证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-100 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知和相关材料于2024年10月18日以电子邮件方式送达给全体董事、监 事及高级管理人员，会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开，会议由副董事长刘骞峰先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名 。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 1 临时股东大会的授权，董事会拟对2021年限制性股票激励计划数量及授予价格进 行相应调整。本次调整后，2021年限制性股票激励计划授予价格由25.47元/股调 整为19.13元/股，已授予尚未归属的限制性股票数量由90.58 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 致：西安瑞联新材料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受西安瑞联新材料 股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并就瑞联新 材本次激励计划授予价格及授予数量调整（以下简称"本次调整"）、部分限制性 股票作废的相关事项（以下简称"本次作废"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定和上海证券交易所（以下简称"上交所"） 相关业务规则（ ...

重要内容提示： 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》，同意公司根据《上 市公司股权激励管理办法》《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或《激励计划（草案）》）的相 关规定，将 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 25.47 元/股调整为 19.13 元/ 股，已授予尚未归属的限制性股票数量由 90.5814 万股调整为 117.7559 万股。其 中，首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票数量由 82.8982 万股调整为 107.7677 万股；预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票数量由 7.6832 万股 调整为 9.9882 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-102 西安瑞联新材料股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-103 西安瑞联新材料股份有限公司 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会 2021 年第一次临时会议，审 议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于< 西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于核实<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-101 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，不存在损害 公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计 划授予价格由 25.47 元/股调整为 19.13 元/股，已授予尚未归属的限制性股票数 量由 90.5814万股调整为 117.7559万股，其中，首次授予部分已授予尚未归属的 限制性股票数量由 82.8982 万股调整为 107.7677 万股，预留授予部分已授予尚 未归属的限制性股票数量由 7.6832 万股调整为 9.9882 万股。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知和相关材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达给全体监事， 会议于 2024 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-099 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第三季度业绩预增的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，预计西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三季度实现营业收入 39,999.77 万元，与上年同期相比，预 计将增加 8,403.86 万元，同比增长 26.60%。 （2）预计 2024 年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,997.79 万元，与上年同期相比，预计将增加 5,021.25 万元，同比增长 126.27%。 （3）预计 2024 年第三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为 8,650.00 万元，与上年同期相比，预计将增加 5,128.63 万元，同比增 长 145.64%。 （三）公司本次业绩预告相关财务数 ...

关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-098 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事长刘晓 春先生持有公司股份 11,665,216 股，占公司总股本的 6.68%。刘晓春先生本次质 押公司股份 3,500,000 股，占公司总股本的 2.00%。 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信 本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股份不 具有潜在业绩补偿义务的情况。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，刘晓春先生累计质押本公司股份的情况如下： 单位：股 1 | 股东 | | 持股比 | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由董事长刘晓春先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,778,059 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.02% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 6,141.93 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.94 元/股~37.74 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 序号：调研 2024-008 西安瑞联新材料股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 | □业绩说明会 \n□分析师会议 \n□路演活动 | | | √ 现场参观 | □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 开源证券 | | | 时间 2024 | 年 9 月 20 | 日(周五) 下午 14:00~16:00 | | | 地点 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 1 2 、证券事务代表 | 、副总经理财务负责人兼董事会秘书 王银彬 武丹 | | | | 交流前由证券事务代表武丹向大家全面展示了公司发展 | | | | 历程、经营数据、核心技术、行业发展情况、产品应用领 | ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-096 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-093）。本次权益分派的 股东股权登记日为 2024 年 9 月 4 日，除权（息）日为 2024 年 9 月 5 日。权益分 派实施后，按公司总股本折算每股现金红利及除权除息参考价格如下： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东、董事长刘晓春先生向公司董事会提议回购公司股份。主要内容 为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于注销并减少注册资本。具体内 容详见公司于 2024 年 2 ...