上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 合肥颀中科技股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划相关内容 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 义 5 释 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 限制性股票激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 本次激励计划调整原因及调整方案 10 | | | | 一、调整原因 10 | | | | 二、本次调整内容 | 10 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"颀中科技"或"上市公司"、"公司"）本次限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 致：合肥颀中科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受合肥颀中科技股份有限 公司（以下称"公司"或"颀中科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下称"《激励办法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》（以下称"《自律监管指南》"）、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下称"《试行办法》"）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关现行法律、法规 和规范性文件及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司实施 2024 ...

合肥颀中科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 核查意见 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"或"本激励计 划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的情形，包括：（1） 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-029 合肥颀中科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-028 合肥颀中科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 1 定。《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 4 月 26 日以通讯和邮件方式发出，全体监事一致同意豁免 召开本次监事会的提前通知时限要求，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场及通讯 相结合的方式召 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-027 合肥颀中科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 26 日以通讯和邮件方式发出，全体董事一致同意豁免召开 本次董事会的提前通知时限要求，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场及通讯相结合 的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 8 人，委托出席董事 1 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共 和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公 司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》 为了推动公司的高质量发展，更好地实施股 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实关于开展上 市公司提质增效重回报专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市 公司质量，助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，特制定《合肥颀中科技股 份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。相关方案如下： 一、专注主业经营，提升经营质量与效率 公司主要从事集成电路的先进封装与测试业务，目前主要聚焦于显示驱动芯 片封测领域和以电源管理芯片、射频前端芯片为代表的非显示类芯片封测领域。 2023 年，公司实现营业收入 162,934.00 万元，较上年同期增长 23.71%；实现归 属于上市公司股东的净利润 37,166.25 万元，较上年同期增长 22.59%；扣除非经 常性损益后归属于上市公司股东的净利润 33,968.54 万元，较上年同期增长 25.29%。2024 年，公司将继续聚焦主营业务，坚持"以技术创新为核心驱动力" 的研发理念，努力提升核心技术水平，持续加大研发投入力度，不断提升产品的 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-025 合肥颀中科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日召开了 第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司拟 调整《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的有效期、归属安排及会计 处理，修订并形成《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要。上 述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年3月12日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-026 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升 核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 1 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技""本公 司""公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《合肥颀中科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"） 拟授予激励对象的限制性股票数量为 3,567.1119 万股，约占本激励计划 草案公布日公司股本 ...

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演/反路演活动 □现场参加 电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 来访单位名称 长江电子、景顺长城、中信建投、盘京投资 时间 2024年4月23日、2024年4月25日 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 上市公司接待人员姓名 证券管理部经理：李珮莹 投资者关系活动 1.问：合肥厂未来的规划？ 主要内容介绍 答：结合合肥上游晶圆厂和下游面板厂的产业链完整度等情 况，合肥厂预计以显示业务为主，负责 12 吋晶圆的封装测 试，首阶段产能规划为BP与CP各约1万片/月产能，COF约 ...