证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-016 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据具体业务情况， 在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为 目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务，资金额度不 超过 1,000 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会 第八次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公 司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业 务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-007 无锡航亚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），对公司会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 1 ...

无锡航亚科技股份有限公司审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，无锡航亚科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签 ...

无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情 况，全体董事一致同意通过此议案。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以 电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688510 证券简称： ...

无锡航亚科技股份有限公司 审计报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 机: 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A149 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,航亚科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航亚科技2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023年 度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

第三条 监事的任职资格应符合《公司法》《公司章程》和国家有关法律及行政法规 的规定。有下列情形的不得被提名担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 无锡航亚科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规章及规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中 2 名由股东代表出任，由股 东大会选举产生和更换；另 1 名由公司职工代表出任，由职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生和更换。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-009 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 258,382,608 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,676,521.60 元（含税），本年度公司现金分红金额占 2023 年合并报表归属于 母公司股东净利润比例为 57.29%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转 增股本。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股， 不进行资本公积 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-013 近年来，为了顺应外部环境的动态变化与内部业务的发展需要，公司有序推 进高管团队新老交替的战略性调整，强化接班布局和平滑过渡。八零后高管的持 续活力、创新思维、独到视角和先进的管理模式为公司注入了新的动力，他们的 专业素养、实践经验和卓越能力能够胜任公司对高级管理人员的高标准要求。八 零后高管逐步走上前台挑大梁，承担更多责任，已在各个关键领域为公司经营发 展作出显著贡献。 黄勤女士、邵燃先生、薛新华先生在担任公司副总经理期间，认真履职、勤 勉尽责，始终本着高度的敬业精神和责任感，推动公司业务的规范化和健康成长， 发挥了不可或缺的作用。公司及董事会对黄勤女士、邵燃先生、薛新华先生任职 公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 高管团队的有序更迭，保证了公司发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定 性。公司坚信通过这样的战略性人才布局，能够在不断变化的市场环境中保持旺 盛的生命力和竞争力，持续为股东创造长期价值。 截至本公告披露日，黄勤女士直接持有公司股份 6,178,261 股，占公司总股 无锡航亚科技股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-014 无锡航亚科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张晖明先生未持有公司股份。张晖明先生在担任公司独立董事期间，认真履 职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对张 晖明先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选公司第三届董事会董事的情况说明 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 严奇（主任委员）、王良、贾 | 严奇（主任委员）、王良、贾海宁、 | | | 海宁 | 王铁民、邵燃、王莹 | | 审计委员会 | 朱和平（主任委员）、张晖明 | 朱和平（主任委员）、王铁民、王 莹 | | 提名委员会 | 张晖明（主任委员）、严奇、 | 王铁民（主任委员）、严奇、王良 | | | 王良 | | 一、关于独立董事辞职情况的说明 无锡航亚科技股份有限公司（以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票所募集资 金已按计划投入使用完毕，公司将专门用于募集资金存储和使用的银行账户予以 注销，并于近日完成了相关银行账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金专用账户开户情况 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-016 无锡航亚科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，本公司由华泰联合证券 有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价格为人民币 8.17 元，共募集资金人民币 527,782,000.00 元，扣除发行费用 人民币 53,469,853.04 元（不含税），募集资金净额为人民 ...