海创药业股份有限公司 二零二五年八月 目 录 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东 会审议通过： 第二章 对外担保的审查 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担 保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章、规范性文件及《海创药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定海 创药业股份有限公司对外担保管理制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包 括保证、抵押及质押。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司对外提供的担保总额" 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与 公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保必须遵守《公司法》等法律、法规、规章、 ...

海创药业股份有限公司 二零二五年八月 海创药业股份有限公司 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。 策、流程及相关内部控制制度； （二） 提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三） 审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准， 监督选聘过程； （四） 提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议， 提交决策机构决定； （五） 监督及评估会计师事务所审计工作； （六） 定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师 事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报 ...

海创药业股份有限公司 二零二五年八月 目 录 第一章 总则 …………………………………………………………………………………1 第五章 附则 …………………………………………………………………………………9 海创药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司 规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引》"）以及《海创药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定海创药业股份有限公 司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级 ...

海创药业股份有限公司 章程 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护海创药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国外商投资法》 （以下简称 "《外商投资法》"）、《中华人民共和国外商投资法实施条例》（以下简称"《实 施条例》"）、 《外商投资信息报告办法》、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司章程指引》 《上市公 司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 《外商投资法》 《实施条例》和其他法律、法 规和规范性文件规定成立的外商投资股份有限公司。 公司是在成都海创药业有限公司的基础上，依法以整体变更发起设立。 公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 第三条 公司注册名称：海创药业股份有限公司，英文名称为：Hinova Pharmaceuticals Inc.。 第四条 公司于 2021 年 9 月 29 日经上海证 ...

海创药业股份有限公司 二零二五年八月 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的决 策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《海创药业股份有限公司章程》 $$(|\mathbb{k}|$$ 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定海创药业股份有 限公司关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 视同公司的关联方。 公司与本条第（一）项所列法人或其他组织直接或间接控制的法 人或其他组织受同一国有资产监督管理机构控制的，不因此而形 成关联关系，但该法人或其他组织的法定代表人、总经理、负责 人或者半数以上董事兼任公司董事或高级管理人员的除外。 第五条 关联关系主要是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公 ...

海创药业股份有限公司 二零二五年八月 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。成 交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安 排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者 目 录 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障 对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本海创药业股份有 限公司对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物、有价证券、 各种有形资产、无形资产及其他资产形式作价出资，进行各 种形式的投资活动及项目退出行为。 第三条 公司对外投资，应符合国家法律法规的规定，符合国家产业 政策、公司发展战略和经营宗旨，确保投资的安全完整，实 现保值增值 ...

Core Points - The document outlines the rules and regulations governing the shareholders' meeting of Hai Chuang Pharmaceutical Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3][4][22] - The shareholders' meeting is the company's decision-making body, consisting of all shareholders, and is responsible for key corporate governance matters [2][3][4] Group 1: Shareholders' Meeting Structure - The shareholders' meeting is divided into annual and extraordinary meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [3][4] - The company must notify shareholders of the meeting at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for extraordinary meetings [11][12] - Legal opinions must be obtained for the meeting's procedures, attendance qualifications, and voting results [6][7] Group 2: Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting has the authority to elect and replace directors, approve profit distribution plans, and make decisions on capital increases or decreases [8][9] - Significant transactions, such as those involving assets exceeding 30% of the company's audited total assets, must be submitted for shareholders' approval [5][6] - The meeting can also approve changes to the company's articles of association and major asset purchases or sales [9][10] Group 3: Proposal and Voting Procedures - Shareholders holding at least 1% of shares can propose temporary motions at least 10 days before the meeting [19][20] - Voting can be conducted in person, by proxy, or through electronic means, with specific procedures outlined for each method [12][13] - The results of the voting must be announced immediately after the meeting, and detailed records must be kept for at least 10 years [21][22] Group 4: Legal Compliance and Governance - The document emphasizes the importance of adhering to the Company Law and other relevant regulations to protect shareholders' rights [3][22] - Any resolutions passed that violate laws or regulations are deemed invalid, and shareholders have the right to request annulment within 60 days [22][23] - The company must ensure that the governance structure allows for the protection of minority shareholders' interests [22][24]

目 录 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 则》 海创药业股份有限公司 二零二五年八月 规范运作》等法律、法规和规范性文件和《海创药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定海创药业股份有限公司董事会议事规则（以下简称"本议事 规则"）。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律 ...

Core Viewpoint - The announcement highlights a collaboration between the company and Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. to jointly develop a biological drug for the treatment of wet age-related macular degeneration (wet AMD) [1] Group 1: Licensing Agreement - The company has entered into a joint development licensing agreement with Shanghai Junshi Biosciences, granting exclusive rights to the licensed product [1] - The licensed product is a recombinant anti-VEGF humanized monoclonal antibody intended for use as a raw material drug [1] Group 2: Product Development - The anti-VEGF eye injection biological drug (HLX04-O) has recently been accepted for review by the National Medical Products Administration (NMPA) in China [1] - HLX04-O is developed based on Junshi's independently developed Hanbeitai (Bevacizumab injection), optimized for ophthalmic use while maintaining the active ingredient [1] Group 3: Clinical Trials - A Phase III clinical trial (AURA-1) for HLX04-O in Chinese patients with wet AMD is set to reach its primary endpoint by April 2025 [2] - An international multicenter Phase III clinical trial (AURA-2) is ongoing in multiple European countries, Australia, the United States, and China, with the last patient visit scheduled for January 2025 [2]

Core Viewpoint - Haichuang Pharmaceutical announced the convening of its 11th meeting of the 2nd board of directors on August 13, 2025, to review various proposals including those related to the company and its summary [2] Group 1 - The meeting was held in a hybrid format, combining in-person attendance with remote voting [2] - The agenda included the review of the proposal regarding the company and its summary [2]