广东博力威科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》《关于制定公司内部治理制度的议案》及《关于修订公司部 分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规 定，拟对《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护广东博力威科技股份 | | 第一条 ...

广东博力威科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00159 号 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00159 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 ...

广东博力威科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00160 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00160 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-004 广东博力威科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下 ...

广东博力威科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 广东博力威科技股份有限公司 独立董事工作制度 公司在董事会中设置的审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《广东博力威科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2024-008 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。公司以上担保 额度合计不超过 3 亿元，其中：公司 2024 年度拟向申请银行综合授信的子公司 提供担保不超过 2 亿元，拟向相关子公司采购货款产生应付账款履约提供担保不 超过 1 亿元。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，实际担 保金额将视公司和子公司经营需求确定。 二、被担保人的基本情况 （一）东莞凯德新能源有限公司 1、成立日期：2016年12月29日 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元（含 等值其他币种）的综合授信 ...

2023年年度报告 公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 600 万元（含），且不超过人民币 1,200 万 元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：实施员工持股计划或股权激励； ● 回购股份价格：不超过人民币 32 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询确认，截至回购方案披露日， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员均回复 在回购期间暂不存在减持公司股份的计划。若上述相关方在回购期间拟实施股份 减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及 时履行信息披露义务。 广东博力威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 ...

广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 1 广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金存储 第一章 总则 第一条 为了规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。公司董事会负 责建立健全存储、使用、管理募集资金的内部控制制度，对募集资金存储、使用、 变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会应当依法检查 公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定 的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应具有相应的专业知识或工作经验、具备有效履职能力。公司 董事、高级管理人员不得兼任监事。 广东博力威科技股份有限公司 监事会议事规则 广东博力威科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会由 3 名监事组成，职工代表监事所占比例不得低于三分之 一，监事任期每届为 3 年，可连选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行监事职务。 第五条 ...