证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-003 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币2,500万元（含本数），不超过人民币 5,000万元（含本数） ● 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款(包括兴业银行股份有 限公司连云港分行回购专项贷款) ● 回购股份用途： 用于实施员工持股计划或股权激励，或用于转换上市 公司发行的可转换为股票的公司债券。 ● 回购股份价格：不超过人民币 121.99元/股（含本数），该价格不高于 公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式： 集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司持股5%以上股东杨森茂先生 回复其在未来3个月、未来6个月存在实施减持部分股份计划的可能，敬请投资 者注意投资风险。 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-002 一、 前十大股东的持股情况 | 9. | 李启明 | 1,177,273 | 1.46 | | --- | --- | --- | --- | | 10. | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1,141,904 | 1.42 | | | －德邦半导体产业混合型发起式 | | | | | 证券投资基金 | | | 注："占总股本比例"以截至 2024年12月30日公司总股本80,696,453股进行计算。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站披 露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 5 | | | 关于 年度日常关联交易预计的议案 5 | 2025 | | 议案二 11 | | | 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 11 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》等有关规定 ...

一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟 将董事会成员人数由 7 人调整为 5 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 3 人， 独立董事由 3 人调整为 2 人，并对《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由 7 名董事组 | 第一百一十条 董事会由 5 名董事组 | | 成，其中至少包括三分之一独立董事。 | 成，其中至少包括三分之一独立董事。 | | 董事会设董事长一名。 | 董事会设董事长一名。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、修订《董事会议事规则》情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-063 江苏华海诚科新材料股份有限 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-062 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏华海诚科新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）日常性关联交易，是公司正常生产经营业务， 主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害 公司及非关联股东利益的情形，公司对关联方不会形成较大依赖，也不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为人民币 5,900.00 万元。关联董事韩江龙、成兴明、 陶军回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律 法规的规定。 公司 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-061 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币2,500万元（含本数），不超过人民币5,000万 元（含本数） ● 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款(包括兴业银行股份有 限公司连云港分行回购专项贷款) ● 回购股份用途： 用于实施员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。 ● 回购股份价格：不超过人民币 121.99 元/股（含本数），该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式： 集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司持股 5%以上股东杨森茂先生先 生回复其在未来 3 个月、未来 6 个月存在实施减持部分股份计划的可能，敬请投 资者 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-064 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 章 程 江苏华海诚科新材料股份有限公司 二零二四年十二月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董 事 | 25 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监 事 | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 47 | | 第三节 会计师事务 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-066 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 委员会 | 召集人 | | 其他委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 董事会会职务 | 姓名 | 董事会职务 | | 战略委员会 | 韩江龙 | 董事长 | 成兴明 | 董事 | | 薪酬与考核委 员会 | 赵建坤 | 独立董事 | 陈建忠 | 独立董事 | | 提名委员会 | 赵建坤 | 独立董事 | 韩江龙 | 董事长 | | 审计委员会 | 陈建忠 | 独立董事 | 赵建坤 | 独立董事、 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 陶军 | 董事 | 特此公告。 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员 会成员的议案》 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-065 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏华海诚科 新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-061）。 （二）、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，监事会认为：公司及子公司 2025 年度关联交易预计事项符合公司 日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司 独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司及子公司 2025 年度关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法 ...