三、考核对象 本办法适用于本激励计划所确定的激励对象，包括公司部分高管及公司核心 骨干员工（含控股子公司江南科友,但不包括独立董事、监事）及董事会认为符 合激励条件的激励对象。 三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。为保证本激励计划的顺利实施， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及《三未信安科 技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《三未信安 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法"）。 一、考核目的 进一 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-031 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 三未信安科技股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5、9、10、13、17层 邮政编码：100022电话 (Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称三未信安或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管 理办法（2018年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件 及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公 司股份激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《三未信安科技股份有限公司2024年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 ...

三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 激励对象获授限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 二、 核心骨干员工 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 贾思敏 | 核心骨干员工 | | 2 | 刘国华 | 核心骨干员工 | | 3 | 崔宗科 | 核心骨干员工 | | 4 | 李文军 | 核心骨干员工 | | 5 | 党美 | 核心骨干员工 | | 6 | 王铭铖 | 核心骨干员工 | | 7 | 宋聪 | 核心骨干员工 | | 8 | 宋长冉 | 核心骨干员工 | | 9 | 李振 | 核心骨干员工 | | 10 | 李文杰 | 核心骨干员工 | | 11 | 焦永杰 | 核心骨干员工 | | 12 | 孙超 | 核心骨干员工 | | 13 | 张锡福 | 核心骨干员工 | | 14 | 樊娟娟 | 核心骨干员工 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 15 | 窦帅帅 | 核心骨干员工 | | 16 | 滕达 | 核心骨干员工 | ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-027 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 19 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-026 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 19 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

一、 向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司拟分别向招商银行股 份有限公司北京酒仙桥科技金融支行（以下简称"招商银行"）、杭州银行股份 有限公司北京分行（以下简称"杭州银行"）申请综合授信额度，详细情况如下： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-030 三未信安科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。本事 项在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。 三、 其他说明 公司董事会授权公司总经理根据业务开展情况在上述授权额度范围内 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-028 三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公 司" 或"本公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 （一）股权激励方式 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条 件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司回购的 A 股 普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登 记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、 用于担保或偿还债务等。 （二）标的股票来源 本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标 的股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 三、 股权激励计划拟授予的权益数量 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《三未信安科技股份有 ...

三未信安科技股份有限公司 二〇二四年五月 三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将其通过本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购的公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相 应归属条件后，可在归属期内 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-029 三未信安科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据三未信安科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事罗新华作为 征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一） 征集人基本情况 1. 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事罗新华先生，其基本情况 如下： 罗新华先生，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山 东大学，硕士研究生学历，企业管理专业，管理学博士学位、会计学教授，历 任山东大学管理学院院长助理、山东大学 MBA 教育中心 ...