证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-051 奥比中光科技集团股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）。 （三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》； 经审议，董事会认为：为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的 行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件和《 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-055 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及《奥比中光科技集团股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）等有关规定，奥比中光科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"、"奥比中光"）编制了《2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"《募集资金专项报告》"），具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管指引第 2 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-052 奥比中光科技集团股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席傅 冠强先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律行政法规、 规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告全 文及其摘要》； 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部控制制度的有关规定和要求； 报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所 ...

关于奥比中光科技集团股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—8 页 关于奥比中光科技集团股份有限公司 二、管理层的责任 奥比中光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2008）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕9160 号 三、注册会计师的责任 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥比中光公司管理层编制的上述 明细表独立地提出鉴证结论。 我们审核了后附的奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光公司） 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－6 月）及其附注（ ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-056 奥比中光科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 6 月 30 日余额 备注 广发银行股份有限公司深圳 高新支行 9550880204234600931 7,636.98 活期 招商银行股份有限公司深圳 软件基地支行 755926192210608 125.83 活期 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023 年 6 月 30 日余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司深圳 | 755961273010208 | | 18.82 | 活期 | | 软件基地支行 | | | | | | 招商银行股份有限公司深圳 | 7559 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9161 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 本鉴证报告仅供奥比中光公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为奥比中光公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 奥比中光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥比中光公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-057 奥比中光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大 厦 3 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日 ...

奥比中光科技集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及《奥比中光科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等的相关规定，我们作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在认真审阅了相关材料后，基于独立判断立场，本着 实事求是原则，对公司第一届董事会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 一、 关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的资质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司 2022 年 度财务报表审计机构的审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告 客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度财务 审计和内部控制审计工作要求。公司董事会审计委员会已对本次续聘 ...

奥比中光科技集团股份有限公司章程 奥比中光科技集团股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监 事 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-054 奥比中光科技集团股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所 的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和 同意的独立意见。上述议案尚需提交至公司 2023 年第四次临时股东大会审议， 聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。现将具体事项公告如下： 截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提 职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险 基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》 等文件的相关规定。 近三年天健会计师事务 ...