重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-021 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议的议案经公司 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-018 中巨芯科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于公司正常经营 的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协 商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之 间保持独立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收 入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成较大 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、 陈刚均回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该 ...

中巨芯科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-017 是否需要提交股东大会审议：否 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 | | | | | 本次增加 | 占同类 | | | 预计金额 与 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 2023 年 | 本次拟 | 后 2023 | 业务比 | 2023 年 1-11 月 | 2022 年 | 年 1-11 | | 类别 | 关联人 | 度原预 | 增加预 | 年度预计 | 例 | 实际发生金额 | 度实际发 | 月实际发 | | | | 计金额 | 计金额 | | | （未经审计） | 生金额 | 生金额差 | | | | | | 金额 | （%） | | | 异较大原 | | | | | | | | | | 因 | ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司开展票据池业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、票据池业务情况 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 该票据池额度有效期自本次公司董事会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，在该额度有效期内，公司及子公司与各银行签订的业务合同约定的业务期 限，以实际签订的合同为准。 （四）实施额度 公司及合并报表范围子公司（含授权期限内公司新设立的控股子公司）共享 不超过人民币 ...

害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 增加2023年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司增加2023年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致表决同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司增 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-016 中巨芯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）股东衢 州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒芯企业"或"员工持股 平台）持有公司股份 107,957,000 股，占公司总股本的 7.31%。本次质押后， 员工持股平台累计质押股份数为 87,269,201 股，占其持有公司股份总数的 80.84%，占公司总股本的 5.91%。 恒芯企业本次股权质押是为履行并购贷款协议约定，本次股权质押 不会导致公司控制权或控股股东发生变更，对公司生产经营、股权结构、公 司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。 一、本次股份质押情况 （一）本次股份质押基本情况 公司近日接到股东恒芯企业通知，获悉其所持有公司的部分股权被质押。具 | 体情况如下： | | --- | | | | 是否为控 | | 是 否 | 是 否 | 质 押 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-015 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,108,363,853 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,108,363,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0275 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.02 ...

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 ิ鹿ધ上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编：200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话（Tel）: 86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真（Fax）: 86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见。 02F2021066100017 号 致:中巨芯科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受中巨芯科技股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月08日 16:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待 董事会秘书：陈立峰 人员姓名 财务负责人：孙琳 投资者关系活 1.请问 1.公司目前制订了市值管理计划或方案了吗？ ...

中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-014 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00 在"价值在线" 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 8 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/19e5suRDiEM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩 ...