本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）第四届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江禾川科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-002 浙江禾川科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格 的审查，公司董事会同意选举王项彬先生、徐晓杰先生、项亨会先生、鄢鹏飞先 生、刘火伟先生、王英姿女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意选举 蓝发钦先生、何新荣先生、 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈志平,已充分了解并同意由提名人王项彬提名为浙江禾川科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-001 浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,659,520 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,659,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.4792 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.4792 | | （%） | ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会于 2024年 1 月 9 目在浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派姚思静律师、顾艳律师现场出席本次会 议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大 会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规 范性文件以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案...7 | | 议案二：关于修订《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 8 | | 议案三：关于修订《浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案...9 | | 议案四：关于修改公司章程的议案 10 | 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

浙江禾川科技股份有限公司 关于5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收到持股 5%以上股东越超有限公司（以下简称"越超公司"）通知，获悉其协议转让公司股份 事宜已完成过户登记手续，具体情况如下： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-079 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站及指定信息披露 媒体上发布的《浙江禾川科技股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让股份暨 股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-062）及相关《简式权益变动报告 书》。 二、过户登记 公司于 2023 年 12 月 28 日收到越超公司与博世中国的通知，双方已取得中国证 券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认本次协议转让涉及的股 份已于 2023 年 12 月 27 日完成过户登记。 一、本次股份协议转让基本情况 2023 年 1 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对禾川科技调整募 集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意浙江禾川科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510号）同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,776万股，每股面值为人民 币1元，发行价格为每股人民币23.66元，募集资金总额为人民币89,340.16万元，扣 除发行费用人民币8,690.09万元后，募集资金净额为人民币80,650.07万元。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-076 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

（三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； 浙江禾川科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号 ——年度报告相关事项》《上市公司独立董事管理办法》《浙江禾川科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （五） 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等规定的其他职责。 第四条 ...

重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投 资结构的议案》，同意公司在首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目实施 主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目"数 字化工厂项目"、"杭州研究院项目"的内部投资结构，"营销服务网络建设项 目"的内部投资结构不变。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐 机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-077 浙江禾川科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意浙江禾川科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510号）同意 ...