广东博力威科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东博力威科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范广东博力威科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"， 是指公司以第三人身份为债务人对于债权 人所负的债务提供的担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为，包括公司对控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司，控股子公司发生的对外担保，参照本制度执行。公司控股子 公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2024-011 广东博力威科技股份有限公司 关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展 2024 年 度远期外汇交易业务资金额度不超过 10,000 万美元，资金来源为自有资金，不 涉及募集资金。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上 述期限及额度范围内，资金可循环使用。 公司的远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次远期外汇交易业务事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司目前存在较大金额的国际业务外汇收付业务，为了有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用 效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇交易业 务。公司所有外汇交易行为均 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发 生变动。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李焰文，男，1967 年 2 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历,拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范 性文件的要求，对博力威2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号），同意广东博力威科 技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格 为每股人民币25.91元，募集资金 ...

投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | 4.9 | -25.8 | -28.8 | | 相对涨幅（ % ） | -6.4 | -31.5 | -31.2 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | 2023 年公司业绩承压：根据公司 2023 年业绩快报，公司 2023 年度实现营 收 22.35 亿元，同比-2.86%，归母净利润-3327.15 万元，同比-130.19%，扣 非归母净利润-995.17 万元，同比-108.09%，亏损主要原因是：大圆柱电芯 业务处于投产初期，产量及良率尚在爬坡，单位制造成本偏高，以及碳酸锂 价格大幅波动，电芯市场价格持续下降，公司电芯库存计提存货跌价损失增 加。此外，受大环境变化、终端客户需求放缓、下游企业去库存影响，公司 产品结构和客户结构发生较大变化，整体毛利率有所下降。 大圆柱电芯已量产出货，助力公司盈利能力提升。公司自研的 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 £现场参观 R电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 共18家机构，详见附件 会议时间 2024年1月30日20：00-21：00 会议地点 电话会议 上市公司接待 董事会秘书：魏茂芝 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 R现场参观 R电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 共45家机构，详见附件 会议时间 12月12日15：00-16：00、12月14日10:00-11:00 会议地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：魏茂芝 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 会议时间 2023 年 11 月 17 日 15:00-16:00 会议地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 会议方式 网络文字互动 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理 张志平先生，独立董事 李焰文先生，财务负责 人 谢齐雷先生，董事会秘书 魏茂芝先生 投资者关系活动 1.请问今年海外市场拓展情况 答:尊敬的投资者，您好！公司海外市场包括欧美等国家和 | 主要内容介绍 | 地区，今年以来，公司积极参加海外的相关展会、拜访重点客 | | --- | --- | | | 户和合作方，积极开拓东南亚、非洲等海外市场，进一步扩大 | | | 公司海外市场规模。感谢您的关注！ | | | 2.大圆柱电芯目前的产能有多少？主要应用方向是？ | | | 答 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 人员姓名 会议时间 2023年11月17日 15:00-16:00 会议地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2023-031 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/19dRKKmYbkY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、 说明会类型 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东博力威科技股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东博力威科技股份有限公司 2 ...