定，在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤 勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董事会科学决策提供了有力 的支持和保障。现将公司 2023 年度董事会审计与风控委员会（以下简称"审计 与风控委员会"）履职情况报告如下： 1.监督及评估外部审计机构工作 公司于 2023 年 2 月 22 日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称立信）《关于辞任中航（成都）无人机系统股份有限公司 2022 年年审审计机 构的函》，表示受人力资源配置和工作安排限制，无法为公司继续提供审计服务。 为充分保障公司年度审计工作安排及年报披露的及时 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、企业对内部控制的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000270 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简 称中航无人机）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"联合保荐机构"） 和中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联合保荐机构"）作为中航（成都） 无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"或"公司"）首次公开发行并在科 创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等相关法规规定，于2024年3月11日至2024年3月12日对公司进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐代表人 中信建投证券：刘先丰。 中航证券：孙捷。 （二）现场检查时间 2024年3月11日至2024年3月12日 （三）现场检查手段 1、与公司高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查阅公司本持续督导期召开的各次股东大会、董事会、监事会文件； 3、查阅公司本持续督导期公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期 报告及重大资金往来凭证等底稿文件； 1 4 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002094 号 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 1 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是中航（成都）无人机系统股份有限公司管理层的责任。我们对汇 总表所载资料与我们审计中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传 ...

中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 3 月 13 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审 议事项形成会议决议如下: 一、 关于公司 2023年度利润分配预案的议案 经审查,我们认为公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中 关于利润分配的相关规定,贯彻了证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理 回报的指导意见,充分考虑了中小投资者的利益诉求,符合公司目前实际情况,有利 于公司的持续稳定健康发展。本议案审议决策程序合法有效,符合《公司章程》相关 审议程序的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们一致同意公司 2023年度利润 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002092 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或悲入"注册会计师/行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企验 您可售见"担一扫"或悲入"注册会计师/行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 现在企业 中航(成都)无人机系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002092 号 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 演 第 1 页 大华核字[2024]0011002092 号关联方资金占用情 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-009 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688297 公司简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 ...

中航（成都）无人机系统股份 有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002093 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002093 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下 简称中航无人机）《202 ...