上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨健、栾依峥、宋成利的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事杨健、栾依峥、宋成利及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨健、栾依峥、宋成利不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨健、栾依峥、宋成 利符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于首次实现盈利暨取消股票简称标识 U 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"）A 股股 票简称后增加的特殊标识"U"取消， A 股股票代码 688351 保持不变，取消股 票特别标识 U 不会对公司股票交易等方面产生影响。 取消股票特别标识 U 的起始日期：2025 年 3 月 31 日。 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-008 一、 取消股票特别标识 U 的情况说明 上海微创电生理医疗科技股份有限公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易 所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于科创板股 票及存托凭证交易事项的通知》等有关规定，公司 2021 年度归属于母公司股东 的净利润为-11,974,254.69 元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为 -29,625,905.05 元，属于上市时未盈利企业，因此自公司上市之日起 A 股 ...

前十大流通股东累计持有： 4593.6万股，累计占流通股比： 36.79%，较上期变化： -163.89万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海毓衡投资管理中心(有限合伙) | 977.69 | 7.83 | -415.59 | | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证 券投资基金 | 858.76 | 6.88 | 新进 | | 中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证 券投资基金 | 560.08 | 4.49 | 新进 | | 渤海银行股份有限公司-中信建投（601066）医改灵活配置 混合型证券投资基金 | 500.00 | 4.00 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证 券投资基金 | 445.32 | 3.57 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资 基金 | 307.40 | 2.46 | 新进 | | 中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型 证券投资基金 ...

证券研究报告 2025 年 03 月 13 日 湘财证券研究所 公司研究 微电生理（688351.SH）业绩点评 2024 年实现扣非归母净利润转正，下半年营收增速放缓 相关研究： | 1.《2024H1业务发展迅速，新产品 | | --- | | 助力业绩增长》 2024.09.27 | 公司评级：增持（维持） 近十二个月公司表现 | % | 1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | | --- | --- | --- | --- | | 相对收益 | 6.8 | -8.8 | -29.5 | | 绝对收益 | 8.3 | -10 | -19.7 | 注：相对收益与沪深 300 相比 分析师：聂孟依 证书编号：S0500524040001 Tel：(8621) 50299667 Email：nmy06967@xcsc.com 地址：上海市浦东新区银城路 88 号 中国人寿金融中心 10 楼 核心要点： ❑ 2024 年营收同比增长 25.51%，扣非归母净利润转正 ❑ 多路线并进，PFA 项目积极推进中 公司在完成"射频+冷冻"协同布局的同时，积极推进 PFA 项目研发进度， 全面覆盖"冰、火、电"三大能 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 413.17 million yuan, a year-on-year increase of 25.51%[6] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached 52.19 million yuan, up 817.40% compared to the previous year[6] - Basic earnings per share increased to 0.1109 yuan, reflecting a growth of 816.53% year-on-year[8] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses turned from a loss to a profit, primarily due to revenue growth and cost reduction efforts[8] Asset and Return Metrics - Total assets at the end of the reporting period were 1,892.23 million yuan, a 3.78% increase from the beginning of the period[6] - The company’s weighted average return on net assets rose to 3.05%, an increase of 2.71 percentage points[2] International Business Growth - The company’s overseas business revenue grew by over 60% year-on-year, contributing to the overall revenue increase[7] - The company has commercialized its products in over 20 countries, accelerating the internationalization of domestic electrophysiology high-end medical devices[7] Product Sales and Market Trends - The sales proportion of high-value consumables such as TrueForce® pressure monitoring RF ablation catheters continued to increase[7] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data presented are preliminary and unaudited, with final results to be disclosed in the annual report[9]

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-002 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到证券事务代表涂境宜女士提交的书面辞职申请，涂境宜女士因个人原因申请 辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 涂境宜女士辞职后不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞 职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，涂境宜女士未直接持 有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。涂境宜女士在担任公司证券 事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对涂境宜女士在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 1 ...

随着老龄化程度的加剧、就医条件的改善、患者数量的增加以及患者认知的提高，中国的心脏电生理手 术量有望持续增长。根据Frost&Sullivan的数据，2021年中国的心脏电生理手术数量为21.40万例，预计 2032年心脏电生理手术数量将达到162.95万例。同时，随着新兴的消融技术如脉冲电场消融在临床应用 中不断推广，预计中国的心脏电生理手术数量将进一步增加。预计2032年，全球心脏电生理市场规模达 到324.50亿美元，中国市场将达到419.73亿元。 在临床实践不断进步与技术持续迭代创新的大背景下，心脏电生理手术的安全性和有效性不断得到临床 验证，具有庞大人口基数与高心脏发病率的中国无疑会成为电生理介入诊疗器械的重要增长点，微电生 理或将实现业绩持续上扬。(CIS) 校对：姚远 1月24日晚间，微电生理(688351)发布2024年度业绩扭亏为盈预告。公告显示，经财务部门初步测算， 微电生理2024年全年预计实现归母净利润为4700万元到5600万元，同比大增726.23%到884.44%；预计 实现扣非归母净利润为470万元到560万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 从预告财务指标来看，按照规定， ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 47 million and 56 million RMB, an increase of 41.31 million to 50.31 million RMB compared to the previous year, representing a year-on-year increase of 726.23% to 884.44%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 4.7 million and 5.6 million RMB, indicating a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 5.6885 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -35.4702 million RMB[5]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast as of the announcement date[9]. - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report[10]. Sales and Market Development - The company has seen a significant increase in sales of high-value consumables, including TrueForce® pressure monitoring RF ablation catheters, IceMagic® cryoablation series products, and FireMagic® microelectrode RF ablation catheters[7]. - The cumulative usage of TrueForce® pressure catheters has exceeded 5,000 cases since its launch, with commercialization in over 20 countries, accelerating the internationalization of domestic electrophysiological high-end medical devices[7]. - The overseas business revenue is expected to grow by over 60% year-on-year in 2024, further increasing its share of the company's total revenue[7]. - The company plans to continue strengthening market development, enhancing technological innovation, optimizing business structure, and improving internal management for higher quality growth in 2025[7]. Government Support and Financial Management - The company has received various government subsidies and generated investment income from cash management using raised and self-owned funds during the reporting period[8].

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-032 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 124 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 368,217,828 | ...

北京世辉律师事务所 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 律意见。本所律师不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的 真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。本所仅根据现行有效的中国境内 （为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除经本所事先书面同 意外，不得被任何人用于其他任何目的。 在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标 准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 ...