中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A 股）13,500 万股，发行价 格 32.35 元/股，共募集资金 436,725 ...

中航（成都）无人机系统股份 有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00478 号 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00478 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 - 1 - 邮编 100083 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3 名，分别为我、陈炼成先生、陈亮先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律 法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名与薪酬考核委员会担任主任委员，在董事会审计与风控委 员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵吟女士，现任公司独立董事，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科毕业于西南政法大学法学专业，研究生毕业于西南政法大学民商法学专业， 博士研究生学历，教授。2014年7月至2016年8月，任西南政法大学民商法学院讲 中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(赵吟) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(陈亮) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立 场，及时、全面、深入地了解公司经营情况，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席董事 会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议，对各项议案认真审议，有效发挥 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，切实提高公司治理水平，维护公司整体 利益和中小股东合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为我、陈炼成先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及 公司制度的规定。 2024 年，公司共召开 11 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈炼成） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立 场，及时、全面、深入地了解公司经营情况，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席董事 会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议，对各项议案认真审议，有效发挥 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，切实提高公司治理水平，维护公司整体 利益和中小股东合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为我、陈亮先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计与风控委员会担任主 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发 展为基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、 创新能力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司 各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科 学管理，科学研判影响公司投资价值的关 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-02729 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02729 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"贵公 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号:2025-007 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 25 亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额 度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日下发《关于同意中航（成都） 无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕825 号文)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步推动中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，并结合《中航（成都）无 人机系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特 别是中小股东）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、 现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，对公司的利润分配做出明确的制度性安排，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合相关法律法规以及公司《章程》有关利润分配政策的 规定的前提下，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长 远利益、 ...

二、董事会审计与风控委员会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 2024 年根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》和《董事 会审计与风控委员会工作细则》等相关规定，董事会审计与风控委员会在董事会 的领导下恪尽职守，认真履行相关职责。现将公司 2024 年度董事会审计与风控 委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计与风控委员会基本情况 报告期内，公司原董事会审计与风控委员会委员周全先生因工作调整安排， 辞去委员职务，结合公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，经董 事长提名，公司董事会同意补选周为先生为公司董事会审计与风控委员会委员。 公司董事会审计与风控委员会现由独立董事陈炼成先生、独立董事赵吟女士、董 事周为先生三人组成，其中主任委员由会计专业人士陈炼成先生担任。公司董事 会审计与风控委员会人员组成、专业知识和经验等均符合监管要求和相关规定。 报告期内，董事会审计与风控委员会共计召 ...