宁波长阳科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为3,663,003股。 本次股票上市流通总数为3,663,003股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 8 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 18 日出具的《关于同意宁波长 阳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2928 号），同意宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票的注册申请。公司本次发行新增的股数为 3,663,003 股，已于 2023 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行完 成后，公司总股本由 286,833,913 股增加至 290,496,916 股，其中限售流通股数 量为 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华安证券"）作为宁波 长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对长阳科技 2022 年度 向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 18 日出具的《关于同意宁波 长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2928 号），同意宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票的注册申请。公司本次发行新增的股数为 3,663,003 股，已于 2023 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行完 成后，公司总股本由 286,833,913 股增 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-025 宁波长阳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务 和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-028 宁波长阳科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间 ...

宁波长阳科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年4月21日，宁波长阳科技股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会 第三次会议（下称"本次会议"）以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章 程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-021 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会在全面审阅公司 2024 年年度报告及摘要后，发表意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包 含的信息从各 ...

宁波长阳科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年4月21日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议（以下简称"本次会 议"）。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长金亚东先生主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波 长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-022 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 2024 年年度报告及摘要在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 公司 2024 年年度报告及摘要具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-023 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、本年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，公司 2024 年度已实施的股份回购金额 50,099,884 元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。此 外，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司未来战略 发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进 公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不进行利润分 配。 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的 利润分配。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》第 12.9.1 条第一款第 ...

宁波长阳科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 地可使用手机"扫一扫"或进入"进ມ会计师招读审计报价是否自具有热业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）" 现行企业 报告编码:沪2525L5VX6R 之信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11424 号 宁波长阳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波长阳科技股份有限公司(以下简称长阳科技) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

宁波长阳科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于宁波长阳科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11434号 宁波长阳科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"长阳科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11423 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 长阳科技2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 长阳科技管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况 表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 二、关联人基本情况和关联关系 （一）基本情况 2025 年 4 月 21 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，表决 结果：关联董事金亚东回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交 公司股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况及独立意见 独立董事专门会议对上述议案进行审议，全体独立董事一致同意将上述议案 提交公司董事会审议，并发表意见如下： 公司全资子公司浙江长阳续租碳景科技厂房是基于浙江长阳正常生产、经营 活动所需，其交易定价遵循市场化及公允性的原则,交易价格公允合理，符合公 司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不 影响公司的独立性。因此，我们同意《关于公司日常关联交易的议案》，并同意 将该议案提交董事会审议。 （二）本次日常关联交易预 ...