证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 23 日 合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 合肥颀中科技股份有限公司 年年度股东大会现场会议须知 3 2023 | | --- | | 合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于《合肥颀中科技股份有限公司 年年度报告》及摘要的议案 7 2023 | | 议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案三：关于公司 年度利润分配预案的议案 9 2023 | | 议案四：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 10 | | 议案五：关于 年度监事会工作报告的议案 11 2023 | | 议案六：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 12 | | 议案七：关于向银行申请综合授信额度的议案 14 | | 议案十二：关于修订公司部分治理制度的议案 21 | | 议案十三：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议 | | 案 22 | | 议案十四：关于公司《20 ...

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)至 5 月 20 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 irsm@chipmore.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 合肥颀中科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 19 日发布 公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00-15:00 举行公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-032 合肥颀中科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥颀中科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀中科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对颀 中科技首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀 中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号）， 颀中科技获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）200,000,000 股， 并于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司首次公开发行股 票后，总股本由 989,037,288 股变更为 1,189,037,288 股，其中有限售条件流通股 为 1,037,708,237 股，占公司总股本 87.27%，无限售条件流通股为 151,3 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-031 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 39,469,974 股。 本次股票上市流通总数为 39,469,974 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 14 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意合肥颀中科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]415号），合肥 颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"、"颀中科技"）获准首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票200,000,000股，并于2023年4月20日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股本由989,037,288股 变更为1,189,037,288股，其中有限售条件流通股为1,037,708,237股，占公司总股本 87.27%，无限售条 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of RMB 11.15, indicating an expectation for the stock to outperform the benchmark index by 10%-20% over the next 6-12 months [7][22]. Core Insights - The company has shown strong growth in its display driver chip business, achieving revenue of RMB 1.463 billion in 2023, representing a year-over-year increase of 25%. It ranks third globally in the display driver packaging and testing sector [9]. - The non-display driver chip business is also expanding, with revenue of RMB 130 million in 2023, up 8% year-over-year. The company is focusing on power management and RF front-end chip packaging, gradually forming a second growth curve [9]. - The company has adjusted its earnings forecasts for 2024, with expected EPS of RMB 0.35, reflecting a 12.9% increase from previous estimates [2][9]. Financial Summary - The company's main revenue is projected to grow from RMB 1.317 billion in 2022 to RMB 1.930 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 18.5% [2][8]. - EBITDA is expected to increase from RMB 606 million in 2022 to RMB 761 million in 2024, indicating a healthy growth trajectory [2][8]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to rise from RMB 303 million in 2022 to RMB 411 million in 2024, with a growth rate of 10.6% [2][8]. Valuation Metrics - The company’s price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 43.7 in 2022 to 32.3 in 2024, suggesting an improving valuation as earnings grow [2][10]. - The price-to-book (P/B) ratio is expected to decline from 4.1 in 2022 to 2.2 in 2024, indicating a more attractive valuation relative to its book value [2][10]. - The enterprise value to EBITDA (EV/EBITDA) ratio is anticipated to drop from 0.8 in 2022 to 15.0 in 2024, reflecting a shift in market perception as the company scales its operations [2][10].

Business Operations - Non-display business clients include Awinic, Vanchip, Southchip, Joulwatt, Silergy, and Awinic [1] - Gold price fluctuations have minimal impact on production costs as the cost is mainly passed on to downstream customers [1] Financial and Strategic Initiatives - The 2024 restricted stock incentive plan is expected to grant shares equivalent to 3% of the total shares as of the draft announcement date [2] - The incentive plan has received preliminary approval from the Hefei State-owned Assets Supervision and Administration Commission [2] Market and Revenue Trends - AMOLED revenue share is increasing due to higher penetration in mobile applications, the shift of display panel industry to mainland China, and the maturation of the domestic display chip supply chain [2] Compliance and Disclosure - The company strictly adheres to regulations during communication and ensures no leakage of undisclosed significant information [2]

合肥颀中科技股份有限公司 关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立董事意见 作为合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《合肥颀中科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，认真审 阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是 的原则并基于独立、客观判断，现就公司第一届董事会第十七次会议审议相关事 项发表独立董事意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的 独立意见 1. 公司本次对《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有效期、归属安排及会计 处理的调整符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的 相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2. 《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-030 合肥颀中科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作 为公司独立董事，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与 本次征集事项之间不存在任何利害关系。 （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照合肥颀中科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事崔也光先生 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的 ...

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：颀中科技 证券代码：688352 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 二〇二四年四月 1 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）由合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"颀 中科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关 法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 合肥颀中科技股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划相关内容 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 义 5 释 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 限制性股票激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 本次激励计划调整原因及调整方案 10 | | | | 一、调整原因 10 | | | | 二、本次调整内容 | 10 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"颀中科技"或"上市公司"、"公司"）本次限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息 ...