阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运 营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会 计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人 ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阿特斯阳光电力集团 有限公司（以下简称"阿特斯"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及进 行持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律法规和规范性文件的 要求，就阿特斯开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如 下： 一、外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元。为了有效规避外 汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用 效益，公司计划与经监管机构批准、具有相关经营资质的金融机构开展外汇套期保值 业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以 盈利为目的的投机和套利交易。 二、外汇套期保值业务品种 公司存在境外采购及境外销售，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经 营业绩会造成较 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-021 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于与关联方签署协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 （一）关联交易概述 为响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，践行绿色可持续发展，充分利 用公司厂区屋顶资源，满足公司生产运营对电力的需求，公司拟与关联方 HKMS 及其下属公司合作，在公司下属公司厂区内由 HKMS 及其下属公司投建 3 个屋顶 为响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，践行绿色可持续发展，充分 利用阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）厂区屋顶资 源，补充公司生产运营对电力的需求，公司拟与关联方 Canadian Solar Management Service Company Limited（以下简称"HKMS"）及其下属公 司合作，在公司下属公司厂区内由 HKMS 及其下属公司投建 3 个屋顶分布式 光伏电站项目，项目所发电量优先出售公司使用，项目建设所需组件优先 由公司提 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-018 每股分配金额：每10股派发现金红利人民币1.1824元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中的股份数后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于30%，是公司综合考虑所处行业情况、公司发展 阶段、公司盈利能力及资金需求后作出的审慎决策。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议后方可实施。 一、 利润分配方案内容 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振审字第 2406736号《审计报告》，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 1 独立董事津贴管理办法 第一条 独立董事是指公司所聘任的，不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事的津贴发放原则： （一）公平原则； （二）激励与约束相结合的原则； （三）客观、公正、公开的原则。 第三条 公司独立董事领取报酬采取固定津贴形式，按月平均发放，所得税由 公司代扣代缴。 （一）独立董事津贴每年固定；如有变动应由董事会制定预案，由股 东大会根据本制度予以核定； （二）独立董事津贴于股东大会决议任免通过当日起计算发放。任期 内，独立董事正常原因辞职或非本人原因发生变动的，则按照 实际工作时间计算该津贴数额。 第四条 公司应为独立董事执行职务提供必要的工作经费。因公司事务，独立 董事可独立聘请外部审计机构、咨询机构及独立财务顾问，对公司的 为了更好的保障公司独立董事履行职责，切实维护公司以及股东的合法权益， 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《阿特斯阳 光电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， 独立董事回避表决，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议及表决。 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-023 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的相关规定，结合目前整 体经济环境、公司所处行业、地区经济发展水平及独立董事的岗位责任等因素， 公司拟将独立董事津贴标准由每人每年 10 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起执行。 公司应为独立董事执行职务提供必要的工作经费，独立董事出席公司董事会、 股东 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限 公司一楼储能会议室 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401629 号 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是阿特斯阳光电力的责 任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计阿特斯阳光电力 2023 年度财务报表时阿特斯阳 光电力提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。 为了更好地理解阿特斯阳光电力 2023 年度非经营性资金占 ...

一、本次会计政策变更情况的概述 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-025 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状 况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更是 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-020 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩 造成的不利影响，提高外汇资金使用效率； 交易品种及工具：只限于公司生产经营所使用的结算货币，开展远期结 售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务等； 交易场所：经监管机构批准、具有相关经营资质的金融机构； 交易金额及期限：任意时点最高余额不超过等值20亿美元，期限自股东 大会通过之日起12个月（本次新的授权额度生效之日起，原股东大会已批准在有 效期内的授权额度将自动失效），上述额度在期限内可循环滚动使用； 已履行及拟履行的审议程序：公司第二届董事会第三次会议及第二届监 事会第二次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议通过； 特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，不做投机 ...