| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉元科技"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四舍五 入原因造成）： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证监会证监许可〔2021 ...

2024 环境、社会和公司治理报告 | 完善公司治理 | 47 | | --- | --- | | 坚守商业道德 | 54 | | 数据安全与隐私保护 | 57 | 广东嘉元科技股份有限公司 股票代码：������ 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进嘉元科技 | 05 | | ESG管理 | 13 | | 环境管理体系 | 21 | | --- | --- | | 能源管理 | 24 | | 污染排放物管理 | 31 | | 应对气候变化与碳排放管理 | 37 | | 资源精益利用 | 41 | | 科技导航 | 61 | | --- | --- | | 产品责任 | 69 | | 负责任供应链 | 73 | | 附录一：关键绩效指标表 | 95 | | --- | --- | | 附录二：报告索引表 | 99 | | 附录三：读者反馈表 | 102 | 保护环境，"嘉"创未来 诚信为本，治业有道 创新发展，质赢市场 人本共享，造福社会 | 加强员工权益保障 | 81 | | --- | --- | | 助力员工成长 | 86 | | 员工福 ...

广东嘉元科技股份有限公司董事会 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关要求，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司独立董事廖朝理（离任）、夏芸、张展源、 吴忠振的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事廖朝理（离任）、夏芸、张展源、吴忠振的 兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公 司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职 的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或 其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

广东嘉元科技股份有限公司 发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力 提高上市公司质量，助⼒信⼼提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，广东 嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于 2024 年 4 月 25 日披露了《广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 及 2024 年 8 月 20 日披露了《广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的半年度评估报告》。自行动方案制定以来，公司积极开展和 落实相关工作。 为进一步推动公司高质量发展，提升公司价值，保障投资者权益，公司在总 结 2024 年度行动方案执行情况的基础上，紧密结合自身发展战略与经营现状， 制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案》。该方案已于 2025 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第 四十四次会议审议通过。具体如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 公司主要从事各类电解铜箔的研发、制造和销售。截至报告 ...

| 证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 转债简称：嘉元转债 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 转债代码：118000 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：112 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：553 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：185 人 2024 年度业务总收入：6.83 亿元 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2025 年财务 审计机构及内控审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

| | | 公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 法合规，不影响公司正常经营。 （三）投资产品品种 广东嘉元科技股份有限公司 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开第 五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币35亿元(包含本数）的暂时闲置自有资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好且具有合法经营资格的金融机构销售的投 资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定 期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会 授权总裁（总经理）在上述额度范围及期限内行使该事项决策权并签署相关法律 文件，具体事项由公司财务部负 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：广东嘉元科技股份有限公司（以 下简称"嘉元科技"、"公司"）全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司（以下 简称"宁德嘉元"）、江西嘉元科技有限公司（以下简称"江西嘉元"）、山东 嘉元新能源材料有限公司（以下简称"山东嘉元"）、控股子公司广东嘉元时代 新能源材料有限公司（以下简称"嘉元时代"）、深圳嘉元新能源科技有限公司 （以下简称"嘉元新能源"）、控股孙公司广东嘉元新能开发有限公司（以下简 称"嘉元新能开发"）、湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述子公司提供 合计不超 ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-053 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次信用评级机构变更概况 二、本次变更信用评级机构的审议流程 根据《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》《广东嘉元科技股份有限公司章程》及相关法 律法规的规定，本次信用评级机构变更事项无需经"嘉元转债"债券持有人会议 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。 广东嘉元科技股份有限公司 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2021〕103 号 文同意，公司 124,000.00 万元可转换公 ...

公司代码：688388 公司简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 广东嘉元科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进行 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉元科技 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证监会证监许可[2021]180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司 向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,3 ...