证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-003 江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第 四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 173,994,421.82 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 522,784,693.27 元。经董事会决 ...

（一）公司审计委员会与华兴负责公司审计项目的负责人等进行了审前沟 通，认真听取、审阅了华兴对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安 排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 （二）在审计期间，审计委员会与华兴召开网络沟通会议，对公司 2023 年 度财务报表概况、审计关注重点、其他事项进行沟通，审计委员会委员听取了华 兴关于公司审计事项的汇报。 （三）在取得华兴提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员会对公司 2023 年年度报告及摘要、内部控制评价报告等议案进行审议并表决，并同意将 相关议案提交公司董事会审议。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对华兴 2023 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-009 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展远 期结售汇业务的议案》，同意公司及全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以 下简称"子公司"）开展远期结售汇业务，相关情况公告如下： 二、远期结售汇品种 公司及子公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司及子公司目前生产经营 所使用的主要结算货币—美元、日元等。 三、业务期间及业务规模 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司及子公司开展资金额度不超 过2,000万美元（含其他币种折算额度）的远期结售汇业务。有效期限自本次董 事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会之日止，在授权 范围和有效期内，上述额度可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权 及签署相关法律文件，具体事项操作分别由公司 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014790015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:闽24VETBKKFF 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十 报 华兴审字[2024]23014790015号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 应收账款坏账准备 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"联瑞新材"或 "公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了联瑞新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2 ...

为进一步完善公司战略布局，进一步维护和拓展海外业务，提升公司整体的 运营管理效率与市场竞争力，公司拟投资不超过 10 万港币在中国香港设立境外 全资子公司。 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-012 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （二）对外投资的决策与审批程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于对外投资设立境外全资子公司的议案》。会议应到会董事 7 人，实到董事 7 人； 议案表决结果为 7 人同意、0 人反对、0 人弃权，该议案不涉及关联董事，无需 回避表决。根据《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 （三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 投资标的名称：联瑞新材（香港）有限公司 ...

关于江苏联瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏联瑞新材料股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-83277106 兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 F Block B. 152 Hudong Road Fuzhou. Fujian. C 申 话(Tel):0591-87852574 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024] 23014790045号 我们接受委托,审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年 3月 22 日出具了"华兴审字 [2024]2301479001 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-017 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开 发区珠江路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-016 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2024 年 3 月 22 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会 2023 年度的工作情况。2023 年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应占多数并担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生；薪酬与考核 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏联瑞新材料股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准 和考核办法，并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及其他高级管理人员 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-010 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于投资 IC 用先进功能粉体材料研发中心 建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司与连云港高新技术产业开发区管理委员会（以下简 称"高新区管委会"）签订了《IC 用先进功能粉体材料研发中心战略合作协议》， 公司拟在连云港高新技术产业开发区内建设研发中心项目。 公司拟投资约人民币10,000万元新建约6000平方米研发楼及相关附属设施， 购置研发专用设备及仪器，建设成国际一流、国内领先的 IC 用先进功能粉体材 料研发中心，力争早日建成省级/国家级重点实验室、国家级企业技术中心，打 造成具有全球影响力的 IC 用先进功能粉体材料产业科技创新中心。同时，加快 投资标的名称：江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）IC 用先进功能粉体材料研发中心建设项目。 投资金额：约人民币 10,000 万元（最终投资 ...