广东博力威科技股份有限公司 关联交易决策制度 广东博力威科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司发生的关联交易行为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见 ...

广东博力威科技股份有限公司 章程 广东博力威科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | 1 | | --- | --- | | P V | 4 K | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2024-011 广东博力威科技股份有限公司 关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展 2024 年 度远期外汇交易业务资金额度不超过 10,000 万美元，资金来源为自有资金，不 涉及募集资金。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上 述期限及额度范围内，资金可循环使用。 公司的远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次远期外汇交易业务事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司目前存在较大金额的国际业务外汇收付业务，为了有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用 效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇交易业 务。公司所有外汇交易行为均 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，现将广东博力威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李焰文、王 红强、非独立董事刘聪，其中主任委员/召集人由会计专业人士李焰文先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发 生变动。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王红强，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，本 科毕业于太原理工大学有色冶金专业并取得学士学位，研究生毕业于中南大学冶 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-010 | 序号 | 项目 | 2023 年计提金额 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 783.63 | 含应收账款、其他应收款、长期应收款 | | 2 | 资产减值损失 | 6,611.39 | 含存货跌价准备 | | | 合计 | 7,395.02 | | 注：其中，信用减值损失 2023 年 1-6 月计提 785.04 万元；资产减值损失 2023 年 1-6 月计 提 873.55 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2023-026）。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。经测试，2023 年公司计提应收账款坏账准备 790.38 万元、其他 应收款坏账 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-016 广东博力威科技股份有限公司 关于收到公司董事长、实际控制人提议公司回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司董事长、实际控制人张志平先生《关于提议广东博力威科技股份有限 公司回购公司股份的函》。张志平先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 提议主要内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 600 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含）； 6、回购资金来源：自有资金； 1、提议人：公司董事长、实际控制人张志平先生 2、提议时间：2024 年 4 月 9 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、实际控制人张志平先生基于对公司未来发展的信心和对公司价 值的认可，为建立完善的公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广东博力威科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李焰文、王红强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李焰文、王红强及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经 历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事李焰文、王红强不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公 司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事李焰文、王红强符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广东博力威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广东博力威科技股份有限公司 股东大会议事规则 广东博力威科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员（以下简称"中国证监会"） ...

广东博力威科技股份有限公司 2023 年度 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工 作细则》的有关规定，现将广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 3 月 6 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 22 层 2206 | | | | | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 上年度末合伙人数量 | | | ...