上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司是国内领先的电源管理芯片设计企业之一，在 LED 照明电源管理芯片 领域具有较高的行业地位。同时，依托于多年技术积累，通过内生扩展及外延并 购的方式，发展电机驱动与控制芯片、AC/DC 电源管理芯片和 DC/DC 电源管理 芯片三条产品线，目前形成了以电源管理芯片和控制驱动芯片两大类为主的主要 业务方向。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，特制定 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履 行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科 创板市场平稳运行。 一、推进主营业务发展，提升经营质量 2024 年，公司将积极推进公司战略，在稳步扩大 LED 照明产品市场占有率 的同时，推进 AC/DC 电源管理芯片及电机驱动与控制芯片产品市场推广进程， 加快实现"第二曲线"业务增长，同时持续进行研发投入，保证"第三曲线"DC/DC 电源管理芯片产品市场破局，具体如下： 1、通过工艺技术迭 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半导体股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限 公司独立董事工作细则》的规定，忠实履行对公司及相关主体的各项职责，积极 参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议并认真审议各项议案，秉 持客观、独立、公正的立场发表独立意见，运用专长对公司规范运作及经营发展 提出建议，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）2023 年度独立董事变更情况 2022 年 12 月，本人因任期即将届满六年，向董事会申请辞去独立董事及相 关董事会专门委员会委员职务。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第 三十一次会议，审议通过了《关于补选公 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-021 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会 议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要发表如下审核意见： （1） 公司 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-025 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以 下简称"公司"或"晶丰明源"）预计的日常关联交易符合公司日常经营发展需要， 定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意 2024 年度公司（含子公司,下同）与上海汉枫电子科技有限公司（以下简称"上 海汉枫"或"关联方"）开展日常关联交易合计金额 950.00 万元。 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第一次独立董 ...

2023 年度 _ 您可使用手机"扫一扫"_此码用于证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn）"讲行者 台 (http://ac 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 上海晶丰明源半导体股份有限公司 专项报告 我们审计了上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"晶丰 明源")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 目出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10758 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 晶丰明源2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 晶丰明源管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则(2020年12月修订)》和上海证券交易所 ...

公司代码：688368 公司简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海晶丰明源半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-028 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于豁免控股股东、实际控制人对控股子公司股权 回购承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于豁免控股股东、实际控制人对控股子公司股权回购承诺的议案》，同意豁免公 司控股股东、实际控制人胡黎强在收购南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称"凌 鸥创芯"或"标的公司"）股权进程中作出的关于回购凌鸥创芯股权的相关承诺。 上述议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 一、承诺事项的具体情况 公司于 2023 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会 第三十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议 案》，并经公司 2023 年 4 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-029 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因部分激励对象因个人 原因离职及公司层面未达到业绩考核目标，公司 2020 年限制性股票激励计划首 次授予及预留授予、2020 年第二期限制性股票激励计划首次授予及预留授予、 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予、2021 年第二期限制性股票激 励计划首次授予及预留授予、2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予及预 留授予、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 177.212 万股限制性股票 作废失效，现将相关事项公告如下： 一、公司 2020 年、2020 年第二期、2021 年、2021 年第二期、 ...

!"#$%&'()*+, -,,,,., /0123456789:;<=, >?>? @ABC;DE8FGHIJ, KLMNOPQRS8FTU)VW, X#YZ[, 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn !"!#$#% & 1 , 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 "#$%&'()*+,! -!!!!.! /0123456789:;<=! >?>? @ABC;DE8FGHIJ! KLMNOPQRS8FTU*VW! X$YZ[! 致：上海晶丰明源半导体股份有限 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-026 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产 经营及资金安全的情况下，同意公司（含子公司，下同）自董事会审议通过之日 起至下一年度董事会审议通过新的额度事项之日止使用不超过人民币 8.00 亿元 （含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理 财产品，上述额度可在有效期内循环使用。 董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资产品的目 ...