证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-047 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于预计外汇衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：公司出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品 交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 交易品种及金额：不超过 2,000.00 万美元或等值其他货币。 交易工具：外汇远期、外汇掉期、买入期权、卖出期权及期权组合等外汇衍 生业务。 交易场所：银行等金融机构 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第十五次 会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计外汇衍生品 交易额度的议案》，本次议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过本激励计划公告之日公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及标的的股票总 数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划的激励对象不包含公司独立董事、监事。 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时 准确披露相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性股票的激 励对象参照首次授予的标准确定。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会 （截至授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | 国籍 | 职务 ...

名称：江苏华盛锂电材料股份有限公司 统一社会信用代码：91320592703677712B 类型：股份有限公司（上市） 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-040 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开公司第二届董事会第十二次会议和公司 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工 商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂 电材料股份有限公司关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记和制定公司部分制度的公告》（公告编号：2024-021）和《江苏华盛锂 电材料股份有限公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-039 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,677,488 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,677,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.2099 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.2099 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 5 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 之 致：江苏华盛锂电材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-038 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日召 开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于江苏 华盛锂电材料股份有限公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》等相关议案，并于2024年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及 规范性文件的要求，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登 记管理。公司就本激励计划内幕信息知情人在激励计划草 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 4 | | 年第二次临时股东大会会议议案 | 2024 | 6 | | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 议案一：关于公司《2024 | 6 | | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 议案二：关于公司《2024 | 8 | | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜 | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | | | 的议案 | | 9 | 1 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-037 江苏华盛锂电材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日 分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 7 月 1 日在 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-036 江苏华盛锂电材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股票上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,218,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,218,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日（因解除限售日期 2024 年 7 月 13 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），华盛锂电首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,800.00 万股，发行后股本总额为 11,000.00 万股，公司 股票于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，其中有限售条件流通 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对华盛锂电限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进 行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），华盛锂电首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,800.00 万股，发行后股本总额为 11,000.00 万股。 公司股票于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，其中有限售条件流 通股 8,481.37 万股，无限售条件流通股 2,518.64 ...