广东博力威科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》《关于制定公司内部治理制度的议案》及《关于修订公司部 分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规 定，拟对《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护广东博力威科技股份 | | 第一条 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2024-008 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。公司以上担保 额度合计不超过 3 亿元，其中：公司 2024 年度拟向申请银行综合授信的子公司 提供担保不超过 2 亿元，拟向相关子公司采购货款产生应付账款履约提供担保不 超过 1 亿元。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，实际担 保金额将视公司和子公司经营需求确定。 二、被担保人的基本情况 （一）东莞凯德新能源有限公司 1、成立日期：2016年12月29日 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元（含 等值其他币种）的综合授信 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-005 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

广东博力威科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00098 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00098 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 开展 2024 年度远期外汇交易业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 对博力威开展远期外汇交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务概述 （一） 交易目的 鉴于公司目前存在较大金额的国际业务外汇收付业务，为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金 使用效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇 交易业务。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和 防范汇率风险为目的。 （二） 交易金额 根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范 性文件的要求，对博力威2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号），同意广东博力威科 技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格 为每股人民币25.91元，募集资金 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发 生变动。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李焰文，男，1967 年 2 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历,拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土 ...

广东博力威科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东博力威科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范广东博力威科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"， 是指公司以第三人身份为债务人对于债权 人所负的债务提供的担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为，包括公司对控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司，控股子公司发生的对外担保，参照本制度执行。公司控股子 公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-012 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024年第一季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年第一 季度计提各项资产减值准备合计 1,252.40 万元。具体情况如下表所示： 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-006 广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 鉴于广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳 定经营、长远发展和全体股东利益，2023 年度不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届 监事会第七次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-33,780,223.31 元；截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分 配利润为 366,554,782.25 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 ...