证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-041 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《甬矽电子（宁波）股份有限 公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理 和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 甬矽电子、本公司、公司、上市公司 | 指 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员 | | | | 及核心技术业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股 ...

2024 年 5 月 27 日 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）第一个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 259 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，公司监事会同意本激励计划第一个归属期的归属激励对象名单。 甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会 甬矽电子（宁波）股份有限公司 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件及《甬 矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况，特制定本规则。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 债券持有人应当配合受托管理人等会议召集人的相关工作，积极参加债券持 有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人会议生效决议的落 实，依法维护自身合法权益。 出席会议的持有人应当确保会议表决时仍然持有本期债券 ，并不得利用出 席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违 1 规活动，损害其 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-042 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | ...

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-036 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-034 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由岑漩女士主持，本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和 《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-033 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次发行证券的种类 公司拟向不特定对象发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将 在上海证券交易所科创板上市。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法 律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成 决 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二四年五月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会《（或由董事 会授权人士）与保荐机构《（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对 象为持有中国证券登记结算有限责任公司证券账户的自然人、法人、证券投资基 金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）为在 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司战略发展的需求，扩大公司经 营规模，优化公司在晶圆级先进封装领域的技术积累和产业布局，增强公司盈 利能力与综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《以下简称"证券法"》、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《《注 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规 范性文件和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，特制定《甬 矽电子（宁波）股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，具体如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展 目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）利润分配原则 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则； 2、存在未弥补亏损，不得向股东分配 ...