广东博力威科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00099 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00099 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-014 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平 先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发 生变动。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王红强，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，本 科毕业于太原理工大学有色冶金专业并取得学士学位，研究生毕业于中南大学冶 ...

广东博力威科技股份有限公司 章程 广东博力威科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | 1 | | --- | --- | | P V | 4 K | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-013 广东博力威科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 附件： 王娟女士简历 王娟，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，财务 管理专业学士学位。2019 年 12 月至 2023 年 1 月任 Viridus Manufacturing A/S 董事。2011 年 9 月至今历任广东博力威科技股份有限公司财务会计、总账会计、 财务主管、法务主管、证券部经理、证券事务代表。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到谢齐雷 先生的书面辞职报告。谢齐雷先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。辞 任后，谢齐雷先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《广 东博力威科技股份有限公司章程》等相关规定，谢齐雷先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢齐雷先生未持有公司股份。公司董事会对谢齐雷先生 在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表 ...

广东博力威科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00098 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00098 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-010 | 序号 | 项目 | 2023 年计提金额 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 783.63 | 含应收账款、其他应收款、长期应收款 | | 2 | 资产减值损失 | 6,611.39 | 含存货跌价准备 | | | 合计 | 7,395.02 | | 注：其中，信用减值损失 2023 年 1-6 月计提 785.04 万元；资产减值损失 2023 年 1-6 月计 提 873.55 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2023-026）。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。经测试，2023 年公司计提应收账款坏账准备 790.38 万元、其他 应收款坏账 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023 年度 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工 作细则》的有关规定，现将广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 3 月 6 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 22 层 2206 | | | | | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 上年度末合伙人数量 | | | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-005 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将广东博力威科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 3 月 6 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 22 层 2206 | | 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 上年度末合伙人数量 | | | | | | 166 | | | | | | 上年末执业人员 | 注 ...