公司本次计提资产减值损失1,278万元，具体情况如下表： 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-019 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及 2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。 的实际情况。上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 28 日 单位：人民币万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -1,278 | | | 合计 | -1,278 | 二、本次计提减值准备事项的具体 ...

关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1033 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡航亚科技股份有限公 司(以下简称航亚科技)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了苏公 W[2024]A149 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,航亚科技编制了本专项说明所附的无 锡航亚科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整 ...

无锡航亚科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | 总经理及高级管理人员 44 | | 第七章 | | 监事会 48 | | 第一节 | | 监事 48 | | 第二节 | | 监事会 49 | | 第八章 | ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-009 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 258,382,608 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,676,521.60 元（含税），本年度公司现金分红金额占 2023 年合并报表归属于 母公司股东净利润比例为 57.29%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转 增股本。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股， 不进行资本公积 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具 ...

光大证券股份有限公司关于 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为无锡 航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易 所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，对航亚 科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表专项核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，航亚科技由光大证券和 华泰联合证券有限公司（以下简称"华泰联合"）联合承销，采用网下询价配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面 值 1.00 元， ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-011 无锡航亚科技股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司生产经营需 要，综合考虑公司研发项目的管理和执行情况，经公司第三届董事会第八次会议 审议通过，对公司现有核心技术人员进行调整：原核心技术人员庞韵华因工作职 责调整，不再认定为公司核心技术人员；新增崔腾、孟丽芳为公司核心技术人员。 公司一直重视自主知识产权的研发，已建立较为完善的研发管理体系和 知识产权保护管理体系。本次调整核心技术人员不会影响公司拥有的核心技术及 其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能 力产生重大不利影响。 公司本次新增认定的核心技术人员均为公司现有骨干人才，有助于高效 推进公司研发项目，并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）不再认定为核心技术人员的情况 公司核心技术人员庞韵华因公司工作 ...

内部控制制度 无锡航亚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《无锡航亚科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规则等的规定，结合公司 自身经营环境，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增加对股东的回报； （三）合理保证公司财产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 内部控制应该遵循的原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-013 近年来，为了顺应外部环境的动态变化与内部业务的发展需要，公司有序推 进高管团队新老交替的战略性调整，强化接班布局和平滑过渡。八零后高管的持 续活力、创新思维、独到视角和先进的管理模式为公司注入了新的动力，他们的 专业素养、实践经验和卓越能力能够胜任公司对高级管理人员的高标准要求。八 零后高管逐步走上前台挑大梁，承担更多责任，已在各个关键领域为公司经营发 展作出显著贡献。 黄勤女士、邵燃先生、薛新华先生在担任公司副总经理期间，认真履职、勤 勉尽责，始终本着高度的敬业精神和责任感，推动公司业务的规范化和健康成长， 发挥了不可或缺的作用。公司及董事会对黄勤女士、邵燃先生、薛新华先生任职 公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 高管团队的有序更迭，保证了公司发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定 性。公司坚信通过这样的战略性人才布局，能够在不断变化的市场环境中保持旺 盛的生命力和竞争力，持续为股东创造长期价值。 截至本公告披露日，黄勤女士直接持有公司股份 6,178,261 股，占公司总股 无锡航亚科技股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-008 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，对自 2023 年年度股东大会至 2024 年年度股东大 会期间的日常关联交易事项进行了预计。关联董事严奇先生、阮仕海先生、邵燃 先生回避表决，关联监事朱国有先生回避表决，出席会议的非关联董事及非关联 监事一致表决通过。 第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。监事会认为，公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需 要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价原则公允， 不存在损害公司及股东特别是中小股 ...