Financial Projections - The company expects to achieve an annual revenue of between CNY 3.5 billion and CNY 3.7 billion for 2024, representing a year-on-year increase of 46.39% to 54.76% compared to 2023[3]. - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is expected to be between CNY 55 million and CNY 75 million, marking a turnaround from a net loss of CNY 93.39 million in 2023[3][4]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between CNY -30 million and CNY -20 million for 2024[3]. Industry Trends - The global semiconductor industry is experiencing a mild recovery, leading to increased capacity utilization and rapid revenue growth for the company[5]. Product and Market Development - The company has enhanced its product lines in wafer-level packaging and automotive electronics, establishing a one-stop delivery capability that improves delivery time and quality control[6]. - The customer base has expanded to include leading design companies in niche markets, with progress in attracting clients from Taiwan, Europe, and the U.S.[6]. Operational Efficiency - The company is benefiting from economies of scale, resulting in an increase in gross margin as revenue grows[6].

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-004 一、 回购股份的基本情况 2024 年 10 月 28 日，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用招商银行股份有限公司宁波分行提供的专项贷款及公司自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 32.44 元/股（含），回购 股份的总金额不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 9,000 万元（含）。本 次回购的股份将在未来适宜时机拟用于员工持股计划及/或股权激励计划，或用于 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 9 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甬矽电子（宁波）股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 070）、《甬矽 ...

Investment Rating - The report gives an "Outperform" rating for the company, with a target price of RMB 34.85 based on a 2025 PE of 85x [19]. Core Insights - The company has experienced significant growth in net profit attributable to shareholders, with a revenue increase of 56.43% year-on-year in the first three quarters, reaching RMB 2.55 billion [12]. - The global semiconductor industry is showing signs of moderate recovery, positively impacting the company's capacity utilization and new customer expansion [17][19]. - The company is focusing on advanced packaging technologies, increasing R&D investment to enhance its technical capabilities [16]. Financial Data and Forecast - Revenue is projected to grow from RMB 2.39 billion in 2023 to RMB 5.16 billion by 2026, with corresponding net profits increasing from a loss of RMB 93 million in 2023 to RMB 322 million in 2026 [2][19]. - The gross profit margin is expected to improve from 13.9% in 2023 to 28.7% in 2026, reflecting enhanced operational efficiency [2][19]. - The company’s EPS is forecasted to rise from -0.23 in 2023 to 0.79 in 2026, indicating a strong recovery trajectory [2][19]. Customer and Product Development - The company has expanded its customer base, with 14 customers achieving sales exceeding RMB 50 million in the first half of 2024, including three customers surpassing RMB 100 million [14]. - Product lines in wafer-level packaging and automotive electronics are being diversified, with successful certifications from major automotive manufacturers [15]. R&D and Technological Advancements - R&D investment reached RMB 93.98 million in the first half of 2024, accounting for 5.77% of revenue, focusing on advanced packaging technologies [16]. - The company is enhancing its capabilities in fan-out and 2.5D/3D packaging processes, which are critical for future growth [16].

甬矽电子（宁波）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：甬矽电子（宁波）股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 信息披露义务人：海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：浙江省海宁经济开发区隆兴路18号主办公楼2楼2176室 股份变动性质：股份减少（集中竞价和大宗交易减持，以及股权激励 归属导致持股比例被动稀释，持股比例降至5.00%） 签署日期： 2025年1月3日 1 声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在甬矽电子（宁波）股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-002 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%且变动至 5%暨减持结 果的提示性公告 海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业（有限合伙）保证向甬矽电子（宁波）股份 有限公司提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，甬矽电子（宁波）股份有限（以下简称"公司"）股 东海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"齐鑫炜邦"或"信 息披露义务人"）持有公司股份 23,323,200 股，占公司当前总股本的比例为 5.71%。 上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2023 年 11 月 16 日全部解除限售并上市流通。 2024 年 12 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《甬矽电子（宁波）股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024- 080）。因自身业务、资金需要，公司股东 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-001 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 号：2024-070）、《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-076）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购股份。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-087 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于股东减持股份计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 2 一、减持主体减持前基本情况 股东名 称 股东身份 持股数量 （股） 持股比 例 当前持股股份来源 包宇君 5%以下股东 2,775,426 0.68% 其他方式取得：2,775,426 股 二、减持计划的实施结果 (一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果: 本次减持计划实施前，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东包宇君女士持有公司 2,775,426 股股份，占公司总股本比例为 0.68%，上述 股份来源于公司原持股 5%以上股东宁波鲸益创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"宁波鲸益"）解散清算后，2024 年 9 月 11 日通过中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理非交易过户方式取得公司股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 5 ...

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年十二月 7-1-0 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 17 日出具的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕114 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"甬矽电子"）会同平安证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"）对审核问询函所列 问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函问题的回复中使用的简称与《甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补 充 法 律 意 见 书 （一） 康达股发字【2024】第 0107-1 号 二〇二四年十一月 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 补充法律意见书（一） 目 录 | 日 オ | | --- | | 略 V 一 人 | | 一、《审核问询函》问题 1: 关于本次募投项目 | 7-3-1 补充法律意见书(一) 释 义 在本《补充法律意见书(一)》中,除非文义另有所指,下列词语具有 ...

目 录 | 一、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | 1—29 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩………………………………………………… 第 | | 29—67 | 页 | | 三、关于资产负债结构…………………………………………… 第 | | 67—78 | 页 | | 四、关于在建工程及固定资产……………………………………第 | 78—101 | | 页 | | 五、关于财务性投资……………………………………………第 | 101—106 | | 页 | | 六、关于其他……………………………………………………第 | 106—118 | | 页 | 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1206 号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕 114 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的甬矽电子（宁 波） ...