江苏华海诚科新材料股份有限公司 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-031 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修 订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，第三 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 | 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | --- | --- | | 范公司的组织与行为、公司与股东、 | 范公司的组织与行为、公司与股东、 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 法律约束力的文件，对公司、股东、 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-033 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 289人 最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元 －1－ （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （3）制 ...

附件 3 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨林,已充分了解并同意由提名人江苏华海诚科新材料 股份有限公司董事会提名为江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏华海诚科新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-035 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十四次会议于 2025 年 5 月 26 日（星期一）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共 和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定进行，我们同意取消监事会，由董事 会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订，同时，《江苏华海 诚科新材料股份有限公司监 ...

经审阅公司第四届董事会独立董事候选人杨林先生、赵建坤先生的个人履历 等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形;不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认 定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。 同时，杨林先生具有丰富的会计专业知识和工作经验。 综上,我们同意提名杨林先生、赵建坤先生为公司第四届董事会独立董事候 选人,并同意将该事项提交公司董事会审议。 江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...

截至5月19日收盘，中证半导体材料设备主题指数上涨0.68%，成分股富创精密上涨8.08%，三佳科技上 涨4.85%，华海诚科上涨4.33%，金宏气体上涨3.63%，沪硅产业上涨2.86%。半导体材料ETF （562590）上涨0.47%，最新价报1.07元。 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A/C：020356；020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指 数，指数中半导体设备（55.8%）、半导体材料（21.3%）占比靠前，合计权重超77%，充分聚焦指数主 题，锚定半导体产业发展，精准锚定芯片制造相关领域，覆盖光刻胶、大硅片、刻蚀机等关键赛道，直 击芯片产业国产化刚需，为投资者捕捉半导体产业升级红利。 （文章来源：每日经济新闻） 消息方面，今日小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在个人社交平台发布消息，小米自主研发设计的 3nm制程手机处理器芯片玄戒O1即将亮相。 2024年，中国集成电路出口额首次突破万亿元大关，从设计、制造到封装测试，我国半导体产业链各个 环节都取得了显著进展，小米突破3nm先进制程设计是我国半导体产业又一个令人振奋的好消息。 流动性方面，半导体材料ETF盘中换手2.31%， ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：岑圣锋 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责华海诚科上市后的持续督导工作，并出具 2024 年年 度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督 ...

Group 1: Market Performance - As of May 9, 2025, the CSI Semiconductor Industry Index (931865) decreased by 2.42% [3] - Major component stocks such as SMIC (688981) and Huahai Chengke (688535) saw declines of 4.26% and 4.16% respectively [3] - The Semiconductor Industry ETF (159582) fell by 2.32%, with the latest price at 1.43 yuan [3] Group 2: Industry Trends - The semiconductor industry has entered a recovery cycle since the second half of 2023, driven by AI demand and domestic substitution trends [4] - Revenue and net profit are expected to maintain growth in Q1 2024 and Q1 2025, with profitability gradually recovering from the second half of 2024 [4] Group 3: ETF Performance - The Semiconductor Industry ETF has seen a net value increase of 42.67% over the past year, ranking 113 out of 2785 index equity funds [5] - The ETF's highest monthly return since inception was 20.82%, with a historical one-year profit probability of 100% [5] - The ETF's management fee is 0.50%, and the custody fee is 0.10%, which are among the lowest in comparable funds [5] Group 4: Top Holdings - As of April 30, 2025, the top ten weighted stocks in the CSI Semiconductor Industry Index accounted for 76.35% of the index [6] - The top stocks include Northern Huachuang (002371) and Zhongwei Company (688012), with respective weights of 15.51% and 12.80% [8]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for several key companies in the semiconductor and AI sectors, including 中芯国际 (SMIC), 海光信息 (Haiguang), and others, indicating strong growth potential in the domestic AI and computing landscape [5][6]. Core Insights - The domestic AI landscape is witnessing significant advancements with the emergence of models like 豆包 (Doubao) and DeepSeek, which are leading the charge in multi-modal and lightweight AI model development, respectively [1][2]. - The report highlights a shift towards domestic computing power solutions, with chip manufacturers rapidly adapting to the evolving AI ecosystem, particularly through advancements in semiconductor processes and AI training capabilities [2][3]. - There is a notable increase in capital expenditure among cloud computing firms, driven by the rising demand for AI computing infrastructure, which is expected to lead to a "volume and price rise" scenario in the cloud computing market [3][4]. Summary by Sections Section 1: Breakthroughs in Domestic AI Models - 豆包 has emerged as a leading multi-modal model, enhancing capabilities in speech, image, and code processing, with a significant release of its visual understanding model in December 2024 [1][11]. - DeepSeek focuses on lightweight model upgrades, achieving a remarkable cost-performance ratio with its DeepSeek-V3 model, which has 671 billion total parameters and costs only 557.6 million USD, positioning it among the world's top models [1][12]. - The rapid iteration of domestic models, including updates from 通义千问 and others, reflects a competitive landscape that is accelerating the development of AI applications [1][34]. Section 2: Advancements in Domestic Computing Power - 中芯国际 is advancing its semiconductor processes, with N+1 and N+2 technologies being developed to support the growing demand for AI chips, achieving significant performance improvements [2][56]. - The report notes that the domestic chip industry is evolving, with companies like 昇腾 (Ascend) and others making strides in AI training and inference capabilities, thereby reducing reliance on international competitors [2][59]. - The cloud computing sector is experiencing a capital expenditure boom, with companies like 华勤 and 浪潮 rapidly deploying servers that are compatible with domestic computing power solutions [3][4]. Section 3: Infrastructure and Supply Chain Developments - The report emphasizes the need for enhanced computing infrastructure to meet the surging demand for AI applications, with significant investments being made in server and power supply innovations [3][4]. - Innovations in power supply and cooling systems, particularly the shift from traditional air cooling to liquid cooling, are becoming essential to support the increasing power density in data centers [4]. - The report identifies key players in the supply chain, including companies in power supply, cooling, and server manufacturing, that are poised to benefit from the growth of the AI and computing sectors [5].