| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工 业园一期 1103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,766,191 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,766,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0064 | | 例（%） | | | 普通股股东所 ...

大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东利元亨智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元将密切关注公司经营和财务表现及下游客户回款情况， 并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及"利元转债" 信用等级可能产生的影响。 中证鹏元公告【2024】212 号 特此公告。 中证鹏元关于关注广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一季度亏损事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"， 股票代码：688499.SH）及其发行的下述债券开展评级： 二〇二四年五月十日 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 利元转债 | 2023-06-27 | A+ | A+ | 稳定 | 2024 年 4 月 25 日，公司发布了《广东利元亨智能装备股份有限 公司 2024 年第一季度报告》，2024 年第一季度公司实现营业收入 7.60 亿元，同比降低 39.94%，实现归属于母公司所有者的净利润为-1.88 ...

民生证券股份有限公司 关于 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 证券简称：利元亨 | 股票代码：688499 | | --- | --- | | 债券简称：利元转债 | 债券代码：118026 | 2024 年度第二次临时受托管理事务报告 住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 债券受托管理人 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年五月 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等公开信 息披露文件以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、说明文件等， 由债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。 ...

参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会暨 2024 年第 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 一季度业绩说明会投资者交流记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 通过上证路演中心网站参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会 | | | 暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com） | | 上市公司接待人 | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事长兼总裁 周俊雄 | | 员姓名 | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书兼财务总监 高雪松 | | | 广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事 陆 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 董监高减持股份计划公告 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东高雪松先生 持有公司股份 341,254 股（占公司总股本比例 0.276%），其一致行动人张新更持 有公司股份 113,700 股（占公司总股本比例 0.092%），高雪松先生及其一致行动 人持有公司股票合计 454,954 股（占公司总股本比例 0.368%）；公司股东杜义贤 先生持有公司股份 341,254 股（占公司总股本比例 0.276 %），其一致行动人陈青 松持有公司股份 113,700 股（占公司总股本比例 0.092%），杜义贤先生及其一致 行动人持有公司股票合计 454,954 股（占公司总股本比例 0.368%）。高雪松先生、 杜义贤先生当前持有的公司股份为首次公开发行股票并上市前取得及上市后以 资本公积转增股本取得；张新更先生、陈青松先生当前持有的公司股份是通过大 宗交易方式买入。 因个人资产规 ...

2023 12 31 | | 1 - 2 | | --- | --- | | 3 - 16 | | 2024 70071306_G05 2023 12 31 7 3101 7 2023 12 31 A 1 2024 70071306_G05 2 2021 5 24 [2021]1804 2022 9 8 2022 2066 7 2023 12 31 ( ) 2 2023 12 31 | 854,700,000.00 | 96,140,772.13 | | | | --- | --- | --- | --- | | 758,559,227.87 | 600,230,718.12 | | | | 100,000,000.00 | - | | | | 17,964,164.73 | 2,239,036.85 | | | | 2023 | 12 | 31 | 78,531,711.33 | 3 3 2023 12 31 1 [2021]1804 2,200.00 38.85 854,700,000.00 62,970,424.53 791,729,575.47 33,170,347.60 758,559,227.87 ...

| | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2023年12月31日，本公司前次募集资金使用及余额情况如下： 2021年5月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1804号批准，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于中国境内首次 公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在上海证券交易所上市。2022年9月8 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）批准，本公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金。 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》对截至2023年12月31日（"截止日"） 的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次资金募集情况 (一) 首次公开发行募集资金 1、前次募集资金的金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ...

2021 2022 2023 | | | | 1 - 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 2022 | 2021 | 3 - 4 | 2024 70071306_G06 2021 2022 2023 2022 4 7 2022 61566274_G01 2023 4 27 2023 61566274_G01 2024 4 19 2024 70071306_G01 59 1 2023 2023 65 2023 2022 2021 1 非经常性损益的专项说明 (续) 安永华明（2024）专字第70071306_G06号 广东利元亨智能装备股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会议 伙) 0103003 中国注册会计师：钟 BTF 中国注册会计师: 梁嘉莉 2024 年 5 月 6 日 1 2023 2023 65 3 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 2023 2022 2021 | | 2023 | 2022 | 2021 | | --- | --- | --- | --- | | (13,656 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年5月6日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议已于 2024年4月30日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨 智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等 相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《广东利元亨智能装备股份有限公司前 次募集资金使用情况报告》，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《广东利元亨智能装备股份有限公司前次募 ...