南京国博电子股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计 划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，建立健 全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内 容进行明确规定，确保该制度的有效实施并及时披露募集资金使用情况。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，子公司或公司控制的其他企业须遵守本制度。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第一章 总 则 第一条 为规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募 ...

南京国博电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章与《南京国博 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在2个月内召开。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 第二章 ...

南京国博电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披 露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关 规定以及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本 公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法 规、规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、 ...

南京国博电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司高质量发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律法规和《南京国博电子股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的独立性和任职条件 第三条 为保证公司独立董事的独立性，下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； （六）与公司及其控股 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 财通证券、淳厚基金、安徽明泽投资、博海基金、平安证券资 管、浙江君弘、杭州紫弘、青骊投资、德邦证券、中信保诚基 金、北京鑫乐达投资、上海炬诚、上海胜鸣、中财招商、招商 证券、上海链友、上海盈骅、华创证券、立格资本、泰康基金、 泰信基金、慎知资产、华宝信托、阳光资产、金元证券、光大 证券、景风证券、中加基金、才华资管、农银汇理、申万宏源、 交银施罗德、银河基金、博时基金、上海原点、兴业证券、华 参与单位名称及 泰证券、长盛基金、汇添富基金、兴证资管、宝盈基金、国信 人员姓名 资管、华泰柏瑞基金、光大保德信基金、光大证券、金鹰基金、 国投瑞银基金、中兵财富、湘财基金、国君资管、国泰君安证 券、泓德基金、中邮人保、中邮基金、财通基金、东海资管、 中国人保、国新投资、沃珑港投资、华安基金、民生加银基金、 长江证券、中航信托、大朴资产、瑞达基金、申万菱信基金、 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 招商证券、国新投资、华夏基金、海通证券、中邮基金、嘉实 基金、太平养老保险、天风证券、上海彤源、东方证券、西部 证券、上海丹羿投资、银河基金、上海劲邦、西部利得基金、 兴业基金、中信建投证券、中信证券、中加基金、中国人保、 中金公司、中意资产、中欧基金、中英人保、中融基金、中邮 参与单位名称及 人保、九泰基金、亚太财险、兴合基金、诚旸投资、华商基金 人员姓名 华夏久盈、华夏未来资本、南华基金、博时基金、国新国证基 金、国新证券、国联安基金、国金基金、天弘基金、宏利基金、 尚正基金、康曼德资本、建信养老、建信基金、新华基金、方 正富邦基金、民生加银基金、汇安基金、泓德基金、泰康资产、 润晖投资、益民基金、英大保险、诺安基金、金鹰基金、银河 证券、长城财富、长盛基金、鹏华基金、鹏扬基金 时间 2024年2月21日-2 月22日 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 天风证券、华泰保险、国泰君安、前海开源、大成基金、东方 人员姓名 证券、博时基金、华泰资产、申万菱信、申万宏源 时间 2024年1月29日-2 月2日 地点 南京 上市公司接待人 董事会秘书 刘洋 员姓名 1、请介绍下公司应用在手机终端的产品？ 国博电子在射频芯片领域掌握具有自主知识产权的核心 技术，形成了系列化的射频芯片产品，产品技术属于国内领先、 国际先进水平。 针对终端应用的射频放大类芯片，公司开发完成 WiFi、 手机PA 等产品，性能达到国内先进水平。同时，正在和客户 投资者关系活动 共同进行新产品研发，未来将形成稳定的盈利预期。在射频控 ...

公司董事会将督促股东中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合 伙）严格遵守上述承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委 南京国博电子股份有限公司 关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司股东中电 科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）自愿承诺自 2024 年 1 月 29 日起未来 6 个月内（2024 年 1 月 29 日至 2024 年 7 月 28 日）不以任何方式减持 其所持有的公司股份。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东中电科 国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）出具的《关于自愿不减持公司 股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙） 持有公司股份 61,751,880 股，占公司总股本的比例为 15.44%。基于对公司未来 发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司股东中电 ...

关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告 南京国博电子股份有限公司 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-002 诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。 二、风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，公司股东天津 丰荷科技合伙企业（有限合伙）自愿承诺自 2024 年 1 月 26 日起未来 12 个月内 （2024 年 1 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日）不以任何方式减持其所持有的公司股 份。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东天津丰 荷科技合伙企业（有限合伙）出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现 将相关情况公告如下： 一、承诺主体基本情况及主要承诺内容 截至本公告披露日，天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份 29,813,760 股，占公司总股本的比例为 7.45%。 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 兴业证券、嘉合基金、国金证券、太平资产、太平洋资产、西 部利得、国联证券、民生加银基金、汇安基金、华夏基金、方 正富邦基金、博时基金、淡水泉投资、合众资产、拾贝投资、 龙赢富泽资产、大家资产、中金基金、嘉实基金、明世伙伴基 金、中邮基金、信达澳亚基金、汇泉基金、泰康资产、银华基 金、九泰基金、新华基金、泓德基金、长盛基金、益民基金、 国新投资、中英人寿、招商基金、国寿资产、中航基金、兴合 基金、东兴证券、煜德投资、天弘基金、浙商证券、华泰证券、 长城财富保险、人保资产、西藏源乘投资、财通基金、东亚联 丰投资、中银基金、景顺长城基金、交银施罗德、中信建投证 参与单位名称及 券、中信保诚基金、青骊投资、东吴证券、深圳景泰利丰投资、 人员姓名 湘财基金、润晖投资、汇丰晋信基金、上海国际信托、深圳旦 恩先锋投资、中盛晨嘉、幂加和、广东宝新资产、上海睿亿投 ...