证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 £其他 （电话会议） 参与单位名称 中泰证券、东方红资管、德邦证券、国金证券、优越投 资、润欣科技 及人员姓名 时间 2023年9月 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理李大林先生 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 £现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称 国金证券、金鹰基金 及人员姓名 时间 2023年9月 地点 电话会议 上市公司接待 副总经理李大林先生 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观 £其他 （电话会议） 参与单位名称 安信证券 及人员姓名 时间 2023年9月 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理李大林先生 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法 律、法规的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作 为甬矽电子(宁波)股份有限公司（以下简称"甬矽电子"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责甬矽电子上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与甬矽电子签订《持续 督导协议》，该协议明确了双方在 | | | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2023-039 甬矽电子（宁波）股份有限公司 投资者可于 2023 年 8 月 28 日(星期一)至 9 月 1 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (zhengquanbu@forehope-elec.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年半年度报告及摘要， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 9 月 4 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； ②不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益； ③督促公司切实履行填补回报措施； ④承诺对自身的职务消费行为进行约束，承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、 消费活动； ⑤承诺督促董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况 相挂钩； ⑥在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实 施细则后，如果本人的相关承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券 交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易 所的要求。 根据国务院发布国办发（2013）110 号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 规范文件的相关要求，公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《甬矽 电子（宁波）股份有限公司章程（草案）》（经公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过） 及《关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2023-037 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券 交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （上证发〔2022〕14号）的规定，将甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286号），本公司由保荐机构方正 证券承销保荐有限责任公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略 投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上 ...

1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2023-038 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由监事会主席钟建立主持，本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合有关 法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成 决议如下： 监事会对公司《2023 年半年度报告》及摘要发表如下审核意见： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法 ...

根据《中华人民共和国公司法》《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》等相关法 律法规和公司制度的规定，我们作为甬矽电子(宁波)股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着客观审慎的原则，基于独立判断，对公司 2023 年 8 月 16 日 召开的第二届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行了认真的核查，现就本次 会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经审阅，我们认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要 求和管理办法，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所 披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务， 我们同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 独立董事：徐伟、蔡在法、张冰 2023年8月16日 甬矽电子（宁波）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2023-026 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月21日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2022年年度报告及摘要，为了便于 广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023 年5月11日（星期四）下午13:00-14:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式、地点 会议召开时间：2023年5月11日（星期四）下午13:00-14:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上证路演中心（http: ...