重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司部分 股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，回购股份 价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）， 不超过人民币 7,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站 证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-035 上海之江生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由实际控制人兼董事长、总经理邵俊 | | --- | --- | | | 斌先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待第五届董事会第五次会议审议通过后 6 ...

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销回购 专用证券账户中的 2,546,351 股股份，占注销前公司总股本 194,704,350 股的比 例为 1.31%。本次注销完成后，公司的总股本将由 194,704,350 股变更为 192,157,999 股。 回购股份注销日：2024 年 7 月 1 日。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变 更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对 2022 年回购计划 中回购的 2,546,351 股回购股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权 激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次注销完成后，公司的总股 本将由 194,704,350 股减少为 192,157,999 股，注册资本将由 194,704,350 元减 少为 192,157,999 元。公司于 2024 年 5 月 14 日披露了《关于注销公司部分回购 股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-031）， ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-033 上海之江生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 258,134 股，占公司总股本 194,704,350 股的比例为 0.13%，回购成交 的最高价为 15.91 元/股，最低价为 15.07 元/股，支付的资金总额为人民币 4,012,628 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,442,987 股，占公司总股本 194,704,350 股的比例为 0.74%，回购成交的最高价为 17.29 元/股，最低价为 13.79 元/股，支付的资金总 额为人民币 22,732,140.99 元（不 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-032 上海之江生物科技股份有限公司 关于自愿披露公司产品获得相关认证的公告 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期 3 项产品获得相 关认证，现将具体情况公告如下： | 产品名称 | 认证机构 | 证书编号 | 应用领域 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | High-Risk Human Papillomavirus | | | 该产品用于检测人样本 | | | (HPV) and Genotyping 16&18 | 泰国食品和药 | 67-2-2-1-000 | 中的高危型人乳头瘤病 | 2028-12 | | Diagnostic Kit（PCR-Fluorescence） | 物管理局 | 3546 | 毒核酸，可用于生殖道 | -31 | | 高危型人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测 | | | 高危型人乳头瘤病毒感 | | | 及 16/18 分型试剂盒（荧光 PCR 法） | | | 染的辅助诊断。 | | | High-risk Human Papillomavirus ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：之江生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王莉、陈邦羽 | 被保荐公司代码：688317 | 重大事项提示 2023 年 1-12 月，公司营业收入 27,433.33 万元，同比减少 88.21%；归属 于上市公司股东的净利润为 -13,685.71 万元，同比减少 118.00%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,523.71 万元，同比减少 121.80%。 由于受到公共卫生事件的政策调整影响，公司营业收入大幅减少，符合行业变 动趋势。公司已加速推进经营策略调整，常规呼吸道核酸检测等其他品类业务 收入较同期快速增长，目前公司生产经营正常，不存在重大风险。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（[2020]3214 号）批复，上海之江生物科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"之江生物"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票 4,867.6088 万股 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-028 上海之江生物科技股份有限公司 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,184,853 股，占公司总股本 194,704,350 股的比例为 0.61%，回购成交的最高价为 17.29 元/股，最低价为 13.79 元/股，支付的资金总 额为人民币 18,719,512.99 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司部分 股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，回购股份价 格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）， 不超过人民币 7,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥51,227,345.41, representing a decrease of 39.27% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥26,906,914.34, an increase of 346.47% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,817,257.34, up 267.98% from the previous year[5]. - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.14, reflecting a significant increase of 366.67%[5]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 51,227,345.41, a decrease of 39.2% compared to CNY 84,348,212.48 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 26,906,914.34, compared to CNY 6,026,571.66 in Q1 2023, representing a significant increase[18]. - Total comprehensive income for Q1 2024 reached ¥21,748,318.98, compared to ¥3,658,041.80 in Q1 2023, indicating significant growth[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.14, up from ¥0.03 in Q1 2023, reflecting improved profitability[19]. Research and Development - The company invested ¥12,145,804.86 in R&D, which accounted for 23.71% of its operating revenue, an increase of 6.51 percentage points[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,145,804.86, down from CNY 14,504,728.20 in Q1 2023, indicating a focus on cost management[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥16,281,139.42, with no applicable year-over-year comparison[5]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥102,610,733.69 in Q1 2024, down from ¥121,883,701.38 in Q1 2023, showing a decrease of approximately 15.8%[20]. - Cash outflows from operating activities decreased to ¥86,329,594.27 in Q1 2024 from ¥293,765,724.11 in Q1 2023, a reduction of about 70.7%[21]. - Net cash flow from operating activities improved to ¥16,281,139.42 in Q1 2024, compared to a negative cash flow of ¥171,882,022.73 in Q1 2023[21]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥2,760,515,051.97, down from ¥2,923,264,994.00 at the end of Q1 2023[22]. - Cash outflow from investing activities was ¥13,076,887.54 in Q1 2024, compared to ¥42,194,813.73 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 69.0%[21]. - Net cash flow from investing activities was negative at -¥13,028,214.97 in Q1 2024, an improvement from -¥42,034,813.73 in Q1 2023[21]. - Cash outflow from financing activities was ¥13,443,528.37 in Q1 2024, with no corresponding figure reported for Q1 2023[21]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at ¥1,210,497.80 in Q1 2024, contrasting with a negative impact of -¥10,541,921.43 in Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,044,480,941.55, a decrease of 0.73% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 4,044,480,941.55, slightly down from CNY 4,074,191,055.05 in the previous quarter[15]. - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 205,656,899.68, a decrease from CNY 249,253,939.59 in the previous quarter[15]. - Total current assets as of March 31, 2024, were approximately ¥3.15 billion, down from ¥3.17 billion at the end of 2023, a decrease of about 0.3%[13]. Shareholder Information - The company reported a total of 3,308,708 shares held in the repurchase account, representing 1.70% of total shares[11]. - The top shareholder, Shanghai Zhijiang Pharmaceutical Co., Ltd., holds 64,969,560 shares, accounting for 64.96% of total shares[11]. - The second-largest shareholder, Ningbo Kangfeideng Investment Management Partnership, holds 6,002,000 shares, representing 3.08%[11]. - There are no known related party transactions among the top shareholders, except for the actual controllers of the largest shareholders[11]. Operational Insights - The decline in operating revenue was primarily due to a normalization of the main business and a decrease in sales of antigen and equipment products compared to the previous year[7]. - The company has not reported any significant changes in operational conditions during the reporting period[12].

上海之江生物科技股份有限公司 公司章程 上海之江生物科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第四节 | | 董事会秘书 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 监事会 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-020 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长 邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，公司管理层围绕公司发展战略，坚持技术创新集中产品优势，紧跟 市场发展，实现了较为稳定的经营业绩。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》 ...

上海之江生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事于永生、李学尧的兼职、任职情况以及其签署的独 立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事于永生、李学尧的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...