表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议由全体独立董事 一致推举王少劼先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法 有效。经与会独立董事审议，并以投票表决方式通过以下议案： 1、 审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 经审议，我们认为：本次转让控股子公司股权暨关联交易事项符合法律法规、 规范性文件的规定，有利于优化公司资产和业务结构，有助于减少控股子公司青 岛奥博可能给公司发展带来的不确定性，进一步集中公司资源发展成长性业务， 符合公司经营发展规划，不会影响公司正常的生产经营活动和持续经营能力。本 次关联交易已聘请资产评估机构对标的资产进行了评估并出具评估报告，本次转 让控股子公司股权的转让价格以评估报告为定价依据 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-060 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"） 拟将持有的控股子公司青岛奥博智能科技有限公司 （以下简称"青岛奥博"）59% 的股权（对应认缴出资额 2,950 万元，实缴出资额 275 万元），以人民币 1 元的 价格转让给程继国先生。本次交易完成后，公司不再持有青岛奥博的股权，青岛 奥博不再纳入公司合并报表范围。 本次股权转让目的是减少控股子公司青岛奥博持续亏损以及发展前景不 明确等给公司发展带来的不确定性。一方面，受行业整体市场环境、诉讼事项等 因素的影响，青岛奥博市场拓展及经营业绩不及预期，亏损金额持续扩大并已资 不抵债，整体业务呈收缩趋势。考虑到青岛奥博经营存在持续亏损的风险，公司 拟通过转让青岛奥博控股权，剥离盈利能力和业务前景不佳的资产，减少其持续 亏损给公司未来经营业绩带来不利影响的风 ...

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 转让控股子公司股权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司转让控股子公司股权暨关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、关联交易概述 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 截至本公告披露日止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同关 联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到 3,000 万元以上，且占公司最近 一期经审计总资产或市值 1%以上的情形。 二、关联人基本情况 （一）关联人情况说明 姓名：程继国 为了减少控股子公司青岛奥博持续亏损以及发展前景不明确等给公司发展 带来的不确定性， ...

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 6 月 21 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席殷万武先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超 声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-059 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。 特此公告。 上海骄成超声波技 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 √其他（策略会） 长江证券、民生证券、东吴证券、鹏华基金、平安基金、宝 盈基金、敦和资产、睿扬投资、海创投资、农银汇理、人保 参与单位名称及 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-058 上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,366,159 股。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于同意上海骄 成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1547 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）2,050 万股，并于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所科 创板上市，公司首次公开发行完成后总股本为 8,200 万股，其中无限售条件流通股 为 1,744.7348 万股，有限售条件流通股 6,455.2652 万股。 每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 82,000,000 元，转增 32,800,000 股，转增后公 司的 ...

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于同意上海骄 成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1547 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）2,050 万股，并于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所 科创板上市，公司首次公开发行完成后总股本为 8,200 万股，其中无限售条件流 通股为 1,744.73 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.20 元 相关日期 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-057 上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （上海骄成超声波技术股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、 利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2 ...

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股 份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份数量发生变动的，公司拟维持每股利润分配比 例不变，相应调整利润分配总额。 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,00 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-056 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事 会第二十次会议，并于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总 数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 114,800,000 股，扣 减回购专用证券账户中股份数量 1,233,022 股后的股份总数 113,566,978 股为基 数，以此计算合计拟派发现金红利 22,713,395.60 元（含税）。如在利润分配预 案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、 股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份数量发生变动的，公司拟维持 ...