西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnd.gov.cn） "进行查 " 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-13 前次募集资金使用情况对照表 14 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以合理确信 上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中, 我们结合瑞联新材公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要 的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 15 Grant Thornton 致同 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A016523 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材 公司"）截至 2024年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-086 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知和相关材料于2024年8月5日以电子邮件方式送达全体董事、监事及 高级管理人员，会议于2024年8月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《 公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—— 半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章 程》的相关要求及规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《20 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-085 西安瑞联新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,703,159 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.97% | | 累计已回购金额 | 万元 5,999.32 | | 实际回购价格区间 | 33.23 元/股~37.74 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，2024 年 3 月 13 日召 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-084 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 1 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期将于 2024 年 8 月 2 日届满。公司新一届董事会、监事会的换届准备工作正 在积极筹备中，鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的部分候选人的提名， 为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选 举将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《西安瑞联新材料股 份有限公司章程》等有关规 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-083 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预增的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、预计业绩：同比上升 （1）经财务部门初步测算，预计西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度实现营业收入 69,343.66 万元，与上年同期相比，预计 将增加 7,741.64 万元，同比增长 12.57%。 （2）预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,445.58万元， 与上年同期相比，预计将增加 3,616.41 万元，同比增长 62.04%。 （3）预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为 8,716.82 万元，与上年同期相比，预计将增加 3,546.71 万元，同比增长 68.60%。 （三）公司本次业绩预告相关财务 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事 会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次 临时股东大会的议案》。2024 年 6 月 7 日，公司第三届董事会 2024 年 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-082 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,105,841 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,105,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 28.9582 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 28.9582 | | （%） | | （四 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,703,159 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.97% | | 累计已回购金额 | 5,999.32 万元 | | 实际回购价格区间 | 33.23 元/股~37.74 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 自愿披露关于全资子公司通过药品 GMP 符合性 检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-079 5、检查结论：符合要求 二、对公司的影响及风险提示 为推动公司医药业务从医药中间体向原料药延伸，落实"中间体+原料药" 一体化 CMO/CDMO 战略，拓展公司医药业务，增强医药业务市场竞争力，公司 于 2021 年开始使用超募资金投资建设"渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目"。 本次通过药品 GMP 符合性检查，表明瑞联制药原料药泊沙康唑符合中华人民共 和国《药品生产质量管理规范》的要求，位于渭南市高新技术开发区崇业路南段 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司渭南瑞联 制药有限责任公司（以下简称"瑞联制药"）于近日收到陕西省药品监督管理局 签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》（2024 年第 24 号），瑞联制药位于渭 南市高新技术产业开发区的生产基地生产的原料药泊沙康唑（原料药 601 生 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024年7月2日 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 目录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 年第四次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 1：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 6 | | 议案 2：《关于修订公司部分制度的议案》 8 | 1 瑞联新材 2024 年第四次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司2024年 第四次临时股东大会会议须知 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 《西安瑞联新材料股份有限公司股东 ...