北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二五年六月 | 引 | 言 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | | 二、本次发行的主体资格 | 6 | | | 三、本次发行的实质条件 | 7 | | | 四、发行人的设立 | 13 | | | 五、发行人的独立性 | 14 | | | 六、发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 | 16 | | | 七、发行人的股本及演变 | 17 | | | 八、发行人的业务 | 18 | | | 九、关联交易及同业竞争 | 19 | | | 十、发行人拥有的主要财产以及权益 | 21 | | | 十一、发行人的重大债权债务 | 23 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 24 | | | 十三、发行人《章程》的制定和修改 | 25 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 25 | | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 | 26 | | | 十六、发 ...

Group 1 - The company announced a share repurchase plan approved by its board on June 18, 2025, to be executed through centralized bidding [1][5] - The announcement includes details about the top ten shareholders and top ten unrestricted shareholders as of the last trading day before the board meeting [1][4] - The company is in compliance with the regulations set forth by the Shanghai Stock Exchange regarding share repurchase [1][5] Group 2 - The top ten shareholders include entities such as Chipmore Holding Company Limited and CTC Investment Company Limited, with specific shareholding percentages to be disclosed [3][4] - The top ten unrestricted shareholders also include major investment funds and securities companies, indicating a diverse shareholder base [4][5] - The company aims to enhance shareholder value through the share repurchase initiative [1][5]

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-029 合肥颀中科技股份有限公司 一、公司前十大股东持股情况 | 5 | 张鸿飞 | 11,037,000 | 0.93 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 中信证券股份有限公司－嘉实 上证科创板芯片交易型开放式 | 10,883,867 | 0.92 | | | 指数证券投资基金 | | | | 7 | 国华人寿保险股份有限公司－ | 7,013,580 | 0.59 | | | 自有四号 | | | | 8 | 中信建投投资有限公司 | 6,000,000 | 0.50 | | 9 | 宁波梅山保税港区鑫芯私募基 金管理合伙企业（有限合伙） | 5,782,419 | 0.49 | | | －中青芯鑫鼎橡（上海）企业 | | | | | 管理合伙企业（有限合伙） | | | | 10 | 陈永正 | 5,749,000 | 0.48 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

Core Viewpoint - A total of 14 listed companies announced share buybacks or increases in shareholdings this week, with significant involvement of loans for these activities [1][2]. Group 1: Companies Announcing Buybacks or Increases - Kailong High-Tech plans to repurchase shares worth between 25 million to 50 million yuan, with a loan of 25 million yuan [2]. - Hunan Haili intends to repurchase between 8.38 million to 16.76 million shares, supported by a loan of 200 million yuan [2]. - Guangda Special Materials aims to repurchase shares worth between 200 million to 400 million yuan, with a loan not exceeding 360 million yuan [2]. - Dahao Technology's controlling shareholder plans to increase shareholdings by 50 million to 100 million yuan [2]. - Qianhong Pharmaceutical's actual controller intends to continue increasing holdings by no less than 12.4 million shares [2]. - Bluetian Gas's controlling shareholder plans to increase holdings by 100 million to 150 million yuan, with a loan not exceeding 135 million yuan [2]. - Aikedi plans to repurchase shares worth between 100 million to 200 million yuan [2]. - Sichuan Changhong intends to repurchase shares worth between 250 million to 500 million yuan, with a loan not exceeding 450 million yuan [2]. - Qizhong Technology plans to repurchase shares worth between 75 million to 150 million yuan [2]. - Oriental Bio's chairman proposed a repurchase of shares not exceeding 50 million yuan [2]. - Yunlu Co. plans for directors and senior management to collectively increase holdings by 4 million to 12 million yuan [2]. - Hongli Zhihui's controlling shareholder plans to increase holdings by 25 million to 50 million yuan, with a loan not exceeding 45 million yuan [2]. - Dongfang Shenghong's controlling shareholder intends to increase holdings by 500 million to 1 billion yuan, with a loan not exceeding 900 million yuan [2]. - Midea Group plans to repurchase shares worth between 5 billion to 10 billion yuan, with a loan not exceeding 9 billion yuan [2].

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-025 合肥颀中科技股份有限公司 关于公司总经理提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司总经理杨宗铭先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，为充分激发员工积极性，持续建立 公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务 状况等因素，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促 进公司健康可持续发展，提议使用公司超募资金、自有资金及股票回购专项贷款 资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票，并在 未来适宜时机将前述回购股票用于员工股权激励或员工持股计划。 二、 提议人的提议内容 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后 的政策实行。 行。 票交易均价的150%。 超过人民币15,000万元（含）。 月内。回购实施期间，公司股 ...

Market Overview - Federal Reserve Chairman Jerome Powell anticipates significant inflationary pressures, overshadowing optimistic sentiments from Trump's comments on Iran negotiations, leading to a slight decline in major U.S. stock indices [1] - The S&P 500 index closed down 0.03%, the Dow Jones down 0.10%, while the Nasdaq rose 0.13% [1] - Technology stocks led the gains in the U.S. market, with banks benefiting from proposed easing of capital regulations on U.S. Treasury transactions [1] - Circle, the first stablecoin company, surged over 34% following the U.S. Senate's passage of a stablecoin regulatory framework [1] Commodity and Financial Markets - Gold prices fell over 1% from intraday highs, while platinum reached an eleven-year high [3] - Oil prices experienced volatility, declining after Trump expressed a desire to avoid U.S. involvement in Middle Eastern conflicts [3] AI and Technology Developments - OpenAI has initiated a price war by discounting its ChatGPT enterprise version, putting Microsoft in a reactive position [4] - Sam Altman, in a recent interview, discussed the potential of AI to discover new sciences and the future prevalence of AI companions and humanoid robots [5] Regulatory and Policy Updates - The Central Financial Committee of China issued opinions to support the development of Shanghai as an international financial center, emphasizing the use of blockchain in supply chain finance [8] - The China Securities Regulatory Commission released guidelines to enhance the inclusivity of the Sci-Tech Innovation Board [8] Industry Insights - Goldman Sachs predicts a boom in China's AI/AR glasses market, projecting sales to reach 7 million units by 2030 [7] - The Ministry of Industry and Information Technology of China aims for over 70% digitalization in key business processes of large textile enterprises by 2027 [9] Stock Market Highlights - Circle's market capitalization reached approximately $44.4 billion (around 320 billion RMB) after a significant price increase [15] - The price of platinum has risen over 60 CNY per gram in the past month, with a nearly 30% increase [16][17] - DRAM prices saw a significant increase, with DDR4 experiencing a 53% rise in May, the largest increase since 2017 [18][19]

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-028 合肥颀中科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：超募资金、自有资金及中信银行股份有限公司合肥分行（以 下简称"中信银行"）提供的股票回购专项贷款； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东合肥颀中科技 控股有限公司，持股 5%以上的股东 Chipmore Holding Company Limited、合肥 芯屏产业投资基金（有限合伙）未来 3 个月、未来 6 个月内不存在减持公司股票 计划；公司回购提议人、董事、监事、高 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司以集中竞价交易方 式回购股份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 12.10 元/股，募集资金总额为人民币 242,000.00 万元，扣除发行费用人民币 18,737.38 万元后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-027 合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次通过集中竞价交易方式以超募资金、自有资金及股票 回购专项贷款资金回购部分股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励， 是公司基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，践行了"以投资者为本"的 上市公司发展理念，能够充分激发员工积极性，持续建立公司长效激励机制，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持 续发展，增强投资者信心。公司本次回购股份方案具有合理性和可行性。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科 技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-028）。 特此公告。 合肥颀中科技股份 ...

合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 6 月 18 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华 人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-026 本议案已经公司第二届独立董事专门会议第四次会议和第二届董事会战略 委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议 ...