证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-030 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)上午 9:00-10:00 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhengquanbu@syamt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布《2023 年年度报告》、2024 年 4 月 30 日发布《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、 财 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ccc.mining.com/c the 沈阳富创精密设备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-Q | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-113 | ▽信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11268 号 沈阳富创精密设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称富创精密) 财务报表,包括2023年12月 ...

关于本报告 2023 ESG 年 度 报告 2023 ESG 年 度 报告 | 报告简介 | 本报告全面阐述沈阳富创精密设备股份有限公司2023年度在环境、社 会及公司治理方面的管理举措与可持续发展表现。 | | --- | --- | | 披露范围 | 本报告涵盖公司2023年1月1日至12月31日(以下简称"报告期")的 信息和数据，为增加报告的完整性、可比性、时效性，部分内容追溯 | | | 以往年份，或延伸至2024年。本报告内容涵盖富创及所有子公司，其 | | | 中少部分数据涵盖范围少于以上范围。本报告披露周期为年度。 | | | 参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号⸺规范运作（第 八章）》编制 | | 编制依据 | 参考 全球报告倡议组织可持续发展报告标准(GRIStandards)编制 | | | 参考《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG5.0)》编制 | | | 本报告中的环境、社会及治理数据来自公司内部相关统计报告或文件。 | | 数据说明 | 公司所涉及货币金额以人民币作为计量币种。 | | | 为了方便表述和阅读，简称沈阳富创精密设备股份有限公司为"富创 | | 称谓 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪24 沈阳富创精密设备股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 鉴证报告第1页 . 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11270号 沈阳富创精密设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的沈阳富创精密设备股份有限公司(以下 简称"富创精密"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 富创精密董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 公司于2023年10月完成换届选举工作，换届后本人不再担任 公司独立董事，也不在公司担任任何职务。 独立董事 2023 年度述职报告 作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "富创精密"）独立董事期间内，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》 （以下简称"《独立董事制度》"）等相关规定，积极参加公司 董事会，认真审议议案，并对相关事项发表独立意见，积极履职， 尽职尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司第一届董事会届满，换届后本人离任公司 独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会主任委员职务，并不再担任公司任何职务。现将2023 年度本人担任公司独立董事期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "富创精密"）独立董事期间内，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》 （以下简称"《独立董事制度》"）等相关规定，积极参加公司 股东大会、董事会等会议，认真审议议案，并对相关事项发表独 立意见，积极履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人于2023年10月就任公司独立董事及薪酬与考 核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 傅穹先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 博士研究生学历，民商法学专业。1995年至今任吉林大学法学院 教授；2008年至2016年，兼任吉林财经大学法学院 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 专项报告 2023 年度 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.co 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11271 号 沈阳富创精密设备股份有限公司全体股东: 我们审计了沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"富创精 密")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字 ZA11268 的无保留意见 审计报告。 富创精密管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表") ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html/face mof con ( ( http:/ i 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11269 号 沈阳富创精密设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称富创 精密)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是富创精密董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下： 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-023 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金 贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信 用证、贸易融资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据 直贴等，具体项目以金融机构最终核定为准，担保方式包括但不限于保证担保， 不动产及动产抵押担保、财产权利质押担保等。在授信期限内，授信额度可循环 使用。 本次授信事项的授权有效期为自公司第二届董事会第五 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-022 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 股权结构：公司持股 27.00%，公司全资子公司沈阳融创持股 19.00%，公司 及公司全资子公司合计持股 46% 最近一年主要财务指标： 为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发 展计划及生产经营的资金需求，公司于 2024 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会 第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司为子公司申请 综合授信额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 为满足强航时代日常经营需要，加快强航时代良性发展，提升公司整体实力， 本次强航时代拟申请项目贷款额度不超过人民币 1 亿元，强航时代为公司控股子 公司，公司及公司全资子公司沈阳融创精密制造有限公司（以下简称"沈阳融创"） 合计持有强航时代 46%的股权。公司 ...