证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-046 上海索辰信息科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派发现金红利1.90元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另 行公告具体调整情况； 本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，审议通 过之后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度 财务报告（未经审计），2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民 币 -45,698,300.44 元 ， 2025 年 6 月 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 人 民 币 150,660,9 ...

Meeting Information - The shareholder meeting is scheduled for September 15, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at K11 Building, 51st Floor, 300 Huaihai Middle Road, Huangpu District, Shanghai [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1] Voting Procedures - The online voting system used will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system [1] - Voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [3][4] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on September 4, 2025, are eligible to attend [4] - Registration requires valid identification and, for authorized representatives, additional documentation [5][6] - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6] Proxy Voting - Shareholders can authorize representatives to attend and vote on their behalf [5] - A proxy authorization letter must be completed and submitted by September 8, 2025 [5][7] - The proxy must indicate their voting intentions on the authorization letter [7]

保密工作管理制度 第一章 总则 第二章 内部信息的含义及范围 第一条 为切实加强上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）保 密工作的管理，防范和杜绝各种内部信息泄露事件的发生，维护公 司正常经营管理程序，保障公司合法权益不受侵犯，根据《上海索 辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司保密工作的负责人。董事会办公室具体负责公司 内部信息保密工作。 第四条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露管理机构。未经董事会批 准或董事会办公室同意，公司董事、高级管理人员及核心技术人员 等掌握公司内部信息的人员不得向外界泄露、报道、传送公司内部 信息。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内部信息的保密工 作。 第六条 本制度所指内部信息是指不为公司之外的人所知晓、未在公共领域 被正当公开的、且对公司有价值的信息，其他可用于生产、销售或 经营的信息，以及因工作关系从第三方获得的非公开信息资料。 第七条 公司内部信息的范围包括但不限于： （一） 公司未公布的发展规划、计划和总体目标； （二） 公司重大 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海索辰信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团队； 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"） 规定的开展证券期货相关业务所需 的执业资格； 1 第一条 为规范上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，确保公司和股东的利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，结合公司实际情况制定《上海索辰信息科技股份有限公司会计 ...

第二条 本制度所称对外担保包括公司及其控股子公司为他人提供的担保， 以及公司对控股子公司提供的担保。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押、 留置和定金等。担保的内容包括但不限于融资、综合授信额度、信用证或保函业 务等。 上海索辰信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，进一步规范上海索辰信息科技股份有 限公司（下称"公司"）对外担保行为，有控制对外担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》、中国证 监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规（以下统称"法律法规"）以及本公 司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 本制度所称的对外担保总额是指包括公司及其控股子公司对外担保总额，及 公司对控股子公司提供担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事、和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司董事、高级管理人员和核心技术人员。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、总经理助 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制和管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对 外投资安全，维护公司股东的利益，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海索辰信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的相关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括但不限于投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其 他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、证券投资 等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司仅为获取短期投资收益为目的而购入的能随时变现且 预计持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券，基金、分红型保险及其 他资产管理产 ...

第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 上海索辰信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册 管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资 金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等相关法律、法 规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 ...

Core Viewpoint - Shanghai Suochen Information Technology Co., Ltd. focuses on CAE software development, sales, and services, emphasizing the integration of physical AI technology to enhance industrial design and manufacturing capabilities [2][16][20]. Company Overview and Financial Indicators - The company reported a revenue of approximately 57.35 million yuan for the first half of 2025, representing a 10.82% increase compared to the same period last year [2][3]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -45.70 million yuan, an improvement from -66.43 million yuan in the previous year [2][3]. - The company's total assets were approximately 3.03 billion yuan, showing a decrease of 1.26% from the end of the previous year [2]. Industry Context - The industrial software sector is crucial for enhancing the efficiency and innovation of industrial enterprises, with a significant demand for CAE software as China transitions from an industrial power to a strong industrial nation [5][12]. - The national strategy emphasizes the importance of developing domestic industrial software, particularly in the context of ensuring the security and stability of foundational industries [5][13]. - The industrial software market in China is expected to maintain rapid growth, with industrial software revenue reaching approximately 1.45 billion yuan in the first half of 2025, up 8.8% year-on-year [6]. Technological Development - CAE software is recognized as a key tool for product design and innovation, facilitating the optimization of product performance and reducing development costs [11][12]. - The integration of AI with traditional CAE technologies is transforming the industry, enabling real-time decision-making and enhancing simulation capabilities [8][14]. - The company has developed a range of core technologies, including fluid dynamics and multi-physics simulation, to support various engineering applications [17][18]. Future Outlook - The company aims to continue its focus on technological innovation in industrial software, particularly in the realm of physical AI, to meet the evolving needs of the manufacturing sector [11][20]. - There is a growing trend towards the localization of industrial software, driven by the need for self-sufficiency and information security [12][13]. - The company plans to leverage cloud computing to enhance its software offerings, making advanced simulation technologies more accessible to a broader range of users [14].

Core Viewpoint - Shanghai Suochen Information Technology Co., Ltd. reported a decrease in total assets and net assets, alongside a cash dividend distribution plan for shareholders, reflecting ongoing financial challenges and a focus on shareholder returns [1][2]. Financial Summary - Total assets at the end of the reporting period were approximately 3.03 billion yuan, a decrease of 1.26% from the previous year [2]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 2.09% to approximately 2.79 billion yuan [2]. - Operating revenue for the reporting period was approximately 57.35 million yuan, an increase of 10.82% compared to the previous year [3]. - The total profit was reported as a loss of approximately 62.39 million yuan, an improvement from a loss of approximately 68.78 million yuan in the previous year [3]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 45.70 million yuan, compared to a loss of approximately 66.43 million yuan in the previous year [3]. - The net cash flow from operating activities was a negative 64.13 million yuan, an improvement from a negative 77.30 million yuan in the previous year [3]. - Basic and diluted earnings per share were both reported at negative 0.52 yuan, compared to negative 0.75 yuan in the previous year [3]. - Research and development expenses accounted for 88.27% of operating revenue, a decrease of 44.18 percentage points from the previous year [3]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.90 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, totaling approximately 16.80 million yuan [1][2]. - The dividend distribution plan has been approved by the company's board and will not include stock dividends or capital reserve transfers [2].