荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）董事人员的 选聘工作，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券监管机构的规定和上市 规则等相关法律、法规以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要在以下方面实现监控职责： （一） 在其职权范围内协助董事会拟定公司董事人员的选任程序、标准和任职资格 进行审议； （二） 筛选及提名董事、各董事委员会委员人选，经董事会通过后，提呈股东会决 议； （三） 确保董事和各董事委员会委员始终保持足以完成其职责的技能、经验和知识； 及 （四） 确保董事会持续做好企业管治职责。 第二章 组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成以及至少有一名不同性别的董事，直接由 董事会委任，以独立非执行董事占大多数。 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章 程》及部分内部管理制度的公告 除附表所示修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的内容 详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司章程》。 二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审核 委员会行使，《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，同时《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中相关条款及《荣昌生物 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《企业管治守则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，加 强董事会的有效性及多元化，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二 届董事会提名委员会委员进行了调整，其中王威东先生不再担任提名委员会委员，由苏 晓迪女士担任提名委员会委员。调整后的提名委员会委员自本次会议审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会委员 保持不变。 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-031 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类 别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 26 日14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： 2025-028 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议，于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决 议： 特此公告。 二、监事会会议审议情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会 1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议 案》 2025 年 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王 威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的最新相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审核委员会 行使，《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。同时，公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 A 类权益第二个及 B 类权益首次授予第一个归属期第一次归属股票 276,160 股已完成归属并于上海证 券交易所上市流通，公司注 ...

Group 1 - The company announced a placement of 19 million new H shares at a price of HKD 42.44 per share, raising approximately HKD 796 million to support pipeline expansion and operations [1] - The placement price represents a discount of about 3.49% compared to the average closing price of HKD 41.01 over the previous ten trading days, and the shares represent approximately 10.02% of existing H shares [1] - Post-placement, the company's cash reserves are expected to be nearly RMB 1.5 billion, sufficient to support R&D and operations until breakeven, effectively reducing operational risks [1] Group 2 - In Q1 2025, the company achieved revenue of RMB 526 million, a year-on-year increase of 59.2% and a quarter-on-quarter increase of 3.5%, driven by increased sales of Tai Tasi Pu and Vidi Si Tuo Monoclonal Antibody [2] - The company continued to optimize its cost structure, with sales, R&D, and management expense ratios decreasing by 9.1, 37.7, and 5.3 percentage points year-on-year, respectively [2] - The company maintained a trend of reduced losses, with net losses narrowing by 27.2% year-on-year, and is expected to continue this trend into 2025-2026, reaching breakeven in 2027 [2] Group 3 - The target price for the company has been raised to HKD 66 from HKD 35.2, reflecting an over 60% increase in net profit forecasts for 2027 and beyond, driven by optimistic projections for Tai Tasi Pu in overseas markets [3] - The peak sales forecast for Tai Tasi Pu in the U.S. has been increased to USD 1.5 billion, based on assumptions of a 60% success rate, 30% peak market share, and a treatment cost of USD 6,000 per week [3] - The company’s sales forecast for Tai Tasi Pu is considered reasonable, with potential for further upward adjustments as global Phase III studies progress [3]

Core Viewpoint - Rongchang Biopharmaceutical (9995.HK) has announced a H-share placement plan to raise approximately HKD 796 million, reflecting the company's ongoing financial challenges despite a significant revenue increase in 2024 [2][4]. Financial Performance - In 2024, Rongchang Biopharmaceutical reported a revenue of approximately CNY 1.72 billion, a year-on-year increase of 58.54%, but still faced a net loss of CNY 1.468 billion [3][4]. - The company has experienced losses in six out of the seven years since its establishment, with a peak loss of CNY 1.511 billion in 2023 [4][5]. - In Q1 2025, the company achieved a revenue of CNY 526 million, representing a 59.17% year-on-year growth, but continued to incur a net loss of CNY 254 million [4][7]. Product Development and Market Position - Rongchang Biopharmaceutical focuses on innovative biopharmaceuticals, particularly in antibody drug conjugates and therapeutic antibodies [4][6]. - The company has two commercialized products: RC18 (Taitasip) and RC48 (Vidisizumab), which have contributed to its revenue growth since their market approval [6][8]. - Despite the growth in sales, the company faces challenges with slowing growth rates for its core products, indicating potential market saturation or increased competition [6][8]. Funding and Financial Strategy - The recent H-share placement is a critical move to address the company's cash flow pressures and support ongoing research and development efforts [2][8]. - The company has faced difficulties in previous fundraising attempts, including a failed private placement in 2024, highlighting ongoing financial strain [9][10]. - As of Q1 2025, the company's cash reserves decreased to CNY 722 million, while short-term borrowings reached CNY 1.131 billion, indicating significant debt pressure [8][9]. Industry Context - The biopharmaceutical industry is characterized by high research and development costs and long commercialization timelines, leading to widespread financial challenges among similar companies [8]. - Experts suggest that companies need to optimize cost structures and enhance collaboration to achieve profitability in a competitive market [8].

根据贵所《关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年年度报告的信 息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0077 号）（以下简称"问询函"）的 要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"持续督导机构"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"、"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，对贵所问询函所列问题进行 了逐项核查，并出具专项意见如下： 问题 1 关于主营业务 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 年报显示，2024 年公司实现营业收入 17.17 亿元，同比增加 58.54%，其中 生物药收入 16.99 亿元，技术服务收入 0.11 亿元，主要是公司泰它西普和维迪 西妥单抗销量增加；公司归母净亏损 14.68 亿元，主要是研发支出 15.40 亿元。 请公司：（1）分产品列示公司 2 款商业化产品的销售收入、成本、毛利率， 并分析变动情况及原因，以及毛利率水平是否与同行业存在较大差异，如是，请 说明原因。（2）说明公司与辉瑞就 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： 2025-026 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到上海证券交易所出具的《监管问询函》（上证科创公函【2025】0077 号）。现将相关回复内容公告如下： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》等规则的要求，经对你公司 2024 年年度报告事后审核，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，请你公司补充说明以 下问题。 问题 1 关于主营业务 年报显示，2024 年公司实现营业收入 17.17 亿元，同比增加 58.54%，其中 生物药收入 16.99 亿元，技术服务收入 0.11 亿元，主要是公司泰它西普和维迪 西妥单抗销量增加；公司归母净亏损 14.68 亿元，主要是研发支出 15.40 亿元。 请公司：（1）分产品列示公司 2 款商业化产品的销售收入、成本、毛利率， 并分析变动情况及原因，以及毛利率水平是否与 ...