证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-028 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了 认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司《华海诚科 2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完 整地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。监事会对公司的依法运作、财务 状况、募集资金的使用及管理等方面进行 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-026 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 40,063,058.84 元，母公司期 末可供分配利润为人民币 122,649,208.66 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施 1 权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司 的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟 向 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年度募集资金存 放与实际使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]86号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 2,018万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币35.00元，募集资 金总额为人民币706,300,000.00元，扣 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的 c.mof.gov.cn 报告编码: 浙25DHB3 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5050号 江苏华海诚科新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称华海诚科公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华海诚科 公司董事会的责任 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn - 自 r 发 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-120 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（徐冬梅）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。本人自 2024 年 4 月 22 日起不再 担任公司独立董事及各专业委员会委员职务，现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 因个人原因，本人自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独立董事及各专业委 员会委员职务。202 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（陈建忠）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 原独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。公司于 2024 年 4 月 1 日、 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（赵建坤）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。本人自 2024 年 4 月 22 日起担任公司独立董事及各专业委员会委员职务，现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 本人在公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会担任召集人，在审计委员 会任职委员。 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后本人在公司董事会薪酬与 考核委员会、提名委员会担任 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（周东山）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 原独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。公司于 2024 年 4 月 1 日、 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 16,060,999.60 (including tax) based on a total share capital of 80,304,998 shares after accounting for repurchased shares[8]. - The total cash dividend for the year 2024, including the interim dividend, amounts to RMB 24,130,644.90 (including tax), representing 60.23% of the net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024[8]. - The proposed profit distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[9]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, reaching $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[19]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 331,634,930.76, representing a 17.23% increase compared to CNY 282,902,181.17 in 2023[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 40,063,058.84, a 26.63% increase from CNY 31,638,634.12 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 34 million RMB, up 24.59% year-on-year[40]. - The company achieved operating revenue of 331.63 million yuan, representing a year-on-year growth of 17.23%[120]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 40.06 million yuan, with a year-on-year increase of 26.63%[117]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[7]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[6]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[10]. - The company’s governance structure complies with the Company Law and relevant regulations[174]. Research and Development - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance and efficiency[19]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 7.96%, down from 8.71% in the previous year[29]. - Total R&D investment for the year was ¥26,405,754.69, an increase of 7.15% compared to ¥24,644,060.20 in the previous year[69]. - The company has enhanced its R&D capabilities by establishing new experimental lines and upgrading facilities, supporting faster product development[42]. - The company is focusing on advanced packaging epoxy materials and electronic adhesives, indicating a strategic emphasis on innovation and technology development[68]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts include entering two new international markets, projected to increase overall market share by 15%[19]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $100 million allocated for this purpose[19]. - A new strategic partnership has been established, expected to enhance distribution channels and increase sales by 30% over the next year[19]. - The company is actively exploring new strategies to adapt to changing market conditions and consumer preferences[178]. Risks and Challenges - The company has not reported any significant risks that could impact its operations, as detailed in the management discussion and analysis section[5]. - The company faces risks related to the timely development of new products, as delays could negatively impact revenue growth and overall performance[93]. - The company is exposed to accounts receivable collection risks, which could affect cash flow and operational efficiency as the business scales[102]. - The semiconductor packaging materials industry is sensitive to macroeconomic fluctuations, which could lead to decreased demand and affect business performance[107]. Employee and Management Structure - The company has a total of 492 employees, with 418 in the parent company and 74 in major subsidiaries[199]. - The educational background of employees includes 105 with a bachelor's degree or higher, 104 with a college diploma, and 283 with high school education or below[200]. - The total pre-tax remuneration for the chairman and general manager, Han Jianglong, was 672,000 RMB for the reporting period[177]. - The total pre-tax remuneration for the vice general manager, Cheng Xingming, was also 672,000 RMB for the reporting period[177]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is committed to becoming a leader in semiconductor packaging materials in China and a strong competitor globally, contributing to the development of the semiconductor industry[158]. - Future outlook includes strategic initiatives aimed at increasing operational efficiency and market share[178]. - The company plans to increase R&D investment to improve product quality and reduce costs, with a focus on developing new products and optimizing product structure[160]. - The company has outlined plans for potential mergers and acquisitions to bolster its competitive position in the market[178].