证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-025 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | | ...

关于南京茂莱光学科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | | 2024 | 年度 | 2024 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2024 | 年期 | | | 2024 | 年度 | 2024 | 年 | | 非经营性资金 | | 资金占用方 | 上市公司 | | | | 占用累计发 | | 占用资 | | | | 金 | | | 占用形 | | | | | | | | | | | | | 算的会计科 | 初占用资 | | | | | 偿还累计 | | 期 | | 末占用 | | 占用性质 | | | | | | | | | | | 占用 | 名称 | | 的关联关 | | | 生金额(不 | | 的利 | | | | | 息 | | | 成原因 | | | | | | | | | | | | | 目 | 金余额 | | | | 发生金额 | | | 资金余额 | | | | 系 | | | 含利息) | | (如有) ...

(损失以"-"号填列） 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-022 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况 及经营成果，基于谨慎性原则，公司 2024 年度资产计提减值准备的相关情况公 告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度计提的资产减值准备为 单位：万元 项目 备注 提减值金额 经审核，监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和 《企业会计 ...

公司代码：688502 公司简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-021 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"茂莱光学"）于2025 年3月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确 保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和募集资金使用以及 公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币2亿元（含）的部分闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的满足保本要求 的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之 日起12个月内有效。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。公司 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计的收 入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元， 上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行 业上市公司审计客户 64 家。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的有关规定，公司对公证天业 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的态度进行 独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 公司于 2024 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-018 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京茂莱光 学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"茂莱光学"）董事会编制了《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股， 每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民 币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134. ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-020 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额 度的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、 情况概述 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公 司业务发展的实际需求来合理确定。 二、其他说明 公司向银行及其他金融机构申请授信额度，是为了更好地满足公司经营发展 的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述额度内向银行办理有关授信 业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。本次申请银行授信 ...

Investment Overview - The company plans to invest 15 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary named "MLVision" in Shenzhen to enhance brand awareness and market share [1][2] - The subsidiary will focus on technological innovation and sustainable development, leveraging the company's technical expertise and resource advantages to create a leading global optical standard brand [1][3] Company Approval - The investment proposal was approved at the fourth board meeting on March 27, 2025, and does not require shareholder approval [2] Financial Performance - As of the audited fiscal year 2024, the company reported total assets of 146,056.69 million yuan, net assets of 117,173.16 million yuan, operating income of 50,282.86 million yuan, and net profit of 3,552.10 million yuan [3] Subsidiary Operations - The Shenzhen subsidiary will engage in various activities including research, production, and sales of optical products, customized technical solutions, and optical testing and calibration services [3][4] - The subsidiary aims to meet diverse customer needs by providing high-precision and high-quality optical standard solutions [4] Impact on the Company - The establishment of the subsidiary is expected to enhance the company's brand recognition and market share in the optical industry [4]

关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事凌华、陆冬梅、王云霞的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司报告期内独立董事凌华、陆冬梅、王云霞的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...