深圳市路维光电股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报股东 意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据 《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)等法律法规及规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制定《深圳市路维光 电股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》(以下简称"《回 报规划》")，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持 续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司章程》规定的决 策程序。 公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种 渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。 二、制定本规划考虑的因素 1．现 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年六月 （一）半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目 1、项目概况 本项目拟通过租赁成都路维生产基地约 1,300 平方米，新增 2 条半导体掩膜 版生产线和 2 条高精度平板显示掩膜版生产线之关键设备，主要产品覆盖 250nm-130nm 半导体掩膜版和 G8.6 及以下高精度 a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、 Micro LED 等平板显示掩膜版产品。项目建成投产后，将提高公司半导体掩膜版 和高精度平板显示掩膜版产能，优化公司产品结构，提升高精度掩膜版国产化水 平，提高公司市场占有率。 2、建设内容及投资概算 2 1 一、募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 73,700.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第三次会议 的通知》，会议于2024年6月6日现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出席 董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公 司章程》等的相关规定。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-036 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 本议案不涉及回避表决情况。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 本议案已经第五届独立董事专门会议第二次会议审议通过。 本议案已经第五届战略委员会第二次会议审议通过。 本议案需提交股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市 路维光电股份有限公司章程》的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立 健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平，积极保护投资者合法权益，促 进公司持续稳健发展。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-034 深圳市路维光电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2024年6月8 ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号） 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、 上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具 体措施。 为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能 够得到切实履行，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并 提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到 切实履行作出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报有关事项说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：688401 证券简称：路维 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-033 深圳市路维光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将本公司 截至2024年5月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金的金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8 月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 25.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 836,006,688.00元，扣除发行费用人民币75,496, ...

非经常性损益明细表审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof/ers.com/ 深圳市路维光电股份有限公司 非经常性损益明细表审核报告 天 职 业 字 [2024]41015 号 目 非经常性损益明细表审核报告= 1 非 经 常 性 损 益 明 细 表 = 3 天职业字[2024]41015 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）管理层编制的 2021年度、2022年度、2023年度的非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常 性损益(2023年修订)》的规定编制2021年度、2022年度、2023年度的非经常性损益明细表是 路维光电管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务,并提出审核意见。在 审核过程中,我们结合路维光电的实际情况,实施了必要的审核程序。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供路维光电发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。 ...

深圳市路维光电股份有限公司 加权平均净资产收益率明细表审核报告 天 职 业 字 [2024]41961 号 目 录 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 明 细 表 审 核 报 告 = -I 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 明 细 表 = -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行手 您可 加权平均净资产收益率明细表审核报告 天职业字[2024]41961 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）管理层编制的 2021年度、2022年度、2023年度的加权平均净资产收益率明细表。 本审核报告仅供路维光电发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意本审核报告作为路维光电发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。 四、审核意见 我们认为,路维光电管理层编制的2021年度、2022年度、2023年度的加权平均净资产收 益率明细表符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 二零二四年六月 1 深圳市路维光电股份有限公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关规定，对公司本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）是否属于科技创新领域进行了客观、审 慎评估，制定了《深圳市路维光电股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明相关用语具有与《深圳市路维光电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平 板显示、半导体、触控和电路板等行业。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通 过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。作为光刻 复制图形的基准和蓝本，掩膜版 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-037 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第三次 会议的通知》，会议于2024年6月6日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维 光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司监事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可 ...