三未信安科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，助力公司提升经营效率、加强市 场竞争力、保障投资者权益，推动公司高质量可持续发展。具体情况如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质效水平 三未信安致力于密码关键技术的创新突破和核心产品的研发、销售及服务， 为信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。凭借优异的创新研发能 力、稳定可靠的产品质量和良好的技术支持服务，公司密码产品和解决方案广泛 应用于金融、政务、能源、电信以及云计算、数字货币、物联网等重要行业或应 用领域。 公司在密码产业快速发展的大背景中，坚持技术创新引领，持续加大在研发、 市场等方面的资源投入，2024 年公司实现以密码芯片、抗量子密码算法为代表 的技术突破，全面提升产品与解决方案竞争力，积极拓展密码技术与行业应用的 深度融合，在各应用行业和市场领域取得重大成效。2024 年公司实现营业收入 4.73 亿元，同比增长 31.96%，实现归属于 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-036 三未信安科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技 中心 F 座 13 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,954,534 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,954,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9232 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9232 ...

三未信安科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-041 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-039 监事会认为：董事会编制和审议 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-038 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 65,530,690.26, representing a 32.70% increase compared to CNY 49,382,475.44 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 34,011,422.49, worsening from a loss of CNY 9,966,079.70 year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥65,530,690.26, a 32.7% increase from ¥49,382,475.44 in Q1 2024[20]. - Net loss for Q1 2025 was ¥36,296,846.19, compared to a net loss of ¥11,012,489.91 in Q1 2024, indicating a significant increase in losses[21]. - Basic earnings per share for Q1 2025 were -¥0.2963, compared to -¥0.0878 in Q1 2024[21]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 39,543,665.23, an increase of 49.13% from CNY 26,517,064.53 in the previous year[6]. - R&D expenses accounted for 60.34% of total revenue, up from 53.70% in the previous year, indicating a 6.64 percentage point increase[6]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥39,543,665.23, compared to ¥26,517,064.53 in Q1 2024, reflecting a 49.2% increase[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 74,073,441.32, slightly improved from a negative CNY 76,676,815.40 in the previous year[5]. - In Q1 2025, the cash inflow from operating activities was CNY 132,549,112.17, a significant increase from CNY 69,336,227.57 in Q1 2024, representing an increase of approximately 91%[23]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -74,073,441.32, slightly improved from CNY -76,676,815.40 in the previous year[23]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 206,622,553.49 in Q1 2025, compared to CNY 146,013,042.97 in Q1 2024, an increase of approximately 42%[23]. - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 623,704,484.87 from CNY 1,062,959,298.06 year-over-year, a decline of approximately 41%[24]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.59% to CNY 2,058,716,121.51 from CNY 2,180,570,484.94 at the end of the previous year[6]. - Total liabilities amounted to ¥185,883,834.74, down from ¥272,710,881.34 in the previous period[17]. - Total equity decreased to ¥1,872,832,286.77 from ¥1,907,859,603.60[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,277[11]. - The largest shareholder, Zhang Yuegong, holds 20.64% of the shares, totaling 23,692,852 shares[11]. - The top ten shareholders include significant institutional investors, with the largest being Jiangxi Yurun Lida Equity Investment Management holding 9,671,800 shares, or 8.43%[12]. - The company has a total of 2,378,000 shares held in the repurchase account, accounting for 2.07% of the total share capital[12]. Operational Insights - The company attributed the revenue growth to significant increases in orders from key industry clients and the consolidation effects from the acquisition of Jiangnan Tianan[8]. - The increase in costs and expenses was primarily due to heightened investments in R&D and sales personnel, as well as the impact of the Jiangnan Tianan acquisition[8]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to improve future performance[22].

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称本 所）接受三未信安科技股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所单震宇律 师、彭心怡律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会，并就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以 及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):8 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 和规范性文件的要求，对三未信安拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 具 体 情 况 详 见 公 司 2022 年 12 月 1 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上 市公告书》。 1 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中欧新蓝筹混合A | 44.77 | 0.89 | 退出 | | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 25.69 | 0.51 | 退出 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2595.47万股，累计占流通股比： 51.36%，较上期变化： 12.16万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 江西裕润立达股权投资管理有限公司-北京立达高新创业投 资中心(有限合伙) | 967.18 | 19.14 | 不变 | | 中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有 限合伙) | 708.13 | 14.01 | 不变 | | 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) | 389.47 | 7.71 | 不变 | | 国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板三未信安1 号战略配售集合资产管理计划 ...

特此公告。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-036 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事林璟锵先生的辞职申请，林璟锵先生因工作任职变动，根据国家相关法律法规 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定， 申请辞去其担任的公司第二届董事会独立董事及第二届董事会提名委员会召集 人、第二届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，林璟锵先生将不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，林璟锵先生未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。 林璟锵先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一， 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，林璟锵先生的辞职申请将自 2025 年 4 月 21 日起生效，公司将按照相关规定，尽快完成独立董事及董事会专门委 员会成员的补选工作。 林璟锵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运 作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对林璟锵先生任职期间为公司规范 运作和健康发展所做的贡 ...