本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 数量（万股） | 占授予限制 性股票总数 | 占本计划公告 日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 焦友明 | 财务总监 | 2.00 | 1.82% | 0.02% | | 二、核心骨干员工（128 | 人） | | | | | | 公司核心骨干员工（127 | 人） | | 89.20 | 81.09% | 0.78% | | 首次授予部分合计（128 | 人） | | 91.20 | 82.91% | 0.80% | | 三、预留部分 | | | | | | | 预留授予部分合计 | | | 18.80 | 17.09% | 0.16% | | 合计 | | | 110.00 | 100.00% | 0.96% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过 公司总股本的 1%；公司全部有效的 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 调整 2024 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单、授予数量及向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 调整 2024 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授 予数量及向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法 （2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 ...

三未信安科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据公 司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意公司将 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单由 129 人调整为 128 人，首次授予限制性股票数量由 92.00 万股调整为 91.20 万股，预留授予限制性 股票数量由 18.00 万股调整为 18.80 万股，预留部分不超过本次激励计划限制性 股票授予总量的 20%。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍 为 110.00 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-034 三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等法律、法规和规范性文件，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息 知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-037 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-033 三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 3、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子 公司签订的劳动合同、拟激励对象担任的职务等。 二、监事会核查意见 公司监事会根据《管理办法》《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定， 对公司《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了公示。公司监事会结合公示情况对 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 三未信安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《三未信安科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）特 制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,689,376 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4776% | | 累计已回购金额 | 万元 6,221.2923 | | 实际回购价格区间 | 元/股~43.85 元/股 26.06 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 4000 万元（含），不超过人民币 8000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购价格不超过 73.33 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激 励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体详见公 ...

证券简称：三未信安 股票代码：688489 三未信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 专场机构交流会 □现场参观 □其他 中泰证券、兴业证券、上银基金、鹏扬基金、长盛基金、嘉 实基金、中意资产、博时基金、广发证券、景顺长城基金、 参与单位名称 中邮证券、广州久远私募基金、国投证券、中金公司、中信 及人员姓名 证券、中邮人寿保险、东吴基金、和谐汇一、仁桥资产、浙 商证券、中航证券、建信保险、华安证券、鸿道投资、长江 证券、泰康基金、华金证券 时间 2024年5月 地点 北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层 上市公司接待 董事长、总经理、董事会秘书（代） 张岳公先生 人员姓名 财务总监 焦友明先生 问答环节： 1. 2024 年公司重点布局的方向有哪些？ 答：第一，在密码芯片方面，为国家信创战略提供支撑，持 续推出新产品；第二，在云战略方面，公司做了较好的布局， 2024年将深化跟华为等国内主流云厂商的合作。第三，在抗 量子算法方面，公司将加大研发投入，尽快推出新领域的产 投资者关系活 ...

三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）进行了核查，现发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 ...