上海市锦天城律师事务所关于 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：上海南芯半导体科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接 受上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"或"公司"）的委 托，指派本所律师参加南芯科技 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随 南芯科技本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对南芯科技本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证，本 所律师现场出席了南芯科技本次股东会 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-011 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601， 南芯科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 254 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 146,809,519 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 146,809,519 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.6490 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

Group 1 - Zhejiang Nanchip Semiconductor Co., Ltd. has been established with a registered capital of 30 million yuan [1] - The legal representative of the company is Liu Min [1] - The business scope includes integrated circuit manufacturing, sales, chip design and services, and product sales [1] Group 2 - Nanchip Semiconductor is wholly owned by Nanchip Technology [1]

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the electronics industry [1] Core Viewpoints - China and emerging markets are leading growth, with global wearable wristband device shipments expected to grow by 4% year-on-year in 2024, reaching 193 million units [3] - The strong demand from China and emerging markets compensates for declines in mature markets like the US and India, with China projected to account for 30% of global shipments, growing by 20% year-on-year [3] - The compound semiconductor market is expected to grow to approximately $25 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of nearly 13% from 2024 to 2030, driven by the automotive and mobile transportation sectors [4] Summary by Sections Market Overview - The SW electronics index rose by 2.74% in the past week, outperforming the CSI 300 index by 1.35 percentage points [3] - The six sub-sectors of the electronics industry showed varying performance, with optical optoelectronics and electronic chemicals II leading the gains [3] Investment Recommendations - The report suggests focusing on semiconductor design stocks with real performance and low PE/PEG ratios, including Zhongke Lanyun and Juchip Technology for AIOT SoC chips, and Meixin Sheng and Nanchip Technology for analog chips [5] - It also recommends looking at driving chip companies like Peak Technology and New Xiangwei, as well as semiconductor equipment materials firms such as Huahai Chengke and Changhong Technology [5] - The report highlights the folding machine supply chain, suggesting attention to Tonglian Precision and Jintaiyang, along with military electronics firms like Ziguang Guowei and Fudan Microelectronics [5]

上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年三月 1 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 目录 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 7 | | 议案一：关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案 | | 7 | 2 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额 以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南芯科技"）首次公 开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要 求，对南芯科技变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南 芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕3 65 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353 万股，每股发行价格为人 民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，扣除不含税的发 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-008 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南芯科技"）于 2025 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议， 审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目 的议案》，本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下： 原募投项目：测试中心建设项目 拟变更后募投项目：芯片测试产业园建设项目，实施主体为嘉善南芯半导 体科技有限公司（公司拟设立的全资子公司，暂定名），项目总投资 144,250.24 万元，分两期进行建设，一期投入 71,287.30 万元，二期投入 72,962.94 万元，拟使用原募投项目"测试中心建设项目"计划投入的剩余 募集资金及其孳息 28,219.00 万元用于本项目（具体金额以转出日金额为 准），同时使用剩余 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-010 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601，南芯科技会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年3月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 25 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-009 上海南芯半导体科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的公告》（公告编 号：2025-008）。 特此公告。 上海南芯半导体科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 4 日 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募 投项目的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实 施募投项目是基于公司发展战略需要做出的调整，符合公司实际经营需要，符合 公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公 司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募投项目、使用超募资金追 加投资额以 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Nanchip Technology (688484.SH) reported significant growth in its 2024 annual performance, with a revenue increase of 44.19% year-on-year, reaching 256,720.99 million yuan, and a net profit increase of 16.02%, amounting to 30,321.73 million yuan [1] - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on April 7, 2023, with an initial public offering of 63.53 million shares at a price of 39.99 yuan per share, and the highest price on the first trading day reached 65.00 yuan [1] - Currently, the stock is in a state of decline, having fallen below its initial offering price [1] Group 2 - Nanchip Technology's initial public offering raised a total of 254,056.47 million yuan, with a net amount of 237,483.71 million yuan after deducting issuance costs, which was 71,684.23 million yuan more than originally planned [1] - The company disclosed in its prospectus on March 30, 2023, that it intended to raise 165,799.48 million yuan for various projects, including high-performance charging management and battery management chip development [2] - The total issuance costs for the initial public offering amounted to 16,572.76 million yuan, with underwriting and sponsorship fees accounting for 14,150.94 million yuan [3]