证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-021 上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 公司监事会认为：2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-024 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "之江生物"）召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公 允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测 试并计提了相应的资产减值准备。2023 年度公司计提各类减值准备共计 18,881.34 万元，具体如下： 单位：人民币 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司 章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司拟将2022年5月5日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中回购的2,546,351股回购股份 的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应 减少注册资本"。本次注销完成后公司的总股本将由194,704,350股减少为 192,157,999股，注册资本将由194,704,350元减少为192,157,999元。 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后 对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章 程》的备案登记等相关手续。 二、 ...

上海之江牛物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(李学尧) 我作为上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生 物"）的独立董事,2023年度,我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度的规范要求,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立 董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 李学尧,男,1977年4月,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2005年至 今,历任上海交通大学讲师、副教授、教授;2006年至2009年,中国政法大学 博士后(在职);2008年2月至12月,最高人民法院访问学者;2011年至2012 年,耶鲁大学访问学者:2013年6月至9月,香港城市大学研究员;2018年至 2019年,哈佛大学访问学者;2013年至2014年,曾任上海交通大学规划处副处 长,2014年12月至2016年9月,曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授,20 ...

上海之江生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | | 存放与使用情况的专项报告 3–9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4270号 上海之江生物科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海之江生物科技股份有限公司(以下简 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海之 江牛物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等规定,在 2023 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职 责。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 上海之江生物科技股份有限公司 报告期内,鉴于公司独立董事于永生先生、独立董事李学尧先生将于 2026 年 5 月在公司连续任职满 6 年,公司于 2023 年 5 月完成董事会、监事会提前换 届,选举产生了第五届董事会审计委员会。 公司第四届董事会审计委员会由独立董事于永生先生、独立董事李学尧先 生和非独立董事邵俊斌先生组成,并由具备专业会计资格的于永生先生担任主任 委员。 第五届董事会审计委员会委员由独立董事于永生先生、独立董事李学尧先 生和非独立董事麻静明先生组成,并由具备专业会计资格的于永生先生担任主 任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023年,审计委员会共召开 4 次会议,全体委员均出席了会议,具体如 下： | 召开目期 | 届次 | 参会委员 | 会 ...

(一)工作履历、专业背景以及兼职情况 于永生,男,1969年7月,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。 1991年7月于齐齐哈尔师范学院外国语学院本科毕业;2006年7月获上海财经大 学会计学硕士学位;2009年7月获中南财经政法大学会计学博士学位。于永生先 生于1991年8月参加工作,1991年8月至1993年12月任齐齐哈尔师范学院教师, 1994年1月至1997年12月任齐齐哈尔铁路运输职工大学讲师,1998年1月至2001 年9月任中国地质工程公司国外项目部翻译、商务经理助理,2001年10月至今先 后任浙江财经大学副教授、教授,曾任浙江财经大学会计学院副院长。现任浙 江财经大学会计学教授、硕士生导师,省高校中青年学科带头人,中国会计学 会理事、高级会员,兼任之江生物、天津富通信息科技股份有限公司、宁波舟 山港股份有限公司独立董事,杭州卓健信息科技股份有限公司（非上市）、杭 州巴九灵文化创意股份有限公司(非上市)董事。 2023年度独立董事述职报告(于永生) 我作为上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生 物")的独立董事,2023年度,我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -RMB 136,857,073.34, indicating a significant loss compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was -RMB 81,884,688.85, reflecting challenges in cash generation[5]. - The company plans not to distribute dividends or increase capital due to the negative net profit and cash flow[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 274,333,302.55, a decrease of 88.21% compared to CNY 2,326,255,117.23 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -CNY 136,857,073.34, representing a decline of 118.00% from CNY 760,273,479.93 in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.71, down 118.07% from CNY 3.93 in 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 8.94% to CNY 3,824,937,115.46 from CNY 4,200,411,657.40 in 2022[21]. - The company reported a significant decline in performance compared to the previous year, primarily due to changes in market demand and a substantial drop in sales revenue from self-developed molecular diagnostic reagents and instruments[33]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -136,857,073.34 yuan, a year-on-year decrease of 118.00% due to a significant decline in sales scale and operational costs not decreasing at the same rate[80]. Research and Development - The company will continue to increase R&D investment to enhance productivity and promote project development for sustainable growth[4]. - The company's R&D expenditure accounted for 22.24% of operating revenue, an increase of 17.74 percentage points from 4.50% in 2022[22]. - The company increased its R&D investment, obtaining 8 new domestic registration certificates, 1 invention patent, 3 overseas patents, 2 utility model patents, and 3 software copyrights during the reporting period[33]. - The company has developed a high-throughput sequencing sample preprocessing technology that ensures uniformity across multiple samples, improving the reliability of sequencing results[58]. - The company has developed a high-performance magnetic bead preparation technology based on three core patents, enabling the production of magnetic beads with high magnetic content and uniform particle size, which improves nucleic acid extraction efficiency[53]. - The company has developed a monoclonal antibody drug targeting SARS-CoV-2 with a total investment of RMB 5,000.00 million, currently invested RMB 68.10 million, aiming for clinical trial approval[67]. - The company has developed mobile P2+ nucleic acid testing vehicles, which can perform tests on-site, reducing sample transport risks and time delays[48]. - The company has established a competitive compensation and incentive mechanism to attract and retain high-end talent, particularly in marketing and technology[130]. Market and Sales - Sales revenue from self-developed molecular diagnostic reagents and equipment saw a substantial decline due to market demand changes[4]. - The revenue from nucleic acid testing reagents accounted for 73.17% of total operating revenue, while molecular diagnostic instruments contributed 20.37%[32]. - The revenue from routine respiratory nucleic acid testing products showed a rapid growth compared to the previous year[23]. - The company actively participated in various industry events to enhance market promotion and expand market channels, leveraging overseas branches in the US and Singapore for international market development[36]. - The company is focusing on brand building and market expansion, aiming to improve its brand image among existing customers and enhance its influence in broader market areas[129]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[142]. Risks and Challenges - The company faces risks from policy changes, exchange rate fluctuations, and uncertainties in R&D outcomes that may impact operational results[4]. - The company faces risks related to core technology leakage and the loss of key technical personnel, which could impact product development[84]. - Changes in tax incentives and government subsidies could adversely affect the company's operating performance and profitability[87]. - The competitive landscape in the molecular diagnostics industry is intensifying, with potential impacts on production and profitability if the company fails to enhance its technology and service network[84]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no significant omissions[4]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, with no significant deficiencies reported[173]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[150]. - The company has implemented a governance framework that protects the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws[188]. - The company has a structured approach to decision-making, with a focus on maintaining operational independence from its controlling shareholders[134]. Social Responsibility and Sustainability - The company has committed to continuous improvement in its environmental management system, adhering to national and local environmental protection requirements[183]. - The company donated COVID-19 antigen test kits valued at 8.476 million yuan to support rural revitalization efforts[186]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, with plans to invest 50 million in green technology projects[141]. - The company is committed to fulfilling social responsibilities while providing solutions for clinical applications and scientific research in the molecular diagnostics field[127]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 305, with 132 in technical roles[160]. - The company has established a robust human resources management system to protect employee rights and provide benefits such as pension and medical insurance[189]. - The company emphasizes talent development and employee motivation as core factors for sustainable growth, planning to implement high-level talent recruitment and improve internal training systems[130]. - The average salary of R&D personnel has increased to RMB 20.15 million, up from RMB 14.04 million in the previous period[70].

上海之江生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 D 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 = (http://acc 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-1 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-023 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上海 之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"之江生物"）就 2023 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《上海之江生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下 ...