证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-032 江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 2,135,245 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部首发限售股份数量。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同 意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，并于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。本次发 行前公司总股本为 11,000 万股，发行后公司总股本为人民币 14,667 万 股，其中有限售条件流通股 113,509,185 股，无限售条件流通股 33,160,815 股 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、公司首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1011 号 文），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,667 万股，并于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行前公司总股本为 11,000 万股， 发行后公司总股本为人民币 14,667 万股，其中有限售条件流通股 113,509,185 股， 无限售条件流通股 33,160,815 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，均为公司首次 公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 并中签的配售对象，锁定期自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，共涉 及限售股股东数量为 7,266 户，对应股票数量为 2,135,245 股，占公司总股本的 1.46%，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《国科军工首次公开发行股票并在科创板上市发 ...

江西国科军工集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 党委会 | 21 | | 第六章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第九章 企业民主管理与劳动人事制度 | 35 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-029 1、公司独立董事津贴按年度发放。 江西国科军工集团股份有限公司 关于独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，独 立董事朱星文、段卓平、易蓉回避表决，现将具体情况公告如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守 信的工作意识，提升公司的治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》的相关规定，现结合外部独立董事履职津贴情况、独立董事所承担的职 责和相应的工作量，与聘请的独立董事协商，拟订独立董事津贴标准，具体方案 如下： 一、适用对象：公司独立董事 二、适用期限：自第三届董事会开始执行 三、津贴标准：公司独立董事津贴为固定津贴，标准为每人 12 万/年（税前）。 四、其他规定 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-028 江西国科军工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度、完成工商变 更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会议 事规则>的议案》《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于 修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，同时公司于近日完成了 相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了江西省市场监督管理局换 发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、公司修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 ...

江西国科军工集团股份有限公司 独立董事工作制度 江西国科军工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人员。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委 员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会成员中占二分之一以上，并担任召集人。其中，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，依照《中 华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件(以下统称"法律法规")以及《江西国科军工 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，特制订本制度 ...

江西国科军工集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《独立董事工作制度》有关 规定，我们作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届 董事会第四次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见： （以下无正文） 一、 关于使用部分自有资金进行现金管理的意见 江西国科军工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 我们认为：公司及子公司本次新增使用部分自有资金进行现金管理是在确 保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响日常资金周转 所需及公司业务的正常开展，公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理能提 高资金使用效率，增加资金收益，为公司及子公司和股东谋取较好的投资回报。 该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及子公司以 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-030 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日以 现场方式召开第三届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事 会主席涂伟忠先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-026 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 监事会经审议同意公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度 由不超过人民币 50,000 万元（含本数）增加至不超过人民币 70,000 万元（含本 数），使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 1 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-031 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式（包括但不 限于电话、传真、电子邮件等）送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席 1 名。本次会议由董事毛勇先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...