证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-023 海创药业股份有限公司 关于自愿披露 PROTAC 在研药物 HP518 在 2024 年 美国临床肿瘤学会(ASCO)年会发布临床数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海创药业股份有限公司(以下简称"公司")自主研发的 PROTAC 在研创新药物 HP518 的临床研究数据将于 2024 年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上发布。 （一）药品基本情况 HP518 是公司自 主 研 发 一种口服、靶向蛋白降解嵌合体（PROTAC）药物，用 于 晚 期 前 列 腺 癌 （ mCRPC） 患 者 治 疗 。 （二）HP518 在 2024 年 ASCO 年会发布的临床数据 本研究为 HP518 在 mCRPC 患者中的首次人体、非随机、开放性、多中心 I 期剂量递 增研究，旨在评价其安全性、耐受性、药代动力学和初步药物有效性。本研究在澳大利 亚 Peter MacCallum Cancer Centre 等中心完成，数据截至 ...

中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为海创药业股份有限公司 （以下简称"海创药业"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《科 创板首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海创药业核心 技术人员离职的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司高级管理人员暨核心技术人员郭宏先生近日因个人原因向公司提交书 面辞职申请，并已办理完成相关离职手续及工作交接。郭宏先生离职后将不再担 任公司的任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 郭宏，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2021 年 10 月开始任职于公司临床中心，2022 年 8 月经公司第一届董事会第二十四次 会议审议通过，公司任命郭宏先生为首席医学官，同时，郭宏先生被认定为公司 核心技术人员。 （二）专利情况 截至本核查意见披露之日，郭宏先生未参与 ...

关于高级管理人员离职暨核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）首席医学官暨核心技术人员郭 宏先生近日因个人原因申请辞去所任职务并办理完成离职手续，离职后不再担任公 司的任何职务。 郭宏先生担任首席医学官职务时所负责的工作由公司首席科技官 XINGHAI LI（李兴海）博士承接，XINGHAI LI（李兴海）博士属于公司高级管理人员及核心 技术人员，目前全面负责公司新药研发的临床前管理及全球临床的所有业务管理。 郭宏先生所负责的工作已完成交接，其离职不会对公司的研发能力、持续经 营能力和核心竞争力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工 作开展。 一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-022 海创药业股份有限公司 公司高级管理人员暨核心技术人员郭宏先生近日因个人原因向公司提交书面辞 职申请，并已办理完成相关离职手续及工作交接，郭宏先生离职后将不再担任公司 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 海创药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-5-01 特定对象调研 分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 别 □其他 参 与 单 位 华宝基金、国泰基金、富国基金、长安基金、南土资产、湘禾投 名 称 及 人 资、华泰柏瑞基金、睿亿资本、华福证券、中海基金、融德资 员姓名 产、曜金资本、华创证券、海子投资、融健汇富、云图启航等 时间 5月15至5月21日 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-021 海创药业股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板制药专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 05 月 20 日（星期一）下午 15:00- 17:00 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hinovapharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 13 日及 2024 年 4 月 27 日，发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-020 海创药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章 程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京君合（成都）律师事务所律师对本 次股东大会进行见证。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 ...

成都高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：（86-28）6739-8000 传真：（86-28）6739-8001 junhecd@junhe.com 北京君合（成都）律师事务所 关于海创药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：海创药业股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受海创药业股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等法律、法规、规章及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大 ...

中信证券股份有限公司 关于海创药业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为海创 药业股份有限公司（以下简称"海创药业"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查 的工作要求。 2、保荐人已与公司签订承销及保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、对上市公司培训等方式开 展持续督导工作，并于 2024 年 4 月 2 日和 4 月 18 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职 责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司内部审计和内控管理等内部控制制度，查阅了公司 2023 年度内 部控制自 ...

2024 年 5 月 海创药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688302 证券简称：海创药业 海创药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 海创药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 15 | | 议案三、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 19 | | 议案四、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 26 | | 议案五、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 28 | | 议案六、《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 29 | | 议案七、《关于2024年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》 30 | | 议案八、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 31 | | 议案九、《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议 ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2024 was 0, indicating no sales during the period [4] - Net profit attributable to shareholders was -47,214,827.41 RMB, reflecting a significant loss [4] - Basic earnings per share were -0.48 RMB, reflecting the company's loss [4] - Net loss for Q1 2024 was ¥47,214,827.41, an improvement from a net loss of ¥75,369,313.02 in Q1 2023, indicating a reduction in losses by about 37.4% [18] - Basic earnings per share improved to -¥0.48 in Q1 2024 from -¥0.76 in Q1 2023 [19] - Total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥47,188,448.98, an improvement from a loss of ¥75,410,258.15 in Q1 2023 [18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -60,666,610.51 RMB, indicating cash outflow [4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥60,666,610.51 in Q1 2024, slightly better than the outflow of ¥64,019,245.33 in Q1 2023 [20] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥468,042,110.47 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥344,020,276.72 in Q1 2023 [21] - Cash and cash equivalents were reported at ¥283,459,432.65, down from ¥813,226,984.11, indicating a significant decrease of approximately 65.2% [13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥283,791,098.05, down from ¥790,756,996.71 at the end of Q1 2023 [21] Research and Development - Research and development expenses totaled 41,975,598.89 RMB, a decrease of 34.05% compared to the previous period [5] - Research and development expenses decreased to ¥41,975,598.89 in Q1 2024 from ¥63,643,959.57 in Q1 2023, a decline of approximately 34.0% [17] - The company is in the process of applying for the new drug "Dihenzarutamide" (Project No: HC-1119) which was accepted by the National Medical Products Administration in November 2023 [7] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 1,434,439,409.89 RMB, down 3.83% from the end of the previous year [5] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to ¥1,434,439,409.89, a decrease from ¥1,491,565,068.87 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 3.8% [13] - The company's total current assets decreased to ¥1,071,353,141.04 from ¥1,147,226,484.99, representing a decline of about 6.6% [13] - The company's total liabilities decreased to ¥108,336,092.59 from ¥124,474,719.65, a reduction of about 12.9% [15] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,326,103,317.30 from ¥1,367,090,349.22, reflecting a decline of approximately 3.0% [15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 3,601 [10] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period [12] Operational Insights - Total operating revenue for Q1 2024 was not disclosed, while total operating costs decreased to ¥52,309,158.35 from ¥82,609,202.54 in Q1 2023, representing a reduction of approximately 36.8% [17] - The company's accounts payable decreased to ¥77,597,368.39 from ¥92,868,462.38, a reduction of about 16.4% [14] - The company's inventory remained relatively stable, with a slight decrease from ¥5,576.47 to ¥5,167.17 [14] - The company reported a total of ¥736,293,235.84 in trading financial assets, an increase from ¥290,622,163.44, indicating a growth of approximately 153.5% [13] Strategic Developments - There were no new strategies or product developments mentioned in the conference call [12] - The company did not disclose any new product developments or market expansion strategies during the earnings call [22]