证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-051 监事会认为：董事会编制和审议三未信安科技股份有限公司 2024 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会 ...

关于三未信安科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规定， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为三未信安科 技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责 三未信安上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 导制度，并制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， 并报上海证券交易所备案。 保荐机构已与公司签订《持续督导协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权利 和义务。 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 查等方式开展持续督导工作。 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 访、现场检查 ...

公司代码：688489 公司简称：三未信安 2024 年半年度报告 三未信安科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 176 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张岳公 、 主管会计工作负责人焦友明 及 会计机构负责人（会计主管 人员）焦友明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，为公司的内部管理控制指标，不代表 公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-048 三未信安科技股份有限公司 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司 公司章程》等相关规定，本次对外投资设立新加坡全资子公司事项无需提交股东 大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 拟定投资标的名称：Sansec Singapore PTE.LTD. 拟定投资金额：1000 万美元 二、拟投资设立的全资子公司基本情况 1、拟定名称：Sansec Singapore PTE.LTD. 2、拟定注册资本：500 万美元 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能 获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需新加坡相关部门的审批或注册登 记。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的 风险。 一、对外投资概述 三未信安科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-049 三未信安科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董 事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张玉峰先生（简历见附件） 担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止。公司法定代表人张岳公先生不再代行董事会秘书职责。 张玉峰先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的有关规定。张玉峰先生已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书资格 培训，取得《董事会秘书培训证明》，并无异议通过上海证券交易所任职资格审 核。 公司董事会秘书联系方式如下： 联系 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于设立新加坡全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号： ...

三未信安科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二四年八月 三未信安科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关业务规则的规 定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按《上市规则》披露或者履行相关义 务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以按照上海证券交易所相 关规定豁免披露。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-050 2024 年 8 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管 理制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内 部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司 制定了《三未信安科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 三未信安科技股份有限公司董事会 三未信安科技股份有限公司 关于制定公司治理制度的公告 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-046 三未信安科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第本 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,378,000 股，占公司总股本的比例为 2.08%，回购的最高价为 43.85 元/股，最 低价为 24.69 元/股，已支付的总金额为人民币 79,956,973.56 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回 ...

公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-045 三未信安科技股份有限公司 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职 的公告》（公告编号：2024-023）。范胜文先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理、董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事长、总经理张 岳公先生代为履行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，张岳公先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 规定，公司董事会秘书空缺期间超过 3 个月的，公司法定代表人 ...