证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-014 宁波长阳科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会在全面审阅公司 2023 年年度报告及摘要后，发表意见如下： 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年4月7日，宁波长阳科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 第十八次会议（下称"本次会议"）以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份 有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包 含 ...

关于投资建设"年产 6.5 亿平方米储能及动力电池用锂电 隔膜项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-022 宁波长阳科技股份有限公司 重要内容提示： 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 锂电池隔膜为锂电池的主要构成部分之一，主要应用于储能、动力电池等领 项目名称：年产 6.5 亿平方米储能及动力电池用锂电隔膜项目。 投资金额：项目总投资 14,500.80 万元。 本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。 本次投资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：项目可能存在市场竞争风险、资金筹措风险、项目不达 预期效益风险；项目实施尚需办理立项、环评等前置手续，如因国家或 地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能 存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。 域。锂电池隔膜的需求与下游行业景气度关联度高，近年来储能行业兴起，同时 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-015 宁波长阳科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年4月7日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司会 议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议（以下简称"本次 会议"）。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长金亚东先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁 波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2023 年年度报告及摘要在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 公司 2023 年年度报告及摘要具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及《 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-019 宁波长阳科技股份有限公司 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第16号"）。 （二）审议程序 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》(财会〔2022〕31 号)的要求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-024 宁波长阳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"华安证券"）作为宁 波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"或"公司"）2022年度向特 定对象发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等相关规定，对公司2023年11月8日至本次现场检查（以 下简称"本持续督导期"）期间的规范运作情况进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 何继兵、冯春杰 （三）现场检查时间 2024年3月21日至2024年3月27日 （四）现场检查人员 何继兵 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 1 （六）现场检查手段 1、察看公司主要生产经营场所； 2、访谈公司高级管理人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/5，由公司实际控制人、控股股东、董事长金 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亚东提议 | | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 3 | 日至 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 2 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 | | 万元~10,000 | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 5,093,296 | 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 1.75% | | | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | | | 累计已回购金额 ...

自 2024 年 2 月 5 日首次回购至 2024 年 3 月 25 日，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,776,043 股，占公司 总股本 290,496,916 股的比例为 1.30%，回购成交的最高价为 11.91 元/股，最 低价为 7.65 元/股，支付的资金总额为人民币 3,498.95 万元（不含交易费用）。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-012 宁波长阳科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合并公司回购专户原有库存股 3,104,022 股，截至 2024 年 3 月 25 日，公司 回购专户股份余额为 6,880,065 股，占公司总股本 290,496,916 股的比例为 2.37%。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-011 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,999,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,999,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 20.0076 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 20.0076 | | （%） | | （ ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波长阳科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波长阳科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波长阳科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大 ...