关于江苏联瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏联瑞新材料股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-83277106 兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 F Block B. 152 Hudong Road Fuzhou. Fujian. C 申 话(Tel):0591-87852574 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024] 23014790045号 我们接受委托,审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年 3月 22 日出具了"华兴审字 [2024]2301479001 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对华兴在 2023 年度的审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）； 江苏联瑞新材料股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 2、成立日期：1981年成立（转制特殊普通合伙时间为2013年12月）； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼； 5、截至2023年12月31日，合伙人数量为66人，注册会计师337人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为173人； 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 （二）聘任会计师事务所履行的审议程序 经公司第三届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，同意 公司 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审 计委员会的工作职责，现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事鲁春艳女士、独立董事鲁瑾女士和 非独立董事李晓冬先生三名成员组成，主任委员（召集人）由具备会计专业资格 的独立董事鲁春艳女士担任。 2023 年 8 月，第三届董事会任期届满，第四届董事会成员已经公司 2023 年 第二次临时股东大会选举产生，顺利完成了董事会换届选举工作。经公司第四届 董事会第一次会议审议通过，非独立董事刘述峰先生、独立董事潘东晖先生、独 立董事吴凡女士被选举为公司第四届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人） 由具备会计专业资格的独立董事吴凡女士担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响经营资金需求和保障 资金安全的前提下，公司及全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以下简称 "子公司"）合计使用不超过人民币8.50亿元（含外币理财折算额度）的暂时闲 置自有资金仅投资于安全性高，流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、理 财产品、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且该等现金管理产品 不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效 期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会 之日止，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长 行使该项决策权及签署相关 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-017 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开 发区珠江路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

第一章 总 则 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定， 制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由连云港东海硅微粉有限责任 公司整体变更为股份有限公司。公司由连云港东海硅微粉有限责任公司股东广东 生益科技股份有限公司、李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、曹家凯、王松周、阮建 军、姜兵、汪维桥、张加林、朱晓童、柏林、戴良桥以发起方式设立。 第三条 公司于 2019 年 10 月 16 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 〔2019〕1924 号）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,149.34 万股，于 2019 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：江苏联瑞新材料股份有限公司 英文名称： Novoray Corporation。 第五条 公司住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区。 第六条 公司注册资本为人 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-003 江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第 四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 173,994,421.82 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 522,784,693.27 元。经董事会决 ...

为进一步完善公司战略布局，进一步维护和拓展海外业务，提升公司整体的 运营管理效率与市场竞争力，公司拟投资不超过 10 万港币在中国香港设立境外 全资子公司。 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-012 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （二）对外投资的决策与审批程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于对外投资设立境外全资子公司的议案》。会议应到会董事 7 人，实到董事 7 人； 议案表决结果为 7 人同意、0 人反对、0 人弃权，该议案不涉及关联董事，无需 回避表决。根据《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 （三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 投资标的名称：联瑞新材（香港）有限公司 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏联瑞 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持审计委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业 经验。主任委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并经董事会任命。 第六条 审 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实 保护股东利益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《江苏联瑞新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程、本细则等规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应 ...