一、 回购股份的基本情况 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额 不低于人民币 600 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含），股份回购价格不超 过人民币 32 元/股。回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不 超过 6 个月，所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，公司已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户。具体内容详见公 司分别于 2024 年 4 月 20 日和 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的预案》（公告编号：2024-017）和《广东博力威科技股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-019）。 广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-020 广东博力威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20，由董事长、实际控制人张志平先生提 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 月 | 19 | 日~2024 | 年 | 10 | 月 18 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~1,200 万元 600 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 32,271 | | | | | | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-019 广东博力威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励，存在因员工持股计划或 者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认 ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：实施员工持股计划或股权激励； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起6个月内； 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 600 万元（含），且不超过人民币 1,200 万元 （含）； ● 回购股份价格：不超过人民币 32 元/股（含），该价格不高于董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询确认，截至回购方案披露日， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员均回复 在回购期间暂不存在减持 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（2024 年 4 月 19 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告 如下： 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-018 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的预案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案》（公告编号：2024-017）。 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （%） 1 深圳昆仑鼎天投资有限公司 42,250,000 42. ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 R电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券、西部证券、浙商证券、海通证券、广发证券、西南证 券、财通证券、博时基金、招商基金、国寿安保基金、兴银基 金、大成基金、广东正圆投资、景顺长城基金、上海环懿私募基 参与单位名称 ...

公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

广东博力威科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00100 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00100 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具大信审字[2024] 第 5-00159 号审 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-012 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024年第一季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及 2024 年第一季度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年第一 季度计提各项资产减值准备合计 1,252.40 万元。具体情况如下表所示： 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-009 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属 于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的 股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。 （五）募集资金用途 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补 充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合 以下规定： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发 生变动。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王红强，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，本 科毕业于太原理工大学有色冶金专业并取得学士学位，研究生毕业于中南大学冶 ...