2.截止本次限制性股票与股票期权授予日,公司 2023年限制性股票与股票 期权激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 情形: (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 上海变瑞米电 公司监事会 关于公司 2023年限制性股 励计划授予日激励对象名 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管 指南第４号 -- 股权激励信息披露》和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定,对公司 2023 年限制性股票及股票期 1.截止本次限制性股票与股票期权授予日,列入公司 ...

http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 文 号 Ref.: 20CF1260 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予事项 之法律意见书 致：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）具有中华人民共和国的法律执业 资格。根据上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"） 的委托，本所担任奕瑞科技 2023 年限制性股票与股票期权 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 24 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体董事 共同推举 Tieer Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的 董事 8 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意 Tieer Gu（顾铁）先生为公司第三届董事会董事长 ...

| 证券代码： 688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，公司于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息 ...

公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。Tieer Gu（顾铁）先生具备履行公司总经理职责所必须的专业知识和履职 能力,未发现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。Tieer Gu（顾铁）先生能够切实履行 总经理应履行的各项职责,有利于公司发展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 因此. 我们一致同意聘任 Tieer Gu(顾铁) 先生担任公司总经理。 二、关于聘任公司副总经理的议案 公司副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。Chengbin Oiu(邱承彬)先生、方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、 董笑瑜先生、赵东先生具备履行公司副总经理职责所必须的专业知识和履职能力。未发 现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。 因此,我们一致同意聘任 Chengbin Qiu(邱承彬)先生、方志强先生、黄翌敏先生、 张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生担任公司副总经理。 上海奕瑞光电子科 ...

重要内容提示： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电 子科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,566,598 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,566,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量 ...

方達 津 師 事 務 所 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai · 北京 Beijing · 深圳 Shenzhen · 广州 Guangzhou · 香港 Hong Kong 上海市方达(深圳)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席上海奕 瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规",仅为本法律意见书说明之 目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的 规定出具。 http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路1号 嘉里建设 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 / 15 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于向下修正"奕瑞转债"转股价格的议案 | 7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其 | | 摘要的议案 9 | | | 议案三：关于公司《2023 | 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办 | | 法》的议案 10 | | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案..11 | | | 议案五：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 13 | | | 议案六：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 1 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 -12 上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》等有关规定,公司第二届 董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发 表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人高永岗先生、Chen Xiangli (陈向力）先生、储小青先生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法 规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规 定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 综上,我们同 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票及股票期权激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召 开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）的相关规定，公司对 2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况 1、 公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了公司《 ...