| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章 程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第 二个归属期及 B 类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《202 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第二 个归属期符合归属条件的公告 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为 358.000 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 54,426.30 万股的 0.6578%。其中， 首次授予 A 类权益 87.305 万股，B 类权益 199.64 万股，合计 286.945 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 54,426.30 万股的 0.5272%，首次授予部 分占本次授予权益总额的 80.15%；预留 71.055 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 54,426.30 万股的 0.1306%，预留部分占本次授予权益总额的 19.85%。 3、授予价格：36.36 元/股。 4、激励人数：本激励计划拟首次授予限制性股票的激励对象总人数为 188 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 1 权益及 B 类权益对应归属期归属名单的核查意见 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）之 A 类权益第二个归属期及 B 类权益首次授予第一个归属期符合归 属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第二个归属期 和 B 类权益第一个归属期符合归属条件及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票之 法律意见书 中国·北京 二〇二四年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 致：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受荣昌生物制药（烟台） 股份有限公司（以下简称"荣昌生物"、"公司"）委托，为公司 2022 年 A 股 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）出具法 律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）等有关法律、法规及规 范性文件的规定并结合荣昌生物的实际情况，就荣昌生物 2022 年 A 股限制性 股票激励计划之 A 类权益第二 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 于 2024 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四 次会议审议通过了《关于作废部分 2022 年 A 股限制性股票激励计划已授予尚未 归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2022 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 B 类权益首次 授予第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为 358.000 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 54,426.30 万股的 0.6578%。其中， 首次授予 A 类权益 87.305 万股，B 类权益 199.64 万股，合计 286.945 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 54,426.30 万股的 0.5272%，首次授予部 分占本次授予权益总额的 80.15%；预留 71.055 万股，约占本激 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 关联董事王威东、房健民、何如意、林健、王荔强对本议案回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及 《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第 二个归属期及 B ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 独立董事提名人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； 提名人荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会，现提名黄国滨先生为 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任荣昌生物制药（烟台）股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-053 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 综上，我们同意提名黄国滨先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议进行审议。 董事会提名委员会 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》等有关规定，荣昌 生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会 对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人黄国滨先生的个人履历等相关 资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、 独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 ...