证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-078 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 103,495,405 股。占重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司"或 "山外山"或"发行人")当前总股本的 47.9927%，限售期为自公司股票上市之日 起 12 个月。 本次股票上市流通总数为 103,495,405 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2873 号），公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）36,190,000 股，并于 2022 年 12 月 26 日在上海证券 交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 108,540, ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-077 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,748,560 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,748,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.5455 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.5455 | （四 ...

北京市中闻（重庆）律师事务所 法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料 予以了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所 之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都 是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本复印件或电子数据的，其与原件 一致和相符。 北京市中闻（重庆）律师事务所 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五 次临时股东大会定于2023 年 12 月 15 日召开，北京市中闻（重庆）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派孟显慧律师、龚思元律师（以下简称"本所 律师"）通过现场参会方式对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及其 他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《重庆山外山血液净化技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-076 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于签署国有土地使用权出让合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过公 开招拍挂程序取得位于重庆市两江新区礼嘉组团 F 分区 F39-4 地块，面积约 80,272.00 平方米工业用地的国有土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让 文件为准）。现将有关情况公告如下： 一、对外投资事项进展情况 2023 年 12 月 4 日，公司与重庆联合产权交易所集团股份有限公司签署了 《国有建设用地使用权成交确认书》（渝地交易工〔2023〕63号），确认公司以 人民币 9,392.00 万元竞得两江新区礼嘉组团 F 分区 F39-4 地块的国有建设用地 使用权。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于取得土地成交确认书的公告》（公告编号：2023- 075）。 2023 年 1 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 15 日 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 22 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 23 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 24 | | 议案五：关于修订《对外担保管理办法》的议案 | | 25 | | 议案六：关于修订《对外投资管理办法》的议案 | | 26 | | 议案七：关于修订《关联交易管理办法》的议案 | | 27 | | 议案八：关于修订《募集资 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-075 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于取得土地成交确认书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞 得位于两江新区礼嘉组团 F 分区 F39-4 地块的国有建设用地使用权。现将有关情 况公告如下： 一、交易情况概述 近日，公司与重庆联合产权交易所集团股份有限公司签署了《国有建设用地 使用权成交确认书》（渝地交易工〔2023〕63号），确认公司以人民币 9,392.00 万元竞得两江新区礼嘉组团 F 分区 F39-4 地块的国有建设用地使用权。《国有建 设用地使用权成交确认书》签订生效后，公司将与重庆两江新区规划和自然资源 局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并办理后续权证相关事项。本次竞得 国有土地使用权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。该事项前期已履行必要的审批程序。 二、本次竞得土地的基本情况 1、出让方：重庆两江新区规 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简 称"公司")内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规 范性文件，及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照有关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会秘书办 公室为内幕信息登记管理工作的日常工作部门。未经董事会批准，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信 息及信息披露的内容。 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 募集资金管理制度 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的可行性进行充 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-074 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为加强重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保 风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（下简称"《民法 典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆山 外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司以自有资产或信誉为其 他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括 公司对控股子公司（如有）的担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 ...