广东博力威科技股份有限公司 股东大会议事规则 广东博力威科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员（以下简称"中国证监会"） ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 357,720,738.50 | -27.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -20,652,607.93 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -18,332,579.17 | 不适用 | | 经常性损益的净利润 | | | | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-007 广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每 股人民币 25.91 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 开展 2024 年度远期外汇交易业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 对博力威开展远期外汇交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务概述 （一） 交易目的 鉴于公司目前存在较大金额的国际业务外汇收付业务，为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金 使用效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇 交易业务。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和 防范汇率风险为目的。 （二） 交易金额 根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过 ...

一、担保情况概述 根据公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 东莞凯德新能源有限公司（以下简称"东莞凯德"）、香港博力威有限公司 （以下简称"香港博力威"）生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请 总额不超过人民币16亿元（含等值其他币种）的综合授信敞口额度，子公司东 莞凯德为公司在银行的综合授信敞口额度提供连带责任担保；子公司东莞凯德 拟向银行申请不超过人民币2亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，公司为 东莞凯德在银行的综合授信额度提供连带责任担保。授信形式包括但不限于流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、 国际贸易融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准， 在授权期限内，授信额度可循环使用。 同时，子公司东莞凯德和香港博力威因日常经营需要向供应商采购货物， 公司拟在1亿元额度内为东莞凯德和香港博力威采购货款产生的应付账款履约提 供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。由于上述担保 额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总 体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-015 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，现将广东博力威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李焰文、王 红强、非独立董事刘聪，其中主任委员/召集人由会计专业人士李焰文先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准 ...

广东博力威科技股份有限公司 关联交易决策制度 广东博力威科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司发生的关联交易行为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-006 广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 鉴于广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳 定经营、长远发展和全体股东利益，2023 年度不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届 监事会第七次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-33,780,223.31 元；截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分 配利润为 366,554,782.25 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-016 广东博力威科技股份有限公司 关于收到公司董事长、实际控制人提议公司回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司董事长、实际控制人张志平先生《关于提议广东博力威科技股份有限 公司回购公司股份的函》。张志平先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 提议主要内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 600 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含）； 6、回购资金来源：自有资金； 1、提议人：公司董事长、实际控制人张志平先生 2、提议时间：2024 年 4 月 9 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、实际控制人张志平先生基于对公司未来发展的信心和对公司价 值的认可，为建立完善的公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极 ...