公司代码：688505 公司简称：复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-010 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，现将2024年度 （以下简称"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张 江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股12,000 万股，发行价格为人民币8.95元/股，募集资金总额为人民币107,4 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 . 普华永道 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的 真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的 专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要 求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使 用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上 ...

2024年 环境、社会 和公司治理(ESG)报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司 股票代码：688505 上海复旦张江生物医药股份有限公司 完善责任管治 保障合规运营 落实质量管理 守护绿色生态 附录 2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告 共建幸福职场 助力美好社会 目录 01 完善责任管治 | 管治架构 | 03 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 04 | | 重要性评估 | 05 | | 可持续发展风险管理 | 07 | 02 保障合规运营 | 关于ESG报告 | 建设廉洁企业 | 08 | 坚守合规排放 | 23 | 附录 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告范围 | 保护消费者权益 | 10 | 节约资源使用 | 25 | | | | 保障信息安全 | 12 | 应对气候变化 | 27 | | | 报告准则和原则 | 合规广告标签 | 13 | | | | | | 保护知识产权 | 13 | | | | 报告范围 报告准则和原则 i ii 03 落实质量管理 全周期产品质控 妥善供应链管理 04 守护绿色生态 坚守合规 ...

. 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0162号 (第一页,共二页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会: : 普华永道 我们审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2025年3月27日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10007 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层 的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续) 普华永道中天特审字(2025)第 0162 号 (第二页,共二页) 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 日止年度贵公司控股 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司境内外财 务报告审计机构及境内内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人，其中自 2013 年起签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 287 人。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关 审计业务。 项目合伙人及签字注册会计师：周勤俊，注册会计师协会执业会员，20 ...

经核查公司独立董事王宏广先生、林兆荣先生、徐培龙先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董 事 会 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立非执行董事（亦称"独立董事"） 王宏广先生、林兆荣先生、徐培龙先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交至董事会。上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年3月27日 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 公告编号：临 2025-005 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 21 日（周五）至 3 月 27 日（周四）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@fd-zj.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海复旦张江生物医药股 份有限公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者全面深入地了解公司 2024 年 度经营成果、财务状况及发展理念，公司计划于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 三、参加人员 董 事 长、执行董事、总 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-004 上海复旦张江生物医药股份有限公司 自愿披露关于盐酸氨酮戊酸颗粒剂用于膀胱癌手术可视化 本公司于 2024 年获得该药物研究的临床试验批准通知书。该药物研究旨在 评价膀胱癌患者口服盐酸氨酮戊酸颗粒剂用于荧光引导下肿瘤切除术的有效性 和安全性。截至本公告披露日，该药物研究已完成首例受试者入组。待本临床试 验完成后，根据相关法律法规，可提交该药物的上市申请。 三、 风险提示 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从临床前研究、 临床试验到商业化的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请 1 / 2 广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 验证性临床试验完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）研发的盐酸氨酮戊 酸颗粒剂（以下简称"该药物"）用于非肌层浸润性膀胱癌手术切除辅助的验证 性临床研究于近日成功完成首例受试者入组。 一、 药物的相关情况 膀胱癌 ...