Core Viewpoint - The company, Yongxi Electronics, reported significant growth in revenue and net profit for the year 2024, driven by increased market demand and the introduction of new product lines. The company has also decided not to distribute cash dividends for the year due to its strategic development plans and capital needs. Company Overview - Yongxi Electronics primarily engages in integrated circuit packaging and testing, providing solutions for integrated circuit design companies. Its packaging products include various advanced packaging types such as FC, SiP, Bumping, QFN/DFN, and MEMS [5][6][7]. - The company was established in November 2017 and has focused on advanced packaging in the semiconductor testing industry, achieving notable technological advantages in various advanced packaging forms [6][7]. Business Model - The company's main business model involves customized packaging solutions based on client requirements, where clients provide unprocessed wafers for packaging and testing [8]. - The production model emphasizes high-end packaging and testing products, utilizing advanced automated production equipment and a flexible production approach to enhance efficiency and yield [8][9]. - The sales model is primarily direct sales to chip design companies, with some products in the cryptocurrency sector sold through agency models to manage operational risks [10]. Industry Situation - The integrated circuit packaging and testing industry has evolved into a specialized sector within the semiconductor industry, with significant market share concentrated in the Asia-Pacific region [12][13]. - The global packaging market is projected to reach $89.9 billion in 2024, with advanced packaging accounting for 49% of this market. The demand for advanced packaging is driven by applications in AI, 5G, and IoT [14][15]. - The industry is experiencing a shift towards advanced packaging technologies, such as Chiplet, which are expected to enhance chip performance as traditional scaling approaches face limitations [20][21]. Financial Performance - For the year 2024, Yongxi Electronics achieved a revenue of 3.609 billion yuan, a year-on-year increase of 50.96%. The net profit attributable to shareholders was 66.33 million yuan, reflecting a significant increase compared to the previous year [23]. - The company reported a net cash flow from operating activities driven by revenue growth, indicating improved operational efficiency [23]. Future Development Trends - The company plans to continue focusing on advanced packaging technologies and expanding its product lines, including Bumping and 2.5D packaging, to enhance its competitive edge [55]. - The overall semiconductor industry is expected to grow, with a forecasted global market valuation of $697 billion by 2025, driven by advancements in logic and memory sectors [21][22].

Group 1 - The company has approved the 2024 financial settlement report, which reflects its financial status and overall operational situation [10][91] - The company has also approved the internal control evaluation report for 2024, indicating no significant deficiencies in financial reporting internal controls [11][91] - The company plans to hold the 2024 annual shareholders' meeting on May 15, 2025, combining on-site and online voting [27][39] Group 2 - The company has approved a profit distribution plan for 2024, which includes no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve transfers due to a net profit of approximately 66.33 million yuan and retained earnings of about 418.58 million yuan [4][31][33] - The company has repurchased 2,448,321 shares for a total of approximately 49.99 million yuan, representing 75.36% of the net profit for the year [4][33] - The company has approved the expected daily related party transactions for 2025, ensuring that these transactions do not harm the interests of the company and its shareholders [7][61] Group 3 - The company has approved the reappointment of Tianjian Accounting Firm for the 2025 financial and internal control audits [8][106] - The company has approved the 2025 salary plan for directors and senior management, aligning with industry standards and the company's operational situation [11][14][103] - The company has approved an investment plan for 2025, with a budget of up to 2.5 billion yuan, focusing on new product lines and capacity expansion [18][19] Group 4 - The company has reported a total of 33.26 million yuan in asset impairment losses for 2024, including 13.07 million yuan in credit impairment losses and 20.18 million yuan in asset impairment losses [74][76] - The company has confirmed that the impairment provisions are in accordance with accounting standards and accurately reflect its financial condition [77][78] Group 5 - The company has established a public opinion management system to enhance its ability to respond to various public opinions and protect investor rights [24][25] - The company has approved the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) report [26]

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-029 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-024 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由岑漩女士主持，本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和 《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要发表如下审核意见： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会 及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-023 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成 决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为： （1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2024 年 年度报告及摘要的编制和审议程序 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-027 甬矽电子（宁波）股份有限公司 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司 所有者的净利润为66,327,532.77元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中未分配 利润为人民币418,582,265.57元。 根据《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市 公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视 同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度公司以现金为对价， 采用集中竞价方式已累计回购公司股份2,448,321股，回购支付的资金总额为 49,986,914.35元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司2024年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润的比例为75.36%。 基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发 展资金需求等因素，经董事会审议，公司2024年度拟不进行现金分 ...

(宁 )股 (~)日 1、 25年4月 21日 ,公 ,以 25年 ,无 2、 25年4月 21日 ,公 ,经 ,监 :本 ,公 ,关 ,不 ,未 ,不 (宁 )股 (以 " ")的 ,监 3、 25年4月 18日 ,公 ,一 25年 ,并 ,并 :公 ,交 ,符 《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。该等日常关联交易 不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依 赖,该等日常关联交易属于公司实际日常经营业务,符合公司经营发展需要,符合 公司和全体股东的利益。 (以 )作 (宁 ) (以 )向 ,根 l号 —— ,对 25年 ,具 : | | | | 占同 | 本年年初至 | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | | 类业 | 拔露日与关 | 上年实 | 占同类 | 金额与上 | | | | 本次预 | 务比 | | | 业务比 | 年实际发 | | 交易 | 关联人 | | | 联人累计已 | 际发生 | | | | 类别 | | 计金额 | 例 | 发生的交易 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5870 号 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的甬矽电子公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 本报告仅供甬矽电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为甬矽电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解甬矽电子公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 甬矽电子公司管理层的责任是提供真实、合 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 蔡在法先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，经济 师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。1993 年 8 月至 1997 年 12 月， 任职于水利部浙江省水利厅水产良种基地，历任会计、经理助理、主办会计；1998 年 1 月至 2005 年 8 月，任职于杭州瑞兴财税咨询有限公司，历任项目经理、部 门经理；2010 年 12 月至 2016 年 12 月，任浙江德宏汽车电子电器股 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 张冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 3 月，任上海市毅石律师事务所律师；2002 年 4 月至 2005 年 10 月，任北京 市隆安律师事务所上海分所合伙人；2005 年 11 月至 2012 年 3 月，任上海澜亭 律师事务所合伙人；2012 年 4 月至 2016 年 10 月，任北京大成（上海）律师事 务所合伙人；2020 年 4 月至 2023 ...