证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-075 浙江禾川科技股份有限公司 关于修改公司章程及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于2023 年12月21日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章 程的议案》《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订 <浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<浙江禾 川科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<浙江禾川科 技股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<浙江禾川科 技股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 鉴于中国证券监督管理委员会于2023年8月1日颁布了《上市公司独立董事 管理办法》，于2023年12月15日颁布了《关于修改＜上市公司章程指引＞ ...

浙江禾川科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士，以会计专业人士 身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责。 维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独 立于所受聘的公司及该公司主要股东。独立董事应当独立履行职责，不受公司以 及主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 ...

浙江禾川科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展战略 和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长一名。 第四条 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连 选连任。董事可以由总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人或者其他高级 管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 计不得超过公司董事总数的二分之一。董事 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引 1 号》"）等法律、法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十七次会议相关文件及 材料，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于调整募集资金投资项目内部投资结构的独立意见 经审议，我们认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构，符合公司实 际情况以及未来发展战略，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对 募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 ...

浙江禾川科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf+}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | | | | 则 3 | | 总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | | 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 | | | | 份 4 | | 股 | | | 第一节 | | | | 股份发行 | | | 4 | | 第二节 | | | | 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 | | | | 股份转让 | | | 6 | | 第四章 | | | | 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | | | | 东 7 | | 股 | | | 第二节 | | | | 股东大会的一般规定 | | | 9 | | 第三节 | | | | 股东大会的召集 | | | 11 | | 第四节 | | | | 股东大会的提案与通知 | | | 12 | | 第五节 | | | | 股东大会的召开 | | | 14 | | 第六节 | | | | ...

浙江禾川科技股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》《股东大会规则》《公司章程》规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及公司股东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合法性，提高股东大会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等国家法律法规、规范性文件，以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-078 与会监事审议并以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整募集资金投资 项目内部投资结构的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构未改变 或变相改变募集资金的投资方向，不会影响募集资金投资项目的有序推进，有利 于提高募集资金的使用效率，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造 成不利影响。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议 案》，相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意对 董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理项亨会先生不再担任公 司第四届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《浙江禾川科技股份有限公司章 程》等规定，董事会选举公司董事长王项彬先生担任公司董事会审计委员会委员， 与韩玲珑、卢鹏共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 调整前后公司第四届董事会审计委员会成员信息如下： （1）调整前：韩玲珑（召集人）、卢鹏、项亨会； 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 浙江禾川科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则 。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作。召集人由董事会任命。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣 ...