证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-058 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于延期回复《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 7 月 3 日收到上海证券交易所下发的《关于上海晶丰明源半 导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕21 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 根据《审核问询函》的要求，公司回复审核问询的时间总计不得超过 1 个月。如 难以在前述时间内回复的，可以按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》的规定，向上海证券交易所申请延期一次，时间不得超过 1 个月。 公司在收到《审核问询函》后，立即组织本次交易相关中介机构进行了逐项 核实和答复。鉴于《审核问询函》涉及的部分事项还需进一步落实，预计无法在 1 个月内向上海证券交易所提交完整的书面回复及相关文件。为切实稳妥做好 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3628.53 points, above the six-month moving average, with an increase of 0.52% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,102.239 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 58 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Stocks with significant deviation rates include: - Fenglong Co., Ltd. (5.52%) - Rongke Technology (4.53%) - Keyuan Wisdom (3.66%) [1] Detailed Stock Performance - The following stocks showed notable performance: - Fenglong Co., Ltd. (10.03% increase, turnover rate 7.67%, latest price 17.34 yuan) - Rongke Technology (5.47% increase, turnover rate 6.14%, latest price 18.91 yuan) - Keyuan Wisdom (4.36% increase, turnover rate 8.52%, latest price 25.60 yuan) [1] - Other stocks with positive performance include: - Zhaoyi Innovation (4.47% increase) - Yuntian Lifa (5.06% increase) [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Stocks with smaller deviation rates that just crossed the six-month line include: - Chahua Co., Ltd. - Tangshan Port - China Gold [1]

本所律师认为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召 开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表 决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 特此公告。 上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 | 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-052 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 07 月 14 | ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的审核意见 （截至授予日） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）》 （以下简称" 《激励对象名单》"） 进行了核查，发表核查意见如下： 《激励对象名单》与本激励计划所确定的激励对象范围相符，为在公司（含 分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人 员以及董事会认为需要被激励的其他人员。 《证券法》等法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 则》规定的激励对象条 ...

一、核查的范围与程序 "核查对象"）。 海分公司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况提交了查询申请，并由中 登上海分公司出具了书面查询证明。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-053 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通 过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及其摘 要的议案》等议 案，并于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、公司《信息披露管理办法》等其他公司内部制度的有关规定，公司对 保密措施，同 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-052 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 07 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,155,371 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,155,371 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 69.0368 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-055 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十五次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本 次监事会会议的提前通知期限。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 （二）审议通过《关于向 2025 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-054 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场与通讯结合方式召开，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议的提前通知期限。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 股票数量由 85.8700 万股调整为 84.4500 万股，预留授予的限制性股票数量由 21.4675 万股调整为 21.1125 万股。本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年第 二次临时股东大会批准 ...

晶丰明源 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《上海晶丰明源半导体股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的审核意见 （截至授予日） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）》（以下简称"《激励对象名单》"） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、《激励对象名单》与本激励计划所确定的激励对象范围相符，为在公司（含 分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人 员以及董事会认为需要被激励的其他人员。 2、列入本次《激励对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《 ...