科威尔技术股份有限公司 关联交易决策制度 科威尔技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 提高公司规范运作水平，维护公司股东的合法利益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并财务报表范围的全部 主体，另有规定除外。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为本公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司 ...

本人文冬梅，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学 技术大学工商管理硕士专业硕士，注册会计师、注册税务师，从事会计相关行业 多年。1995 年 10 月至 2005 年 10 月，就职华安证券股份有限公司；2005 年 11 月至 2008 年 10 月，担任华普天健会计师事务所审计经理；2018 年 2 月至 2023 年 2 月，担任福达合金材料股份有限公司独立董事；2008 年 10 月至今，担任天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计合伙人、分所所长；2019 年 9 月至今，公司独立董事；2020 年 9 月至 2024 年 2 月，担任创新美兰（合肥） 股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，担任恒烁半导体（合肥）股份有限 公司独立董事；2022 年 4 月至今，担任杭州沈氏节能科技股份有限公司独立董 事；2022 年 6 月，担任北京天职税务师事务所有限公司合伙人。 （二）独立性情况说明 科威尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上海证 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-013 科威尔技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹 资金的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2050 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,117,077 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 60.41 元，募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元， 扣除不含税的发行费用人民币 4,877,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 183,425,263.07 元，上述募集资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）已出具《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0254 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权 ...

公司代码：688551 公司简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科威尔技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

募集资金年度鉴证报告 科威尔技术股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京246V 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | 870 - in the 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0345 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科威尔技术股份有限公司(以下简称科威尔公司)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科威尔公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为科威尔公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人代新社，1974 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 毕业于东南大学电气技术专业，从业 20 余年一直专注全球电源各个子行业，具 有丰富的电源行业经验。1997 年 7 月至 2001 年 11 月，就职于华为技术有限公 司；2001 年 11 月至 2007 年 4 月，担任艾默生网络能源有限公司大区总监；2007 年 5 月至 2010 年 4 月，担任易达 Eltek 中国公司中国区销售总监，2010 年 5 月 至 2018 年 1 月，就职于深圳麦格米特电气股份有限公司，2019 年 5 月至 2020 年 5，就职于江苏宏微科技股份有限公司；2019 年 9 月至今，担任公司独立董事； 2020 年 10 月至 2022 年 12 月，担任深圳市首航新能源股份有限公司独立董事； 2022 年 3 月至今，担任深圳市鼎泰佳创科技有限公司执行董事、董事长。 科威尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-010 科威尔技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议、2023 年 5 月 5 日召开 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2023-015）。 近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《关于变更科威尔技术股份有限公 司签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况告知如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机 ...

2024 年 3 月 5 日 资料来源：聚源，中邮证券研究所 分析师:王磊 SAC 登记编号:S1340523010001 Email:wanglei03@cnpsec.com 研究助理:杨帅波 SAC 登记编号:S1340123060006 Email:yangshuaibo@cnpsec.com | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------| | 项目 table_ \年度FinchinaSimple ] | | 2022A 2023E 2024E 2025E | | | | 营业收入（百万元） | | 375.14 527.34 824.52 1,144.99 | | | | 增长率 (%) | | 51.56 40.57 56.36 38.87 | | | | EBITDA （百万元） | | 56.89 144.96 231.47 337.22 | | | | 归属母公司净利润（百万元） | | ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-008 科威尔技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 5 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关 事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激 ...

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次解除限售的股份数 量合计为 27,152,727 股，占公司股本总数的 32.40%，共涉及 3 名股东。上述股 份原始锁定期为自公司首次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个 月，因上述股东触发延长锁定期的承诺，所持股份锁定期自动延长 6 个月，至 2024 年 3 月 11 日。现锁定期即将届满，将于 2024 年 3 月 11 日起上市流通（因 2024 年 3 月 10 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于 2022 年 7 月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数 由 80,000,000 股增加至 80,241,110 股。 国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科威尔技术股份有限公司 ...